Đại gia Hứa Thị Phấn lấy tiền ở đâu mà thao túng, lũng đoạn Ngân hàng?

Chủ nhật, 06/05/2018 20:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Suốt từ năm 2016 đến nay, cái tên Hứa Thị Phấn trở thành cơn ác mộng của các đại án liên quan đến các nhà băng như ngân hàng Xây Dựng, Oceanbank. Bà cũng chính là mắt xích quan trọng giữa thương vụ Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm khiến hai nhân vật này đang phải “bóc lịch” miệt mài trong tù.

Mới đây bà Phấn đã bị toà án cấp cao tuyên án phúc thẩm 17 năm tù trong vụ lừa 500 tỷ đồng liên quan đến Hà Văn Thắm tại Oceanbank. Và ngày 8/5 tới, bà Phấn sẽ bị triệu tập tại toà với tư cách phạm nhân trong đại án chính gây thất thoát 12.000 tỷ đồng tại Trustbank do bà là chủ mưu. 

Vậy đại gia Hứa Thị Phấn lấy tiền ở đâu mà thao túng, lũng đoạn ngân hàng (NH)?

Theo hồ sơ điều tra, bà Phấn (được biết đến với tên gọi Sáu Phấn) quê ở An Giang. Sau một thời gian lăn lộn trên thương trường theo kiểu làm ăn manh mún đến năm 2001, bà Sáu Phấn quyết định làm ăn lớn khi bật lên thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Phú Mỹ, chuyên về kinh doanh bất động sản và nhiều lĩnh vực khác. Năm 2006, tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP, Chính phủ quy định các NH phải có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng mới được phép hoạt động, nếu không sẽ buộc phải sáp nhập hoặc giải thể. Trước quy định mới này, biết Trustbank chỉ có 1.000 tỷ đồng rất cần tăng vốn, bà Phấn đã dùng nhiều thủ đoạn trong đó có việc “lấy mỡ nó rán nó” để tăng vốn.

Cụ thể, bà Phấn đã nhờ 29 đối tượng là người thân, quen đứng tên vay hơn 3.581 tỷ đồng tại NH Trustbank để tăng vốn điều lệ cho chính Trustbank. Điều đáng nói, tài sản thế chấp cho khoản vay 3.581 tỷ đồng này chủ yếu ở hai miếng đất chính là đất nông nghiệp: 9ha đất trồng cây lâu năm tại quận 2 và 24ha đất trồng lúa tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Đất tại đây có giá khoảng 80 nghìn đồng/m2 đã nhưng đã được định giá thành 8 triệu đồng/m2 đến 32 triệu đồng/m2. Việc định giá tài sản từ thấp lên cao gấp 400 lần đã giúp bà Phấn góp vốn thành công tại Trustbank.

Báo Công luận
Bà Hứa Thị Phấn tại phiên tòa xét xử đại án có liên quan đến bị cáo Phạm Công Danh. 
Chỉ với thủ đoạn này, một mũi tên trúng nhiều đích, bà Phấn vừa trở thành người nắm giữ cổ phần lớn nhất tại Trustbank, và cũng kịp đút túi hơn hàng ngàn tỷ đồng trở thành nữ đại gia NH chỉ trong chớp mắt.

Tiếp đó, bà Phấn dùng thủ đoạn để tăng vốn điều lệ từ 2.000 lên 3.000 tỷ đồng. Tại thời điểm này vào năm 2010 sẵn có Công ty Phương Trang với nhiều tài sản đang thế chấp vay vốn tại Trustbank, bà Phấn ngắt ra 3 hồ sơ vay của doanh nghiệp. Sau đó tự động chỉ đạo các chân rết của mình trong NH làm các chứng từ khống tất toán gốc và lãi tổng cộng hơn 650 tỷ đồng trên sổ sách để hợp thức hoá số tiền tăng vốn điều lệ trên sổ từ 2.000 lên 3.000 tỷ đồng.

Sau khi trở thành người nắm giữ 84,92% cổ phần, bà Hứa Thị Phấn giữ chức cố vấn cao cấp nhất tại nhà băng này. Từ đây bà Phấn tiếp tục chỉ đạo tay chân của mình là ông Hoàng Văn Toàn chủ tịch Trustbank, Trần Sơn Nam tổng giám đốc... thực hiện nhiều hành vi sai trái khác nhằm vừa rút ruột tiền của NH và đút túi thêm hàng ngàn tỷ đồng. 

Để che đậy các hành vi phạm tội của mình, bà Phấn đã dùng thủ đoạn chỉ đạo, tổ chức các chân rết đang giữ vị trí quan trọng trong NH từ chủ tịch, tổng giám đốc cho đến kế toán, kho quỹ nguỵ tạo hồ sơ khống để lấp vào những lỗ hổng đã bị rút ruột từ những năm trước của bà Hứa Thị Phấn tại NH. Bên cạnh đó, bà Phấn chỉ đạo các cựu lãnh đạo tại Trustbank đẩy "cục nợ" này sang cho Công ty Phương Trang.

Hai cựu lãnh cao cấp tại Trustbank là ông Hoàng Văn Toàn và ông Trần Sơn Nam được bà Phấn đưa về làm lãnh đạo, nay đã bị kết án 6 và 7 năm tù vì cho hai công ty ông Danh vay dưới sự chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn. Bà cũng là người đưa hàng loạt họ hàng, cháu, chắt... thân cận vướng vào vòng lao lý trong đại án ngàn tỷ này. 

Chỉ trong vòng 3 năm từ 2007 -2010 với trò ma của mình, bà Phấn từ một doanh nghiệp mới thành lập được vài năm đã trở thành bà chủ của NH, trở thành nữ đại gia ngàn tỷ, quyền lực.

Minh Quang

 

Tin khác

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

(CLO) Do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau, Nguyễn Văn Long đã chém bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Vụ án
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

(CLO) Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 03 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Vụ án
Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

(CLO) Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Vụ án
Đối tượng bị truy nã về tội giết người 'sa lưới' sau 9 tháng lẫn trốn

Đối tượng bị truy nã về tội giết người "sa lưới" sau 9 tháng lẫn trốn

(CLO) Quá trình tìm kiếm, nhóm của Sơn phát hiện 2 người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh nên đã tấn công và truy sát. Hậu quả, Thức tử vong tại chỗ còn Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Vụ án
Hải Dương: Vị trí bến thủy nội địa tiêu thụ tro xỉ phục vụ thi công công trình chính của Công ty CP Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh

Hải Dương: Vị trí bến thủy nội địa tiêu thụ tro xỉ phục vụ thi công công trình chính của Công ty CP Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh

(CLO) Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương, vị trí bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính của Công ty Cổ phần Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh (cụm bến xã Lê Ninh); thuận lợi về yếu tố giao thông và phù hợp để hoạt động vận tải đường thủy.

Vụ án