Hải Phòng: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống trên 1.000 tỷ đồng

(CLO) Mới đây, phòng tham mưu Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh điều tra (Công an TP Hải Phòng) vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới trên 1000 tỷ đồng.

Cụ thể, cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ 4 đối tượng: Ngô Thị Mai (49 tuổi, trú tại khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Phương (25 tuổi, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng); Hoàng Văn Việt (28 tuổi) và Nguyễn Thị Trang 27 tuổi (cùng trú tại phường Thượng Lý, Q. Hồ Bàng, Hải Phòng) để điều tra làm rõ vụ án trên.

Trước đó, Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện hoạt động, mua bán hóa đơn GTGT. Qua công tác trinh sát, Phòng ANĐT đã xác minh được: Ngô Thị Mai, sử dụng trụ sở của Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (trụ sở tại số 166, đường Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do Hoàng Văn Tuấn (chồng của Mai) làm giám đốc, để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn GTGT.

Một số tang vật của vụ án (Ảnh: Công an TP Hải Phòng cung cấp).
Một số tang vật của vụ án (Ảnh: Công an TP Hải Phòng cung cấp).

Ngô Thị Mai đã thành lập và mua chức danh của 7 công ty gồm: Cty TNHH vận tải Xuân Phú; Cty TNHH thương mại Hùng Thắng; Cty TNHH Đại Dũng; Cty sản xuất thương mại và dịch vụ ANC, Cty TNHH thương mại vật tư xây dựng Đức Hùng; Cty TNHH đầu tư và phát triển Đức Bình, Cty TNHH Xuân Hồng.

Ngày 12/12, Cơ quan Công an thực hiện khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương và nơi ở tại khu đô thị Long Sơn, cùng 1 số cơ sở khác, ban chuyên án đã thu giữ 8 máy tính, 1 laptop, 4 bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của 7 công ty nêu trên.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ, từ năm 2009 cho đến nay, Mai trực tiếp thuê một số đối tượng làm giám đốc “ma” rồi cùng nhau thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Qua đó, Mai đã xuất bán trên 2000 tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên đến trên 1.000 tỷ đồng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính.

HIện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Nguyễn Mạnh