(Congluan.vn) - Trong “đại án Huyền Như” vừa qua, NH Hàng Hải đã bị siêu lừa dắt mũi, dụ gửi nhiều tỉ đồng nhưng may mắn “vô can”. Mới đây, NH Hàng Hải lại may mắn khi kẻ giả mạo tín thư của NH này bị bắt. Cụ thể, để có điều kiện ký hợp đồng với đối tác, DN này đã giả mạo tín thư bảo lãnh của NH Hàng Hải với giá trị 20 tỉ đồng. Hành vi này chỉ bị công an chặn đứng khi DN bị lừa đảo nghi ngờ, tự xác minh và tố giác…

Thủ đoạn giả tín thư bảo lãnh

Phương Hùng Dũng (SN 1966, ngụ phường Phú Nhuận, quận 7, TP.HCM), thành lập Công ty CP Tập Đoàn Việt Trung (số 5, Lô C, đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7) và giữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám. Hồ sơ công ty thể hiện vốn điều lệ là 90 tỉ đồng. Tập đoàn này bao gồm các “chân rết” là nhóm các công ty con: Công ty CP đầu tư An Phú (do Nguyễn Duy Linh làm giám đốc), Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Ngọc Việt (do Đỗ Thị Yến Nhi - vợ Phương Hùng Dũng làm giám đốc). Ngoài Chủ tịch tập đoàn, Phương Hùng Dũng còn làm Tổng giám đốc một công ty con của tập đoàn này là và Công ty TNHH Thương mại XNK Nam Mê Kông.

 

Sau khi tạo thế là một tập đoàn với chuỗi công ty con hoành tráng, Phương Hùng Dũng bắt đầu thực hiện các phi vụ lừa đảo. Một trong những nạn nhân của Dũng và tập đoàn ma này chính là NH Hàng Hải và Công ty ViNa. Phi vụ lừa đảo này trọt lọt mang về cho Dũng và bộ sậu hàng tỉ đồng. Mọi chuyện vỡ lở khi đối tác của Dũng nghi ngờ và tố giác.

Ngày 9/10/2012, Phương Hùng Dũng đại diện Công ty CP Tập đoàn Việt Trung và Công ty CP thức ăn chăn nuôi ViNa (Công ty ViNa – KCN Sa Đéc, TX Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) ký kết hợp đồng mua bán. Hợp đồng này có nội dung: Công ty ViNa bán cho Công ty Việt Trung thức ăn chăn nuôi cá da trơn hiệu ViNa với số lượng theo đơn đặt hàng của Việt Trung, phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, thời hạn thanh toán là 60 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn.

Để thực hiện hợp đồng này, Phương Hùng Dũng đã cung cấp cho Công ty ViNa tín thư bảo lãnh số 37/BLTHHĐ ngày 15/10/2012 của NH TMCP Hàng Hải - Chi nhánh TP.HCM do Nguyễn Hoàng Linh là Giám đốc ký tên, với số tiền bảo lãnh là 20 tỷ đồng, thời hạn bảo lãnh là 6 tháng. Cũng theo hợp đồng ký kết, Công ty ViNa được phép yêu cầu NH Hàng Hải phát hành tín thư bảo lãnh thanh toán thay cho công ty Việt Trung. Nhận được tín thư bảo lãnh, từ ngày 30/10/2012 đến 27/11/2012 Công ty ViNa đã tiến hành giao cho Việt Trung 1.079 tấn thức ăn chăn nuôi cá da trơn có tổng trị giá gần 12 tỉ đồng.

 

Do nghi ngờ phía đối tác, ngày 23/10/2012 Công ty ViNa tiến hành xác minh tính hợp pháp của tín thư số 37/BLTHHĐ. Đầu tiên là gọi điện vào số điện thoại được in trên tín thư, sau đó gửi “Thư xác nhận” bằng đường Bưu điện đến NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM, địa chỉ tại số 25bis, tầng 5, Nguyễn Thị Minh khai, quận 1, thì được xác nhận tín thư số 37/BLTHHĐ là tín thư giả, do Nguyễn Hoàng Linh là Giám đốc ký tên. Trong khi thời điểm đó ông Linh đã chuyển công tác về Hội sở tại Hà Nội, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

“Ăn quen, bén mùi”, trong lúc tín thư giả này chưa giải quyết xong thì ngày 27/10/2012, Phương Hùng Dũng tiếp tục làm giả tín thư bảo lãnh số 39/BLTHHĐ ngày 27/10/2012 của NH TMCP Hàng Hải - Chi nhánh TP.HCM với số tiền bảo lãnh là 20 tỉ đồng và thời hạn bảo lãnh là 12 tháng rồi giao cho Công ty ViNa.

Lần này Công ty ViNa tiếp tục cử nhân viên trực tiếp đến NH TMCP Hàng Hải - Chi nhánh TP.HCM xác nhận tính hợp pháp của tín thư này. Kết quả, Ngân hàng TMCP Hàng Hải xác nhận tín thư bảo lãnh số 39/BLTHHĐ ngày 27/10/2012 là tín thư giả.

Kẻ lừa đảo lãnh 16 năm tù

Như trên có nói, sau khi được NH Hàng Hải xác nhận tín thư bảo lãnh 20 tỉ đồng mà Phương Hùng Dũng cung cấp là giả, lập tức công ty ViNa đã làm đơn tố giác với Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đồng Tháp. Ngày 4/12/2012, Dũng bị bắt khẩn cấp để điều tra.

Sau khi kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đồng Tháp đã kết luận Phương Hùng Dũng đủ yếu tố kết tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và chuyển VKS cùng cấp truy tố Phương Hùng Dũng. Đồng thuận với kết quả điều tra và đề nghị truy tố của Công an và Viện kiểm sát, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên xử, tuyên án Phương Hùng Dũng 14 năm tù.

Ngày 8/4/2014, TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm đã tăng mức phạt vì cho rằng mức án tòa sơ thẩm tuyên là nhẹ, tuyên phạt Phương Hùng Dũng 16 năm tù (tăng 2 năm so với phiên tòa sơ thẩm) với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhờ có sự tỉnh táo của Công ty ViNa, sự vào cuộc kịp thời của Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đồng Tháp, kẻ lừa đảo đã bị bắt, NH Hàng Hải cũng may mắn hết bị lợi dụng tên tuổi để phục vụ cho các hành vi lừa đảo.

Tân Châu