Trước đó, vào ngày 27/2, tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc kiểm tra hành chính 3 căn nhà tại phường Vĩnh Nguơn gồm: nhà số 276 đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2; số nhà 142 đường Phan Xích Long, khóm Vĩnh Tân (2 nhà này là của bà Trần Thị Vàng) và căn thứ ba số 193 đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2 do bà Trần Thị Dũng là chủ hộ (chị ruột của bà Vàng).

Tại 3 căn nhà, lực lượng công an thu giữ trên 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng và bàn giao vụ việc cho Công an TP.Châu Đốc thụ lý để tiếp tục điều tra.

Qua quá trình điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm "buôn lậu", Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "buôn lậu" ở 3 căn nhà trên (193, 276 và 142).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc cũng đã ra quyết định khởi tố 2 bị can gồm: Trần Thị Dũng (51 tuổi, căn nhà 193, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) đã có hành vi buôn bán qua biên giới trái pháp luật hàng hóa trị giá gần 140 triệu đồng và Lê Văn Lên (31 tuổi, căn nhà 142, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) đã có hành vi buôn bán qua biên giới trái pháp luật hàng hóa trị giá gần 200 triệu đồng.

Trước đó, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết 2 căn nhà số 276 (khóm Vĩnh Chánh 2) và 142 (khóm Vĩnh Tân, cùng thuộc phường Vĩnh Ngươn) do thượng tá Hoàng Văn Nam - Phó trưởng phòng phòng chống ma túy - và vợ là bà Trần Thị Vàng làm chủ.

Qua kiểm tra có lượng hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tổng trị giá khoảng 155 triệu đồng.

Thời điểm kiểm tra 2 căn nhà 142 và 276, vợ chồng ông Nam và bà Vàng không có mặt ở nhà. Tại căn nhà 276 có con gái lớn (19 tuổi) của vợ chồng ông bà có mặt, chứng kiến và ký tên vào biên bản kiểm tra của công an. Còn tại căn nhà 142 có Lê Văn Lên là người thuê nhà.

Liên quan vụ việc này, Đảng ủy - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng, chính quyền đối với thượng tá Hoàng Văn Nam.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc đang tiếp tục điều tra.