(CLO) “Khi nhận séc từ bộ phận kế toán, bị cáo đến Ngân hàng Nhà nước nhận tiền mặt về. Sau đó mang tới lầu 6 tòa nhà Lam Giang trên đường Trần Hưng Đạo Q.1 nơi có bà Hứa Thị Phấn và Bùi Thị Kim Loan đợi sẵn” - Bị cáo Ngô Thị Ngân khai.
(CLO) Sáng ngày 14/5 TAND TP. HCM tiếp tục mở phiên tòa xét bà Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng (NH) Đại Tín và nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ) và đồng phạm. Tòa tập trung làm rõ hành vi bị cáo Hứa Thị Phấn chỉ đạo cấp dưới kê khống nợ hơn 5.200 tỷ đồng cho Công ty Phương Trang nhằm chiếm đoạt tiền của NH.
(CLO) Ông Phạm Công Danh khai, trong hồ sơ mua bán cổ phần Ngân hàng (NH) Đại Tín, không có thông tin về việc định giá, nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch hơn 1.000 tỷ. Bà Phấn bán căn nhà này 1.268 tỷ đồng cho NH, nhưng định giá theo thị trường chỉ 160 tỷ.
(CLO) Căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch của bị cáo Hứa Thị Phấn được nâng lên gấp 8 lần giá thị trường, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hàng ngàn tỉ. Các bị cáo Bùi Thế Nghiệp, Nguyễn Công Tụ là người ký Chứng thư thẩm định giá và nâng giá căn nhà này.
(CLO) Ông Hoàng Văn Toàn, cựu chủ tịch NH Đại Tín đã bị kết án 7 năm tù tại đại án Ocebank và hiện đang đối mặt thêm bản án mới tại NH Đại Tín. Tuy nhiên theo ông Toàn, mọi việc làm của bị cáo này đều do Hứa Thị Phấn, bà chủ thực sự của NH chỉ đạo.
(NB&CL) Vụ án công an thành phố Cần Thơ khởi tố, bắt giam Doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - Giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam một lần nữa “nóng” lên khi vụ án được chính thức đưa ra xét xử - dù trước đó đã tiêu tốn thời gian khá dài để cơ quan An ninh điều tra hoàn tất kết luận. Tuy nhiên, mới đây, ngày 2/5/2018, sau 8 ngày xét xử, tòa án đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung những “nút thắt” quan trọng nhằm góp phần giải mã vụ án.
(CLO) Gần 9h sáng nay (8/5), TAND TP.HCM bắt đầu xét xử vụ Hứa Thị Phấn và đồng phạm trong vụ gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.300 tỷ đồng. Tuy nhiên bị cáo chính trong phiên tòa là bà Hứa Thị Phấn lại vắng mặt.
(CLO) Ngày mai (8/5), bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín sẽ phải ra trước vành móng ngựa với vai trò là bị cáo chính, chủ mưu rút ruột hơn 6.200 tỉ của Ngân hàng Đại Tín trong việc đẩy dư nợ khống 5.256 tỉ đồng cho Công ty Phương Trang, và nâng khống giá trị ngôi nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM).
(CLO) Cho rằng vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã An Hòa còn nhiều điểm bất thường chưa được làm rõ và để đảm bảo tính khách quan, toàn diện của vụ án không bỏ lọt tội phạm cũng như truy tố, xét xử đúng người đúng tội, luật sư bào chữa cho nạn nhân Đoàn Văn Mão cho rằng, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo cần thiết phải ra quyết định trả hồ sơ để điều tra lại vụ án…
Cơ quan công tố tài chính Pháp ngày 29/3 cho biết cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ phải ra hầu tòa về các cáo buộc ông lạm dụng chức vụ để che đậy các chi tiết rò rỉ về một cuộc điều tra những bất thường trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007.
(CLO) Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Nha Trang, Khánh Hòa đã tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hổ trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, xảy ra ngày 6/9/2017 tại Phước Đồng, Nha Trang, khiến nhà báo Nguyễn Đình Quân, phóng viên thường trú Báo Tiền Phong bị tử nạn