(CLO) Thụy Sĩ đang kiểm tra các ngân hàng sau việc "Tài liệu Panama" được công bố, từ đó gây nên một cuộc chấn động thế giới về các phương pháp trốn thuế tinh vi.

"Chúng tôi muốn biết ngân hàng nào đã sử dụng dịch vụ của hãng Mossack Fonseca và liệu rằng luật pháp của Thụy Sĩ có bị vi phạm", Thomas Bauer, giám đốc của FINMA, cơ quan thanh tra tài chính của Thụy Sĩ.

"Chúng tôi đã tlieen lạc với các tổ chức tài chính Thuỵ Sĩ", Bauer nói với tờ NZZ am Sonntag mà không cho biết thêm cụ thể.

Thụy Sĩ là trung tâm tài sản lớn nhất thế giới, với ước tính của Boston Consulting Group lên tới 2.5 nghìn tỷ USD tài sản nước ngoài đang được giữ tại đây vào năm 2014.

FINMA đã cảnh báo sẽ quyết liệt với các hành vi rửa tiền ngay khi báo cáo Panama được tung ra, và đang liên lạc với các tổ chức trên toàn thế giới để đặt ra những tiêu chuẩn mới.

"Các nước hay tổ chức khác như EU hay OECD cần phải nỗ lực để thiết lập nên những chính sách như vậy ở mọi nới, "Bauer cho hay.

Các ngân hàng tại Thụy Sĩ bao gồm UBS và Credit Suisse là những cái tên đã được nhắc tới trong tài liệu Panama, và cũng là một trong những ngân hàng chính thực hiện các giao dịch liệt kê trong đó. Cả hai ngân hàng này đã phủ nhận bất kỳ liên quan nào đến các giao dịch được liệt kê trong tài liệu này.

Hoàng Việt (Theo Reuters)