Năm 2022, chị Nguyễn Thị Dung ở tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và một số công dân có gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang tố cáo bà N.T.D, trú tại số nhà 19, ngõ 21, đường Võ Thị Sáu, phường Lê Lợi, TP. Bắc Giang có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều người thông qua hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán bất động sản.

Theo thống kê của những người đứng đơn tố cáo, bà D đã nhận tiền đặt cọc đất của rất nhiều người, trong đó chị Nguyễn Thị Dung hơn 100 lô đất; anh Nguyễn Hữu Tới hơn 200 lô; anh Đinh Xuân Quyền hơn 300 lô...

Xác định đây là vụ việc dấu hiệu nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người, số tiền đặt cọc giao dịch bất động sản lên đến hàng chục tỷ đồng, gây hệ lụy rất lớn, tiềm ẩn đến an ninh trật tự… nên phóng viên NB&CL đã đăng ký làm việc với Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngày 5/10/2023, trong buổi làm việc với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Việt Nguyễn - Phó trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang thông tin: Hơn một năm trước, ngày 2/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Dung. Trong đơn, chị Dung tố cáo bà D chiếm đoạt của mình 10,280 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn của chị Dung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc xác minh. Qua điều tra, đã chứng minh được từ ngày 1/4 đến 10/10/2021 bà D có nhận của chị Dung số tiền 10,280 tỷ đồng, đúng như đơn tố cáo. Tuy nhiên, sau đó bà D tiếp tục đi đặt cọc mua bất động sản với nhiều chủ đầu tư... Qua tài liệu, hồ sơ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã chứng minh được toàn bộ số tiền giao dịch giữa chị Dung và bà D là giao dịch dân sự. Đến ngày 20/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định không khởi tố vụ án, do không có yếu tố tội phạm.

Tiếp đó, ngày 12/9/2023, chị Dung có đơn khiếu nại và được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chỉ đạo giải quyết. Ngày 26/9/2023, Công an tỉnh Bắc Giang đã có quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại, giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án ngày 20/8/2023.

Thượng tá Nguyễn cho biết thêm, chị Dung và bà D có nhiều hợp đồng đặt cọc liên quan đến nhiều dự án nhưng đều là những bất động sản chưa đủ điều kiện được chuyển nhượng. Sau khi biết không có đất để thực hiện hợp đồng, bà D đã hoàn trả cho chị Dung một phần tiền. “Số tiền còn lại do thất thoát trong quá trình kinh doanh, nhiều người nhận tiền cọc của chị D chưa trả nên bà D chưa có điều kiện trả cho chị Dung” - ông Nguyễn nói.

Về đơn của một số công dân khác cũng tố cáo bà D, Thượng tá Nguyễn cho biết, tất cả đều là một nhóm người có quan hệ làm ăn, mua bán với nhau từ lâu, đều là đặt cọc để mua bất động sản hình thành trong tương lai. Do đó bản chất vụ việc đều giống nhau và đều không có yếu tố tội phạm.

Đối với tố cáo cho rằng có một số lô đất bà D “nhận cọc hai đầu” (một thửa đất nhận đặt cọc của hai người), sau khi rà soát các hợp đồng bà D đã ký, có hai hợp đồng liên quan đến việc này. Đó là hợp đồng giữa N.T.D và Đinh Xuân Quyền ký ngày 24/3/2021. Tại hợp đồng này thể hiện các lô đất từ 3 đến 17 LK23 thuộc khu dân cư mới xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã được anh Quyền đặt cọc. Tuy nhiên, đến ngày 11/9/2021, bà N.T.D vẫn ký một hợp đồng khác, theo đó các lô 12, 13, 16, 17 LK23 tiếp tục được đưa ra đặt cọc với chị Nguyễn Thị Dung.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Trần Công Thịnh - Văn phòng luật sư Vạn An (TP. Bắc Giang) cho rằng, trong những năm 2020-2021, thị trường bất động sản ở tỉnh Bắc Giang rất sôi động. Lợi dụng việc này, một số cá nhân tự giới thiệu mình có mối quan hệ đặc biệt, chào mời những bất động sản chưa đủ điều kiện bán ra ngoài thị trường.

Riêng trường hợp của bà N.T.D, cơ quan CSĐT chưa làm rõ hành vi gian dối của bà D, bởi nếu không “nổ” là có mối quan hệ “đặc biệt” với cán bộ cấp cao của tỉnh thì không ai dại gì đặt cọc cho chị này. Mặt khác, Cơ quan điều tra cũng chưa chỉ ra được cụ thể trong số những lô đất chị Dung đã đặt cọc với bà D thì có bao nhiêu lô đã được D liên hệ đặt cọc để tìm mua giúp chị Dung; bà D đặt cọc với ai, số tiền đặt cọc bao nhiêu? Ngoài ra, nghề nghiệp của bà D là giáo viên, không phải là nhân viên môi giới bất động sản nhưng tại sao bà D lại nhận tiền của rất nhiều người và đóng vai trò như người môi giới?

Được biết, hiện nay, do không đồng ý với cách giải quyết của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, chị Dung và nhiều cá nhân khác đã làm đơn khiếu nại đến Viện KSND tỉnh Bắc Giang để giải quyết.

T. Toàn