Sàn giao dịch tiền số tại Nhật phải tuân thủ các quy định về xác minh danh tính và chống rửa tiền

Chủ nhật, 03/06/2018 20:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản (FSA) tiếp tục thắt chặt các quy định đã đề ra trong năm nay, và yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước phải tuân thủ các quy định về KYC (xác minh danh tính) và AML (chống rửa tiền).

Báo Công luận
Nhật là nước tiên phong trong việc công nhận tiền mã hoá. Ảnh: Internet. 
Một trong những lo ngại chính của FSA là việc tuân thủ các quy định về chống rửa tiền của các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước. Thông qua các đợt kiểm tra đột xuất, FSA cho biết rằng mặc dù một số sàn giao dịch tiền mã hóa đã được FSA cấp giấy phép hoạt động, vẫn không áp dụng các quy định đầy đủ về xác minh danh tính, do đó các hoạt động giao dịch này vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và công tác ngăn chặn “các tác nhân xấu” trong giao dịch vẫn chưa triệt để.

FSA đã xử lý 12 đơn xin cấp giấy phép hoạt động của các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước. Trong đó có 2 sàn giao dịch đã được cấp giấy phép chính thức và 10 sàn giao dịch khác đang trong quá trình xử lý và chờ giấy phép. Những sàn giao dịch còn lại sẽ được FSA công bố kết quả vào cuối tháng này. Ngoài ra FSA cũng sẽ cung cấp thêm các hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ khách hàng, liên quan đến bảo mật.

Hai vụ bê bối gây chấn động trong cộng đồng tiền mã hóa, liên quan đến các sàn giao dịch tiền mã hóa ở Nhật Bản là vụ hack 530 triệu USD của Coincheck và sự "sụp đổ" của Mt. Gox khiến các nhà chức trách ở Nhật Bản "đau đầu". Qua những vụ lùm xùm trên, Nhật Bản giờ đây đã ngày càng quan tâm và tăng cường các biện pháp quản lý đối với các sàn giao dịch trong nước, siết chặt các hoạt động giao dịch như loại bỏ tính ẩn danh trong giao dịch. Bảo vệ nhà đầu tư cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu của các cơ quan quản lý.

Kể từ tháng 4/2017, FSA đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động trong nước đều phải có giấy phép hoạt động từ FSA. Những sàn nào không có giấy phép sẽ bị yêu cầu ngừng hoạt động. Đặc biệt FSA nhấn mạnh vào việc yêu cầu các sàn giao dịch trong nước phải tuân thủ các quy định về KYC (xác minh danh tính) và AML (chống rửa tiền), trong tất cả các hoạt động giao dịch liên quan đến tiền mã hóa.


Minh Anh

Tin khác

Đầu tư bảo mật 200 - 300 tỷ đồng, VNDirect vẫn bị hacker tấn công

Đầu tư bảo mật 200 - 300 tỷ đồng, VNDirect vẫn bị hacker tấn công

(CLO) Trên thực tế, các công ty chứng khoán đầu tư rất lớn trong vấn đề bảo mật, riêng VNDirect đầu tư 200 - 300 tỷ đồng về vấn đề này, nhưng vẫn bị hacker tấn công.

Tài chính - Bảo hiểm
Giá vàng thế giới tăng mạnh gấp đôi vàng SJC

Giá vàng thế giới tăng mạnh gấp đôi vàng SJC

(CLO) Giá vàng thế giới tăng mạnh gấp đôi giá vàng SJC khiến khoảng cách giữa hai thị trường lại được đưa xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2024.

Tài chính - Bảo hiểm
Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

(CLO) Trong phiên chứng khoán 28/3, cổ phiếu TCB của Techcombank trở thành tâm điểm khi được nhà đầu tư tranh nhau mua vào.

Tài chính - Bảo hiểm
Funtap liên tục báo lỗ, lộ diện pháp nhân liên quan cũng chỉ phát hành game Trung Quốc

Funtap liên tục báo lỗ, lộ diện pháp nhân liên quan cũng chỉ phát hành game Trung Quốc

(CLO) Không chỉ Funtap mà một công ty game liên quan cũng liên tục đăng ký mới phát hành game Trung Quốc.

Tài chính - Bảo hiểm
Nhận chuyến đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

Nhận chuyến đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

(CLO) Khách hàng sử dụng thẻ Tín dụng và Ghi nợ quốc tế cá nhân mang thương hiệu Vietcombank Visa có cơ hội nhận được Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm đến Pháp và vé tham gia Thế vận hội Olympic 2024.

Tài chính - Bảo hiểm