WSJ: 88 triệu USD tiền bất chính được rửa qua sàn giao dịch tiền số

Chủ nhật, 30/09/2018 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nghiên cứu gần đây của Wall Street Journal đã phát hiện ra rằng 88,6 triệu USD trong các quỹ bất chính đã được tuồn qua 46 sàn giao dịch tiền số, trong đó 9 triệu USD bị nghi ngờ rửa qua sàn ShapeShift.

9 triệu USD bị nghi ngờ rửa qua sàn ShapeShift.

ShapeShift là một sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số có trụ sở tại Thụy Sĩ được thành lập vào năm 2014 bởi Erik Voorhees. Không giống như các nền tảng giao dịch khác, ShapeShift cho phép người dùng giao dịch ẩn danh Bitcoin (BTC), dù cảnh sát có thể theo dõi nhưng không thể xác định được cá nhân nào đứng đằng sau các giao dịch.

Để tiến hành điều tra về việc rửa tiền bằng tiền mã hóa, WSJ đã phát triển một chương trình máy tính theo dõi tiền từ hơn 2.500 gian lận đầu tư bị nghi ngờ, các mưu đồ tống tiền và các dạng tội phạm được cho là sử dụng BTC và Ethereum (ETH). Để phân tích các giao dịch ShapeShift, WSJ đã tải xuống và lưu trữ danh sách 50 giao dịch mới nhất sau mỗi 15 giây, tại trang web của sàn.

Theo WSJ, những kẻ xấu đã lợi dụng các dịch vụ của ShapeShift để chuyển đổi BTC thành đồng Monero không thể lần theo được. ShapeShift tiếp tục tiếp tục xử lý “hàng triệu” USD thu được từ gian lận, nhưng không thay đổi chính sách liên quan đến tính ẩn danh của người dùng. Trong một cuộc phỏng vấn với WSJ, Voorhees nói ông không nghĩ rằng mọi người nên bị ghi lại danh tính của họ chỉ để bắt một tội phạm không thường xuyên.

WSJ sau đó đã cung cấp cho ShapeShift một danh sách các địa chỉ đáng ngờ được cho là đang sử dụng sàn giao dịch này. Veronica McGregor, giám đốc pháp lý của ShapeShift, nói với WSJ rằng sàn đã xem xét và cấm các địa chỉ đó. Cô cũng nói rằng công ty có kế hoạch yêu cầu dữ liệu nhận dạng người dùng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10.

Nhận xét về quan điểm của Voorhees về chính sách ẩn danh của công ty, McGregor nói rằng triết lý cá nhân của CEO sẽ không quy định việc doanh nghiệp sẽ hoạt động như thế nào. Anh ta không phải là kẻ rửa tiền chuyên nghiệp.

Trong khi người dùng không có nghĩa vụ phải đăng nhập hoặc đăng ký trên ShapeShift để thực hiện các giao dịch, sàn giao dịch sẽ dần dần đưa ra các yêu cầu nhân dạng đối với các nhà giao dịch.

Đầu tháng này, ShapeShift đã giới thiệu một chương trình khuyến mãi mới, cuối cùng sẽ trở thành mô hình thành viên bắt buộc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cơ bản.

Tú Linh/Theo Coindesk

Tags:

ShapeShift

rửa tiền

Tin khác

Từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý tài sản ảo theo tiêu chuẩn VASP

(CLO) Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, ngày 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.

Sức sống số

Xem trước mẫu Galaxy Z Fold6 ra mắt trong thời gian tới

(CLO) Samsung dự kiến sẽ ra mắt mẫu smartphone màn hình gập tiếp theo của họ là Galaxy Z Fold6 trong khoảng 3 tháng tới đây, máy sẽ có ít nhất 5 tùy chọn màu sắc.

Sức sống số

Apple ấn định ngày ra mắt iPad thế hệ mới vào 7/5/2024

(CLO) Apple mới đây vừa mang đến một bất ngờ cho người dùng khi công bố một sự kiện đặc biệt vào ngày 7/5/2024 với chủ đề là “Let Loose”.

Sức sống số

Tạo ảnh bằng AI với bản nâng cấp Firefly Image 3 của Adobe Photoshop

(CLO) Adobe vừa công bố bản cập nhật mới nhất cho phần mềm chỉnh sửa ảnh phổ biến nhất thế giới Adobe Photoshop, với việc giới thiệu tính năng Firefly Image 3. Đây được xem là một bước tiến lớn trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào việc tạo hình ảnh.

Sức sống số

Google gửi thông báo đến người dùng Gmail: Cần tránh 6 cụm từ nếu không muốn mất sạch tiền trong tài khoản

(CLO) Google đã đưa ra cảnh báo đến hàng tỷ người dùng Gmail về các trò lừa đảo đang gia tăng qua email. Để giúp người dùng bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính của mình, Google đã liệt kê 6 cụm từ có nguy cơ cao, yêu cầu người dùng Gmail cẩn trọng.

Sức sống số