(CLO) Chiều 22/11, sau một tuần xét xử, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Hứa Thị Phấn 20 năm tù, đồng thời xem xét khoản tiền 3.658 tỷ đồng cùng 144 bất động sản được chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận trong Hợp đồng giữa Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn.
(CLO) Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác nhận vừa đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), vì tội gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng cho ngân hàng này.
(NB&CL) Thời gian qua, các vụ án về vi phạm các quy định quản lý kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng đã được đưa ra xét xử công khai, thu hút sự qua tâm từ dư luận. Trong đó điển hình mới đây nhất là vụ án Hứa Thị Phấn và đồng phạm gồm: Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ đã bị kết án với các tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
(CLO) Sau hơn 3 tuần xét xử, tối 31/5, TAND TP.HCM tuyên án bị cáo Hứa Thị Phấn, cựu cố vấn cao cấp hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Tín, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ, với hai tội danh: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước, gây thiệt hại 6.361 tỉ đồng cho ngân hàng Đại Tín -TrustBank. Bà Phấn bị tuyên phạt mức án cao nhất đối với hình phạt tù có thời hạn: 30 năm tù.
(CLO) Viện Kiểm sát (VKS) phản bác nhiều quan điểm của luật sư (LS) bào chữa cho bị cáo Phấn; đối với phần kiến nghị điều tra một nhân vật trong file ghi âm, VKS cũng không chấp nhận.
(CLO) Ngoài việc đề nghị 30 năm tù, Viện Kiểm sát (VKS) còn đề nghị HĐXX buộc bị cáo Phấn phải trả 5.200 tỷ đồng tiền kê khống nợ, lãi suất phát sinh, và còn phải trả cả tiền lãi phạt 9.400 tỷ đồng cho Ngân hàng Xây Dựng (CB).
(CLO) Hội đồng Xét xử (HĐXX) cho biết, Viện Kiểm sát (VKS) ND TP.HCM không chấp nhận toàn bộ tài liệu của luật sư (LS)Thơ vì không có yêu cầu của bà Hứa Thị Phấn nên hoàn toàn không có căn cứ trong phiên tòa.
(CLO) Ngày 18/5, Chánh toà Hình sự TAND TP.HCM Phạm Lương Toản thông báo việc Luật sư (LS) Trương Thị Minh Thơ đã cung cấp cho HĐXX chứng cứ mới là một chiếc USB nhằm mục đích chứng minh mối quan hệ giữa nhóm Phương Trang và cá nhân Hứa Thị Phấn. HĐXX cho biết, đang xem xét nội dung ghi âm chứa đựng trong chiếc USB này.
(CLO) Tại Tòa, ông Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch NH Xây Dựng (tiền thân là NH Đại Tín) khai đã chuyển 3.581 tỷ đồng cho bà Hứa Thị Phấn, nhưng không được bà giao tài sản như đã thỏa thuận.
(CLO) “Khi nhận séc từ bộ phận kế toán, bị cáo đến Ngân hàng Nhà nước nhận tiền mặt về. Sau đó mang tới lầu 6 tòa nhà Lam Giang trên đường Trần Hưng Đạo Q.1 nơi có bà Hứa Thị Phấn và Bùi Thị Kim Loan đợi sẵn” - Bị cáo Ngô Thị Ngân khai.
(CLO) Sáng ngày 14/5 TAND TP. HCM tiếp tục mở phiên tòa xét bà Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng (NH) Đại Tín và nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ) và đồng phạm. Tòa tập trung làm rõ hành vi bị cáo Hứa Thị Phấn chỉ đạo cấp dưới kê khống nợ hơn 5.200 tỷ đồng cho Công ty Phương Trang nhằm chiếm đoạt tiền của NH.
(CLO) Ông Phạm Công Danh khai, trong hồ sơ mua bán cổ phần Ngân hàng (NH) Đại Tín, không có thông tin về việc định giá, nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch hơn 1.000 tỷ. Bà Phấn bán căn nhà này 1.268 tỷ đồng cho NH, nhưng định giá theo thị trường chỉ 160 tỷ.
(CLO) Tại toà, Đại diện Chi cục thuế quận 3 khẳng định đã thu thuế đúng theo quy định pháp luật nhưng phía bà Phấn không cung cấp giấy tờ để tính theo cách thứ nhất nên buộc phải tính theo cách thứ hai. Việc Chi cục thuế Q.3 tính theo cách thứ 2 đã “giúp” cho bà Phấn trốn 177 tỷ đồng tiền thuế.
(CLO) Căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch của bị cáo Hứa Thị Phấn được nâng lên gấp 8 lần giá thị trường, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hàng ngàn tỉ. Các bị cáo Bùi Thế Nghiệp, Nguyễn Công Tụ là người ký Chứng thư thẩm định giá và nâng giá căn nhà này.
(CLO) Ông Hoàng Văn Toàn, cựu chủ tịch NH Đại Tín đã bị kết án 7 năm tù tại đại án Ocebank và hiện đang đối mặt thêm bản án mới tại NH Đại Tín. Tuy nhiên theo ông Toàn, mọi việc làm của bị cáo này đều do Hứa Thị Phấn, bà chủ thực sự của NH chỉ đạo.