Do có mối quan hệ với công ty Tùng Bách, ông Nguyễn Thiện Hồng (nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Hậu Giang) đứng ra cung cấp một chứng thư bảo lãnh trị giá 20 tỷ đồng để bảo lãnh công ty này mua hàng.

Có chứng thư bảo lãnh trong tay, công ty Tùng Bách đã mua hàng của công ty De Heus tổng số tiền hơn 23,7 tỷ đồng nhưng chỉ thanh toán khoảng 5,3 tỷ đồng rồi tuyên bố mất khả năng chi trả. Sau đó, công ty De Heus yêu cầu Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Hậu Giang bảo lãnh nợ nhưng ông Hồng tìm cách né tránh.


Giám đốc, Phó giám đốc bị bắt

Ngày 17/2, cơ quan CSĐT công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vào sáng cùng ngày, cơ quan CSĐT đã ra quyết định bắt khẩn cấp ông Nguyễn Thiện Hồng (SN 1969, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) tỉnh Hậu Giang về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước thông tin trên, PV đã tìm đến trụ sở Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang để thu thập các thông tin liên quan. Một cán bộ công tác tại Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang, cho biết: "Lệnh bắt ông Hồng được cơ quan CSĐT thực hiện tại nhà riêng. Bởi vào thời điểm hiện tại, ông Hồng đã bị cách chức Giám đốc Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang do để xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng". Theo cán bộ này, vào thời điểm trưa cùng ngày, cơ quan CSĐT mới đưa ông Hồng đến nơi làm việc để thực hiện lệnh khám xét. Tại đây, cơ quan CSĐT đã kiểm tra toàn bộ sổ sách, giấy tờ liên quan đến thời điểm ông Hồng giữ chức Giám đốc. Sau nhiều giờ kiểm tra, cơ quan CSĐT thu giữ nhiều tài liệu, liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của ông Hồng và một số cá nhân, tổ chức liên quan. Sau khi kết thúc công tác khám xét, cơ quan CSĐT dùng xe chuyên dụng chở về trụ sở cơ quan CSĐT để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Anh P., cán bộ công tác tại Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang còn cho biết thêm: "Vào ngày 23/1, toàn bộ cán bộ, nhân viên làm việc tại Quỹ đã vô cùng bất ngờ khi cơ quan CSĐT đến đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Bùi Chí Linh (SN 1977, ngụ xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), Phó Giám đốc Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang. Tại đây, lệnh bắt ông Linh nêu rõ là bị bắt về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

"Qua tìm hiểu, tôi được biết, ông Linh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để phát hành trái phép một chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh (có trụ sở tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để mua thức ăn trả chậm của công ty TNHH De Heus (có trụ sở tại khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) với giá 5 tỷ đồng", anh P. nói.

Theo anh P., công ty Thiện Quỳnh đã không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán số tiền 5 tỷ đồng. Do ông Linh ký quyết định chứng thư bảo lãnh cho công ty Thiện Quỳnh nên công ty De Heus yêu cầu phải đứng ra bảo lãnh nợ. Tuy nhiên, ông Linh không giải quyết. Sau đó, công ty De Heus tố cáo đến cơ quan công an.

Chiếc "gậy thần" có giá trị 20 tỷ đồng

Để hiểu rõ hơn các hành vi vi phạm của ông Hồng, PV tìm đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang để lấy thông tin. Trước đó không lâu, cơ quan CSĐT đã tiến hành công tác lấy lời khai đối với ông Hồng. Trước những sai phạm rành rành, ông Hồng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ sai phạm nghiêm trọng của mình.

Theo cơ quan CSĐT, vào ngày 5/12/2012, công ty Cổ phần Nông thủy sản xuất khẩu Tùng Bách (gọi tắt là công ty Tùng Bách, có trụ sở tại TP. Cần Thơ) do có nhu cầu mua một lượng lớn thức ăn chăn nuôi để phục vụ công tác sản xuất nên ký hợp đồng ghi nhớ mua bán thức ăn chăn nuôi với công ty DeHeus với giá trị hợp đồng là 20 tỷ đồng. Tại buổi ký kết, đại diện công ty Tùng Bách cho biết, công ty này có một chứng thư bảo lãnh nợ trị giá 20 tỷ đồng do Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang cấp nên việc thanh toán nợ sẽ diễn ra bình thường.

Thực tế vào thời điểm ký kết hợp đồng, công ty Tùng Bách chưa có chứng thư bảo lãnh trên. Phải hai ngày sau, đại diện công ty này mới tìm đến Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang gặp ông Hồng để được giúp đỡ. Do có mối quan hệ với công ty Tùng Bách, ông Hồng không thẩm tra hồ sơ, kiểm tra tình hình tài chính của công ty này mà đứng ra cung cấp ngay một chứng thư bảo lãnh có giá trị 20 tỷ đồng để bảo lãnh cho công ty Tùng Bách đứng ra mua bán hàng với công ty De Heus.

Có "gậy thần" bảo lãnh trong tay, công ty Tùng Bách đã nhiều lần mua hàng của công ty De Heus với tổng số tiền hơn 23,7 tỷ đồng. Khi được công ty De Heus đề nghị thanh toán, công ty Tùng Bách chỉ thanh toán được số tiền khoảng 5,3 tỷ đồng. Sau đó, công ty Tùng Bách mất khả năng chi trả. Trước nguy cơ bị công ty Tùng Bách chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng, công ty De Heus liền yêu cầu Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang, mà trực tiếp là ông Hồng phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nợ cho công ty Tùng Bách như số tiền ghi trên chứng thư bảo lãnh.

Khi nhận được đề nghị giải quyết bảo lãnh nợ của công ty De Heus, ông Hồng hứa sẽ sớm giải quyết vụ việc để công ty này yên tâm. Tuy nhiên, sau đó, ông Hồng đã tìm cách né tránh, không chịu giải quyết vụ việc. Những hành động của ông Hồng khiến công ty De Heus vô cùng bức xúc. Trước thái độ bất hợp tác của lãnh đạo cao nhất Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang, đại diện công ty De Heus liền tố cáo đến cơ quan công an.

Một cán bộ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết: "Qua công tác điều tra, cơ quan CSĐT xác định Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang không có chức năng phát hành chứng thư bảo lãnh nợ cho doanh nghiệp. Việc làm của ông Hồng và ông Linh là sai thẩm quyền. Các chứng thư bảo lãnh do hai ông này cấp cho doanh nghiệp là vô hiệu, không có giá trị lưu hành".

Sai phạm vô cùng nghiêm trọng

Sáng 18/2, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết: "Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hình sự đối với ông Nguyễn Thiện Hồng, nguyên Giám đốc Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Trước đó, cơ quan CSĐT cũng đã ra quyết định tạm giam hình sự đối với ông Bùi Chí Linh, nguyên Phó Giám đốc Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang cũng với hành vi trên. Hành vi vi phạm của ông Hồng và ông Linh vô cùng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Đây được xem là những sai phạm mới trong hoạt động của các Quỹ TDND. Hiện cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án".

Không được phép phát hành chứng thư bảo lãnh

Trao đổi với PV, ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang cho biết: "Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang không được phép phát hành chứng thư bảo lãnh hợp đồng vì trong giấy phép hoạt động không có chức năng này. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng".