Theo dõi báo trên:
Theo CNBC, các hoạt động trấn áp tội phạm công nghệ cao thường giúp chính phủ Mỹ thu về số lượng lớn tiền ảo. Tuy nhiên, thay vì giao cho các cơ quan quản lý chuyên nghiệp, số tiền mã hóa này đều được đem bán đấu giá với mức rẻ, thậm chí thấp hơn nhiều so với giá trên thị trường.
FBI thu giữ tang vật trong một vụ án liên quan đến tiền mã hóa năm 2019. Ảnh: CNBC.
Chính phủ Mỹ bán 500 Bitcoin cho Riot Blockchain với giá 5 triệu USD vào năm 2018. Số Bitcoin này hiện đáng giá hơn 23 triệu USD. Hay kể đến 30.000 Bitcoin chính phủ Mỹ thanh lý cho tỷ phú đầu tư mạo hiểm Tim Drapper với giá 19 triệu USD vào năm 2014. Giá trị của số Bitcoin khổng lồ này hiện nay lên đến 1,3 tỷ USD.
Cơ quan quản lý Mỹ cũng từng thu giữ số tiền mã hóa trị giá 56 triệu USD từ vụ án lừa đảo BitConnect. Khác với trước đây, số tiền thu lại từ hoạt động thanh lý đã được trao trả cho các nạn nhân.
Hồi tháng 11/2020, chính phủ Mỹ thu giữ số Bitcoin trị giá 1 tỷ USD liên quán đến vụ án Con đường Tơ lụa. Song tang vật hiện vẫn bị niêm phong do vụ án chưa kết thúc. Các nhà phân tích cho rằng nếu chính phủ Mỹ bán đấu giá số Bitcoin trên tại thời điểm đồng tiền mã hóa đạt đỉnh 67.000/đồng thì số tiền thu về sẽ rất lớn.
Mỹ phần lớn sử dụng các công cụ chống tội phạm cũ để đối phó với việc theo dõi và thu giữ các Bitcoin được giao dịch ẩn, vốn được lập nên để tránh sự giám sát của các cơ quan chức năng.
“Chính phủ thường đi sau các nhóm tội phạm vài bước về đổi mới và công nghệ”, Jud Welle, cựu công tố viên tội phạm mạng liên bang, cho biết.
“Hầu hết các cơ quan chức năng không được học những điều này trong quá trình đào tạo cơ bản. Có lẽ từ 3-5 năm nữa các cơ quan sẽ cập nhật một số hướng dẫn chính thức hoặc chỉnh sửa các phương pháp dạy cách truy tìm tiền mã hóa hay cách xử lý chúng khi thu giữ”, ông Jud nhận định.
Việc giải quyết chứng cứ vụ án liên quan đến tiền mã hóa thường có 3 giai đoạn chính, đầu tiên là khám xét và thu giữ, tiếp đến là thanh lý số tài sản và cuối cùng là sử dụng số tiền kiếm được từ hoạt động thanh lý tiền ảo.
Theo ông Koopan, Giám đốc đơn vị tội phạm mạng của Sở Thuế vụ Mỹ, quy đình điều tra và phá các vụ án công nghệ cao thường có sự hợp tác của nhiều cơ quan khác như Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Mật vụ, Cơ quan Thực thị Ma Túy...
Khi các vụ án điều tra kết thúc, Cảnh sát Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm bán đấu giá các khoản tiền mã hóa bị tịch thu. Tính đến nay, đơn vị này đã thu giữ và rao bán hơn 185.000 Bitcoin. Kho lưu trữ số tiền mã hóa ước tính trị giá khoảng 8,6 tỷ USD.
Một khi vụ án được giải quyết, số tiền mã hóa sẽ được đem bán đấu giá, quy đổi thành tiền pháp định và chia cho các bang. Số tiền này thường được gửi vào Quỹ Cưỡng đoạt Tài sản Kho bạc hoặc Quỹ Cưỡng đoạt Tài sản của Bộ Tư pháp. Ông Koopman cho biết số tiền mã hóa thu giữ trong các vụ án hiện chiếm 60-70% trong Quỹ Cưỡng đoạt Kho bạc.
Tháng 7/2021, Bộ Tư pháp Mỹ giao trọng trách giám sát hoạt động thu giữ và tiêu hủy tiền mã hóa trong các vụ án hình sự cho ngân hàng Anchorage Digital có trụ sở tại San Francisco. Trước đó, nhiệm vụ này được giao cho công ty BitGo.
Khi số lượng tội phạm mạng cùng với các giao dịch tiền ảo trái phép gia tăng, kho lưu trữ tiền mã hóa của chính phủ Mỹ ngày càng phình to. Trong những năm gần đây, chính phủ Mỹ đã thu giữ được số lượng tiền điện tử khổng lồ.
“Trong năm tài chính 2019, chúng tôi thu giữ được số tiền mã hóa trị giá tương đương 700.000 USD. Năm 2020, con số này tăng lên đến 137 triệu USD. Riêng năm 2021, con số đạt mức kỷ lục 1,2 tỷ USD”, ông Koopman tiết lộ.
Hương Vũ (Theo CNBC)
Thích
(CLO) Sáng ngày 5/4, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội thảo quốc tế về “Hoàn thiện thể chế nhằm hiện thực hóa nguyên tắc “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” trong lĩnh vực đầu tư” đã khai mạc.
(CLO) Ngày 5/4, theo Sở Tài chính Hải Dương, tỉnh này đã tạm dừng chi 113,3 tỷ đồng mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc, nhằm tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính,
(CLO) Bằng những kinh nghiệm nhiều năm "tác chiến", những cơ duyên được học hỏi từ các chuyên gia trên thế giới cùng thực tiễn đào tạo các phóng viên ảnh, nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn - Phó Ban Thư ký toà soạn, Trưởng khối nội dung Media - Báo Dân trí- đã đưa ra nhiều quan điểm, nhiều câu chuyện thực tế hữu ích xung quanh chủ đề này trong bài viết gửi báo Nhà báo và Công luận.
(CLO) Nga đặt mục tiêu giữ vững vị trí thứ hai thế giới về khai thác vàng, với sản lượng từng đạt 332 tấn năm 2021.
(CLO) Năm 2025, Bộ Xây dựng đã bố trí 69,187 tỉ đồng trong kế hoạch bảo trì hệ thống Quốc lộ năm 2025 cho tuyến Quốc lộ 3C để thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.
(CLO) Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế nhập khẩu trên diện rộng, thị trường chứng khoán toàn cầu đã lao dốc trong hai ngày liên tiếp.
(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa cho phép Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Ngôi sao Châu Á chuyển mục đích sử dụng 4.932m2 đất tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội Tân Lập.
(CLO) Với quỹ đất phụ cận 18.450 ha dọc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Hà Nội tìm hướng khai thác hiệu quả 8.725,5 ha tiềm năng. Các chuyên gia nhấn mạnh, việc này cần đảm bảo lợi ích kinh tế tối ưu, tuân thủ pháp lý, không tổn hại môi trường và đời sống dân cư, đồng thời đòi hỏi quản lý nguồn thu minh bạch, giám sát chặt chẽ để tránh thất thoát.
(CLO) Sáng ngày 5/4, tại Trung tâm Phát triển và quảng bá sách văn học Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, đã diễn ra buổi lễ ra mắt trang trọng các tác phẩm mới, đánh dấu những đóng góp đầy tâm huyết cho văn đàn Việt Nam của hai tác giả Thuận Hữu và Phan Đức Nhạn.
(CLO) Ngày cuối tuần, rất đông người dân được các cán bộ, chiến sĩ Công an TP HCM hỗ trợ làm căn cước, tài khoản định danh điện tử tại nhà ga Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Mọi công tác diễn ra nhanh chóng, chỉ mất khoảng 5-7 phút.
(CLO) CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với lợi nhuận sau thuế chỉ còn hơn 6 tỷ đồng, giảm tới 51% so với báo cáo tự lập. Dù không còn lỗ như năm 2023, doanh nghiệp vẫn đối mặt với khoản lỗ lũy kế khổng lồ hơn 3.240 tỷ đồng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đề cập đến thâm hụt thương mại hàng hóa, nhưng lại bỏ qua thặng dư khổng lồ từ ngành dịch vụ - gồm doanh thu từ phim ảnh, Google, Amazon hay Facebook - nơi Mỹ đang thắng đậm trên toàn cầu.
(CLO) Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận việc sa thải Tướng Không quân bốn sao Timothy Haugh, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và Chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian mạng Hoa Kỳ.
(CLO) GM từng bán dữ liệu lái xe cho hãng bảo hiểm, hé lộ nguy cơ quyền riêng tư bị xâm phạm ngay từ vô lăng.
(CLO) Cổ phiếu công nghệ lao dốc mạnh vào thứ Năm, trong đó Apple dẫn đầu khi chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng sau thông báo thuế quan đối ứng từ Tổng thống Donald Trump một ngày trước đó.
(CLO) Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông để phục vụ phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập và đảm bảo trật tự, chống ùn tắc tại khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục trong thời gian từ ngày 7 - 30/4.
(CLO) CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với lợi nhuận sau thuế chỉ còn hơn 6 tỷ đồng, giảm tới 51% so với báo cáo tự lập. Dù không còn lỗ như năm 2023, doanh nghiệp vẫn đối mặt với khoản lỗ lũy kế khổng lồ hơn 3.240 tỷ đồng.
(CLO) Hôm nay (4/4), đà giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam đã chậm lại nhờ lực bắt đáy gia tăng.
Kết thúc quý đầu tiên của 2025, NCB ghi nhận lợi nhuận dương với các chỉ tiêu kinh doanh đạt mức tăng trưởng tích cực, các chỉ số an toàn tài chính có sự cải thiện tốt, đảm bảo tuân thủ theo quy định. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy NCB đang đi đúng lộ trình, tiến gần đến mục tiêu hoạt động an toàn và phát triển bền vững.
(CLO) Lợi nhuận sau kiểm toán năm 2024 của CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (HOSE: TNH) tiếp tục sụt giảm, chỉ đạt 45 tỷ đồng – mức thấp nhất kể từ khi hoạt động. Nguyên nhân đến từ doanh thu khám chữa bệnh bảo hiểm bị điều chỉnh giảm và chi phí hoạt động tăng cao.
(CLO) Là công ty mẹ của Gotec Việt Nam – chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản nổi bật tại TP HCM và miền Nam, Công ty TNHH Nam Land hiện đang lâm vào tình cảnh tài chính khó khăn với khoản trái phiếu 980 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán từ giữa tháng 7/2024 và lỗ sau thuế kéo dài nhiều năm.
(CLO) Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với lợi nhuận trước thuế chỉ còn 572,8 tỷ đồng, giảm mạnh 307 tỷ đồng, tương đương 35% so với số liệu báo cáo tự lập. Nguyên nhân chính đến từ khoản dự phòng ngắn hạn hơn 209 tỷ đồng liên quan đến dự án điện mặt trời Hồng Phong 4.
(CLO) Nhà đầu tư ồ ạt bán ra khiến hầu hết các mã cổ phiếu giảm giá, với hơn 200 mã giảm kịch sàn, VN-Index giảm 82 điểm.
(CLO) Dù vượt mục tiêu trong năm 2024, An Phát Holdings (APH) vẫn tỏ ra thận trọng khi trình kế hoạch kinh doanh 2025 với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm mạnh. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 60 tỷ đồng, giảm 50% so với năm trước, còn doanh thu hợp nhất dự kiến giảm tới 35%.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm mang đến những sản phẩm tài chính công nghệ ưu việt và đột phá . Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình hợp tác kiểu mẫu giữa tổ chức tài chính với công ty công nghệ, mang đến lợi ích tối đa cho hai đơn vị hợp tác cũng như cho khách hàng và đối tác của các bên.
(CLO) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo hệ thống công nghệ thông tin KRX dự kiến sẽ được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 5/5/2025. Để đảm bảo quá trình chuyển đổi hệ thống diễn ra an toàn, một số bộ chỉ số chứng khoán sẽ được điều chỉnh thời điểm hiệu lực sang ngày 28/4.
