Các Bộ trưởng tham gia sẽ thảo luận về sự thiếu minh bạch chung và tiềm năng về tiền điện tử được sử dụng để trốn thuế, tài trợ khủng bố và rửa tiền trong một cuộc họp vào ngày 7/9 tại Vienna, Áo.

Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) trước đây đã cảnh báo khách hàng về các dự án ICO, nhấn mạnh sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư và các vấn đề với hoạt động tài chính không được kiểm soát. ESMA cũng lưu ý rằng các giao dịch không được kiểm soát, không được bảo vệ do sự tồn tại của chúng nằm bên ngoài các quy định tài chính toàn cầu, điều đó có nghĩa là tổn thất của khách hàng từ một sự kiện như bị tấn công mạng sẽ không được bảo vệ bởi luật pháp của EU.

Mặc dù có những cảnh báo trước đó từ cơ quan giám sát tài chính của EU, tài liệu thu được của Bloomberg nói rằng các ICO "đã thiết lập một cách hiệu quả để huy động vốn". Tài liệu báo cáo cũng chỉ ra rằng ICO có thể giúp tích hợp các thị trường vốn trong EU.

Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ năm của liên minh châu Âu có hiệu lực từ ngày 9/7. Các biện pháp trong chỉ thị đã thiết lập một khuôn khổ pháp lý mới cho cơ quan giám sát tài chính châu Âu nhằm điều chỉnh các loại tiền kỹ thuật số. Các quy định mới ban hành các yêu cầu minh bạch chặt chẽ hơn, đánh vào việc sử dụng thanh toán ẩn danh thông qua thẻ trả trước” và “nền tảng giao dịch tiền số" cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

Vào tháng 3, ESMA đã tăng cường các yêu cầu đối với Contracts For Differences (CFDs) trong tiền điện tử. Theo các quy tắc, nhà đầu tư phải có đủ tiền để trang trải ít nhất một nửa giá trị hợp đồng khi mở, thay đổi giới hạn đòn bẩy của CFD từ 5:1 thành 2:1.

 Tú Linh/Theo Cointelegraph