Ông Lê Nam Phong, Phó đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Tổng Cục Hải Quan) cho biết, các cán bộ của đơn vị trong quá trình kiểm tra số liệu của ngành nhận thấy có Công ty Dương Đông Hòa Phú có nhiều dấu hiệu bất thường. Chỉ riêng 6 tháng cuối năm 2016, Công ty Dương Đông Hòa Phú đã mở 31 tờ khai nhập khẩu 110.729 tấn xăng dầu, trong khi tổng trọng tải các tàu chở hàng vào khoảng 335.000 tấn. 

Như vậy số lượng chênh lệch trọng tải tàu so với số lượng xăng dầu khai báo với Hải Quan lên đến 224.271 tấn. Điều đó đã đặt ra nghi vấn doanh nghiệp đã khai báo giảm số lượng thực tế để nhập lậu xăng dầu. Để bảo đảm bí mật, ngày 18/12/2015 lực lượng phá án đã di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quá trình trinh sát đối tượng. 23h ngày 27/1/2016, tổ trinh sát phát hiện tàu BTS CHRISTINA tại khu vực Cù lao Thu (đảo Phú Quý) chở đầy hàng. Đến 3h sáng ngày 28/1/2016, tàu BTS CHRISTINA chở 9.373,636 tấn xăng RON 92 cập ụ nổi của Công ty Dương Đông Hòa Phú để chờ bơm xăng vào kho của Công ty.

 08h30 phút ngày 28/01/2016, Công ty CP Dương Đông Hòa Phú mở tờ khai hải quan số 100726667900 tại Chi cục Hải quan Bình Thuận, mặt hàng khai báo: xăng RON92, khối lượng: 1.877, 562 tấn, trị giá: 804.266,826 USD, hàng vận chuyển trên tàu BTS CHRISTINA vận chuyển từ Singapore về Việt Nam. 

Khoảng 10h00’ ngày 28/01/2016, lực lượng phá án bắt đầu di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến TP. Phan Thiết (cách kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú khoảng 63 km) và chốt tại đây để đảm bảo bí mật cho công tác phá án. Vào lúc 13h36’ ngày 28/01/2016, tàu BTS CHRISTINA bắt đầu tiến hành nối ống bơm xăng từ tàu vào các bồn chứa của Công ty tại xã Hòa Phú - Tuy Phong - Bình Thuận. 

Khoảng 22h00’ ngày 28/01/2016, lực lượng phá án di chuyển từ TP. Phan Thiết đến khu vực bến đò thuộc thôn Phú Thủy - Hòa Phú - Tuy Phong - Bình Thuận cách vị trí neo đậu của tàu khoảng 5 km, Tổ phá án đã di chuyển ra biển để tiếp cận bắt giữ tàu BTS CHRISTINA.

Ông Lê Nam Phong - Phó Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung đang trao đổi với phóng viên

Tiến hành khám xét toàn bộ các hầm hàng, phát hiện tổng khối lượng đã bơm lên kho là 3.246 tấn, khối lượng còn lại trên tàu là 6.137,636 tấn, lực lương phá án đã lập Biên bản phạm tội quả tang, Quyết định tạm giữ tàu BTS CHRISTINA, 6.37,636 tấn xăng RON 92, thu giữ toàn bộ giấy tờ liên quan đến tàu và hàng hóa trên tàu và niêm phong toàn bộ các hầm hàng trên tàu. 

Còn với mũi bắt giữ tại kho, sau khi nhận được thông tin từ mũi trên biển, mũi thứ hai khống chế toàn bộ nhân viên kho hàng và tiến hành khám xét kho, phát hiện khối lượng xăng đã bơm vào các bồn chứa là 3.246 tấn xăng RON 92. Lực lượng phá án Quyết định tạm giữ 3.246 tấn xăng RON 92, thu giữ toàn bộ giấy tờ liên quan đến hàng hóa và niêm phong các bồn chứa nêu trên. Kết quả hai mũi thuộc Ban chuyên án XD116 đã bắt giữ tổng số lượng xăng A92 không pha chì (RON 92) là 9.173,349 tấn. 

Tính theo giá thị trường tại thời điểm bắt giữ 1 lít xăng A92 không pha chì có giá 15.442 đồng: Tổng giá trị lô hàng là: 202.364.074.528 đồng. Tiếp đó, đến ngày 30/1/2016, một mũi khám kho đã phối hợp với C46 tổ chức khám xét kho hàng của Công ty Dương Đông Hòa Phú thuê tại kho xăng dầu Đình Vũ - Công ty CP 19/9 Hải Phòng, kiểm tra tình hình giao/nhận xăng, dầu (thời gian bắt đầu nhận hàng, khối lượng đã nhận, khối lượng còn lại trong các bồn chứa trước khi nhận…); các giấy tờ có liên quan đến xăng dầu nhập khẩu…

Để đảm bảo an toàn cho phương tiện và hàng hóa đang tạm giữ, ngày 1-2-2016 Cục Điều tra chống buôn lậu và C46 đã di chuyển tàu BTS CHRISTINA và hàng hóa về neo đậu tại khu vực Gành Rái - Vũng Tàu để bơm vào kho bảo quản an toàn. Số xăng RON 92 đã bơm vào các bồn chứa tại kho của công ty giao cho Chi cục Hải quan Bình Thuận quản lý chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến ngày ngày 3/2/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Mạnh (Tổng giám đốc), Nguyễn Thanh Sơn (Phó Tổng giám đốc), Vũ Văn Bằng (Trưởng phòng kinh doanh), Nguyễn Đăng Duy (Phó phòng kinh doanh), Nguyễn Đức Quang (nhân viên phòng kinh doanh), Luyện Xuân Tràng về tội buôn lậu; Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines, thuyền trưởng tàu BTS Christina) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo lãnh đạo Tổng cục Hải Quan, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu ngày cang diễn biến phức tạp. Chỉ tính từ 15/6/2017 đến ngày 15/12/2017, các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 05 vụ vi phạm (trong đó có 01 vụ chủ trì, phối hợp với Phòng 6 – C74 Bộ Công an phát hiện và bắt giữ tàu TRADEWIN OCEAN và tàu Mỹ Hưng 09 đang sang mạn trái phép 504.212.000 lít xăng A92).Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng trên 6 tỷ 800 triệu đồng.

Tang vật vi phạm gồm: 82.587 lít dầu DO; 504.212.000 lít xăng A92. Do đó, để kiểm soát hiệu quả hoạt động này, cần ứng dụng triệt công nghệ thông tin đảm bảo cải cách, hiện đại hóa quá trình kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan; Tăng cường thực hiện công tác nghiệp vụ kiểm soát hải quan, tập trung điều tra các đường dây, ổ nhóm buôn lậu; nắm vững diễn biến, tình hình tại các địa bàn trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng trọng điểm; chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tác hại của hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu để người dân, doanh nghiệp biết, từ đó không thực hiện hoặc không tham gia tiếp tay cho hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Minh Quân