(NB&CL) Ngày 15/3/2016, TAND quận Bình Thạnh, TP. HCM ra Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) số 05/2016 để “cấm chuyển dịch một phần quyền sử dụng đất” đối với khu đất diện tích 26.521m² tại thửa số 51, tờ bản đồ 19, P. Hòa Lợi, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương khi phía nguyên đơn đề nghị. Từ đó, vụ việc xuất hiện hàng loạt những “bất thường”.

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cần thiết

TAND quận Bình Thạnh là nơi nhận đơn của bà Ngô Hải Châu (SN 1981, trú tại 102 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, quận 1) khởi kiện bà Phạm Hồng Nghĩa (SN 1967, trú tại 50/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, quận Bình Thạnh) về việc “tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh” liên quan tới khu đất tại thửa số 51, tờ bản đồ 19 nói trên.

Đơn kiện nêu rõ: Ngày 21/06/2012, bà Ngô Hải Châu và ông Phan Đức Trí (SN 1981, trú tại 64B Trịnh Khắc Lập, P. Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) và bà Phạm Hồng Nghĩa cùng ký “Biên bản thỏa thuận hợp tác” để thực hiện dự án “Chợ và khu dân cư phố chợ” tại khu đất thửa số 51, tờ bản đồ 19 nói trên, được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho đầu tư xây dựng. Theo thỏa thuận, cả ba bên cùng xác định khu đất giấy chứng nhận số CH02469 (huyện Bến Cát cấp ngày 26/4/2011) tại thửa số 51, tờ bản đồ 19 nói trên do bà Phạm Hồng Nghĩa đứng quyền sử dụng có giá trị là 15.300.000.000 đồng. Bà Ngô Hải Châu đã góp số tiền là 5.000.000.000 đồng (là tiền đã chuyển khoản cho bà Nghĩa ngày 24/10/2011), ông Phan Đức Trí góp 5.300.000.000 đồng, bà Nghĩa góp bằng chính giá trị còn lại của khu đất là 5.000.000.000 đồng và là đại diện cho dự án.

Góp tiền xong, người đại diện dự án – bà Phạm Hồng Nghĩa không tổ chức xây dựng công trình mà bất ngờ ký HĐ ủy quyền số 010151 tại Văn phòng công chứng Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) cho bà Nguyễn Thị Hồng Hiệp (SN 1968; trú tại 124/60 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, quận Bình Thạnh) được toàn quyền định đoạt đối với quyền sử dụng đất tại thửa đất số 51, tờ bản đồ 19 nói trên (ngày 6/10/2015).  Sau đó, ngày 17/12/2015, bà Hiệp đã ký HĐ đặt cọc số 316 tại Văn phòng công chứng Thủ Dầu Một (Bình Dương) để chuyển nhượng toàn bộ khu đất cho ông Nguyễn Minh Hiếu (SN 1976, trú ấp 5, P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một) với giá 11.000.000.000 đồng (đặt cọc 3.000.000.000 đồng).

Thấy tài sản làm dự án bị chuyển nhượng trái phép, bà Ngô Hải Châu đã làm đơn khởi kiện và đề nghị áp dụng BPKCTT lên TAND quận Bình Thạnh (nơi bà Phạm Hồng Nghĩa cư trú). TAND quận Bình Thạnh sau đó đã ra Quyết định số 05/2016: Cấm chuyển dịch một phần quyền sử dụng đất đối với khu đất nói trên để đảm bảo cho việc thi hành án. Nếu các bên ngay tình, sẽ dễ thấy đây là một quyết định kịp thời, trách nhiệm.

Có hay không việc thông đồng lừa đảo tiền, tẩu tán tài sản góp vốn?

Chỉ hai ngày sau khi tòa ngăn chặn chuyển dịch một phần, ngày 17/3/2016, phía ông Nguyễn Minh Hiếu đã có Đơn kiến nghị hủy bỏ Quyết định áp dụng BPKCTT nói trên. Trong các tài liệu, chứng từ pháp lý chúng tôi có được, các hành vi, hoạt động của bà Phạm Hồng Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hồng Hiệp (được bà Nghĩa ủy quyền) và ông Nguyễn Minh Hiếu xuất hiện dấu hiệu thông đồng, hợp tác chiếm đoạt tiền góp vốn, tẩu tán tài sản dùng để xây dựng dự án tại thửa số 51, tờ bản đồ 19 nói trên.

Theo bà Ngô Hải Châu, khi phát hiện bà Hiệp và ông Hiếu ký HĐ đặt cọc, bà đã liên hệ, trao đổi nhiều lần với ông này, cung cấp các giấy tờ thể hiện việc thửa đất trên đã được bà Phạm Hồng Nghĩa (người đứng quyền sử dụng) mang ra góp vốn để thực hiện dự án “Chợ và khu dân cư phố chợ”. Đặc biệt, qua các tin nhắn trao đổi, số điện thoại được cho là của ông Nguyễn Minh Hiếu, ông này luôn khẳng định sẽ kiện bà Hiệp yêu cầu trả cọc và bồi thường thiệt hại vì đã lừa gạt, xin bà Ngô Hải Châu các chứng từ pháp lý… Ngày 15/1/2016, để thêm chắc chắn giao dịch sẽ dừng lại, bà Ngô Hải Châu làm đơn đề nghị ngăn chặn khẩn cấp gửi đến các địa chỉ: UBND TX Bến Cát, Sở Tư Pháp, UBND tỉnh Bình Dương, các phòng, văn phòng công chứng…

Tưởng rằng các hoạt động chuyển nhượng sẽ kết thúc với những tình tiết trên, nhưng ngày 19/01/2016, ông Hiếu và bà Hiệp đã ký HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng công chứng Sở Sao (Bình Dương), không phải Văn phòng công chứng Thủ Dầu Một -  nơi hai bên ký HĐ đặt cọc và bà Châu đã gửi đơn ngăn chặn. Và chỉ 01 ngày sau, tên của ông Hiếu đã xuất hiện trên giấy tờ khu đất, do văn phòng đăng ký đất đai TX Thủ Dầu Một thực hiện.

Một bất thường nữa, trong hồ sơ, giá trị khu đất “vênh” tới kỳ lạ. Tại HĐ đặt cọc ngày 17/12/2015 giữa bà Hiệp – ông Hiếu, giá thỏa thuận chuyển nhượng thửa đất là 11.000.000.000 đồng. Nhưng tới khi chuyển nhượng thực, HĐ lại ghi chỉ 4.000.000.000 đồng, bằng hơn 1/3 giá trị trong HĐ đặt cọc, bằng khoảng 1/4 giá trị định giá góp vốn năm 2012 và đúng bằng 1/5 giá trị do ông Hiếu nêu trong đơn gửi tòa ngày 17/3/2016 (20.000.000.000 đồng). Như vậy, ngoài dấu hiệu cố tình lừa đảo chiếm đoạt tiền, thông đồng tẩu tán tài sản nêu trên, việc giá trị khu đất “nhảy múa” từ 4 tới 20 tỉ đồng còn thể hiện dấu hiệu trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng.

Báo NB&CL đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng vào cuộc làm rõ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người góp vốn, ngăn chặn các hành vi phạm pháp, khẳng định Việt Nam nói chung, Bình Dương nói riêng luôn nỗ lực vì một môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, minh bạch và tuân thủ luật pháp.

Hiện tại bà Phạm Hồng Nghĩa đã xuất cảnh qua Hoa Kỳ nên hồ sơ vụ án đã được chuyển lên TAND TP.HCM thụ lý giải quyết theo thẩm quyền do có yếu tố nước ngoài.

Kiên Giang