(CLO) Chiều 22/11, sau một tuần xét xử, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Hứa Thị Phấn 20 năm tù, đồng thời xem xét khoản tiền 3.658 tỷ đồng cùng 144 bất động sản được chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận trong Hợp đồng giữa Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn.
(CLO) Tại Tòa, ông Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch NH Xây Dựng (tiền thân là NH Đại Tín) khai đã chuyển 3.581 tỷ đồng cho bà Hứa Thị Phấn, nhưng không được bà giao tài sản như đã thỏa thuận.
(CLO) Phạm Công Danh lập hồ sơ khống thuê trụ sở, mua hệ thống công nghệ để rút tiền ngân hàng, nhưng cách thức này không thể áp dụng nhiều. Tinh vi hơn, Phạm Công Danh dùng chiêu "bật tường" đem tiền của Ngân hàng Xây Dựng gửi qua BIDV để cầm cố cho các công ty của Phạm Công Danh vay tiền BIDV, sau đó dùng tiền gửi của Ngân hàng Xây Dựng trả nợ cho BIDV. Với chiêu này, thông qua 12 công ty “ma”, Phạm Công Danh vay của BIDV 4.700 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 30/3/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra đã có lệnh khởi tố và bắt giam với Phạm Công Trung, em trai Phạm Công Danh.Ngày 12/11/2015, Viện kiểm sát chính thức có quyết định không phê chuẩn việc khởi tố với Phạm Công Trung. Vậy Phạm Công Trung có vai trò gì trong vụ án này.
(CLO) Phạm Công Danh làm chủ ngân hàng, rút hàng chục ngàn tỷ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước tòa, Phạm Công Danh luôn cho rằng mình dùng tiền để tái cơ cấu ngân hàng, để trả lãi chăm sóc khách hàng, Danh có thể khắc phục được hết thiệt hại. Trong khi thực tế cho thấy, Phạm Công Danh đã khó khăn về tài chính từ trước khi làm chủ ngân hàng, việc làm chủ ngân hàng chỉ nhằm mục tiêu để Danh rút tiền. Tất cả số tiền rút ra đều được Phạm Công Danh sử dụng cho mục đích cá nhân