Sáng ngày 23/5, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử Hứa Thị Phấn và đồng phạm trong vụ án làm thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Đại Tín. Sau 2 tuần xét xử hôm nay đại diện Viện kiểm sát bắt đầu phần luận tội các bị cáo.

Không hợp tác

Đại diện VKS nêu, đối với hành vi cố ý làm trái trong việc hạch toán thu chi khống, gây thiệt hại cho NH Đại Tín hơn 5.200 tỷ đồng, đủ căn cứ xác định với chức vụ cố vấn cấp cao, nắm giữ hơn 84% cổ phần NH Đại Tín, bà Phấn đã thao túng, chỉ đạo ngân hàng, dùng 2 chi nhánh lập thu chi khống không dùng tiền mặt.

VKS nhận định, lợi dụng Công ty Phương Trang là doanh nghiệp muốn dùng nhiều bất động sản để thế chấp vay tiền mở rộng hoạt động kinh doanh, bà Phấn đã buộc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt, sau đó phê duyệt cho vay và giải ngân không thông báo cho Công ty Phương Trang.

Quá trình giải ngân cho vay, bà Phấn không giải ngân hoặc giải ngân không đủ tiền vay cho Công ty Phương Trang, lấy tiền đó sử dụng rồi lập các chứng từ khống để che giấu hành vi phạm tội, đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang thông qua các khoản vay là hơn 5.256 tỉ đồng.

Theo VKS, bà Hứa Thị Phấn là chủ mưu chiếm đoạt tiền, bất chấp quy định của pháp luật. Dù được triệu tập hợp lệ, nhưng bị cáo đã không tới dự bất cứ phiên xét xử nào vì lý do sức khỏe.

Trong quá trình điều tra, bà Phấn luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời, nhưng bị cáo vẫn ký đơn tố cáo khi vụ Oceanbank được đưa ra xét xử, điều này cho thấy bị cáo có thái độ không hợp tác.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan, Ngô Thị Ngân là người đã giúp sức tích cực cho bị cáo Phấn.

Tuy nhiên, bị cáo Loan vẫn khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi của mình. Bị cáo Loan còn nhiều lần xin hoãn phiên tòa,  bế theo con mới sinh 3 tuần tuổi lên tòa để gây sức ép với HĐXX.

VKS cho rằng, thông qua các chứng cứ, lời khai của các bị cáo, người liên quan tại tòa, cho thấy cáo trạng truy tố bà Phấn tội lạm dụng và cố ý làm trái là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.

Bị cáo Ngô Kim Huệ, cựu thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc NH Đại Tín, cháu ruột bà Phấn và bị cáo Bùi Thị Kim Loan, cựu kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, thư ký của bà Phấn được CQĐT xác định là những nhân vật đồng phạm giúp sức tích cực cho bà Phấn thực hiện các hành vi.

Đại diện VKS tại tòa 

 “Vì lòng tham bà Phấn đã lôi kéo lãnh đạo, nhân viên, hàng loạt người thân nhằm thực hiện hành vi của mình. Hành vi nêu trên của bà Phấn và đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội”, VKS nêu.

Trên cơ sở phân tích đánh giá trên, VKS đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị: 

Bà Phấn phải bồi thường 1.105 tỷ đồng thiệt hại từ hành vi lạm dụng tín nhiệm, hơn 5.200 tỷ đồng từ hành vi cố ý làm trái, bồi thường lãi suất phát sinh và khoản lãi phạt 9.400 tỷ đồng tính tới ngày khởi tố vụ án cho NH Xây Dựng (CB).

Buộc Công ty Phương Trang phải thanh toán khoản nợ gốc 3.936 tỷ đồng và lãi suất phát sinh đến ngày khởi tố vụ án. Tiếp tục kê biên 43 tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản vay.

Riêng tài sản thế chấp cho khoản trái phiếu Trường Vĩ (dự án Bình Điền Long An) do Phương Trang thế chấp vay nhưng hoàn toàn không được giải ngân và không phát sinh nợ nên đề nghị huỷ kê biên tài sản này, giao lại cho Phương Trang.

Với 114 tài sản là bất động sản liên quan tới chuyển giao cho ông Phạm Công Danh, tiếp tục kê biên để xem xét trong giai đoạn sau. Giải tỏa kê biên chiếc xe Maybach giao cho chủ sở hữu là Công ty Thiên Tân.

Chiều 23/5, các luật sư bào chữa cho các bị cáo tiếp tục tranh luận, sau khi nghe quan điểm luận tội trên của VKS.

Minh Quang