Theo dõi báo trên:
Theo CNBC, các hoạt động trấn áp tội phạm công nghệ cao thường giúp chính phủ Mỹ thu về số lượng lớn tiền ảo. Tuy nhiên, thay vì giao cho các cơ quan quản lý chuyên nghiệp, số tiền mã hóa này đều được đem bán đấu giá với mức rẻ, thậm chí thấp hơn nhiều so với giá trên thị trường.
FBI thu giữ tang vật trong một vụ án liên quan đến tiền mã hóa năm 2019. Ảnh: CNBC.
Chính phủ Mỹ bán 500 Bitcoin cho Riot Blockchain với giá 5 triệu USD vào năm 2018. Số Bitcoin này hiện đáng giá hơn 23 triệu USD. Hay kể đến 30.000 Bitcoin chính phủ Mỹ thanh lý cho tỷ phú đầu tư mạo hiểm Tim Drapper với giá 19 triệu USD vào năm 2014. Giá trị của số Bitcoin khổng lồ này hiện nay lên đến 1,3 tỷ USD.
Cơ quan quản lý Mỹ cũng từng thu giữ số tiền mã hóa trị giá 56 triệu USD từ vụ án lừa đảo BitConnect. Khác với trước đây, số tiền thu lại từ hoạt động thanh lý đã được trao trả cho các nạn nhân.
Hồi tháng 11/2020, chính phủ Mỹ thu giữ số Bitcoin trị giá 1 tỷ USD liên quán đến vụ án Con đường Tơ lụa. Song tang vật hiện vẫn bị niêm phong do vụ án chưa kết thúc. Các nhà phân tích cho rằng nếu chính phủ Mỹ bán đấu giá số Bitcoin trên tại thời điểm đồng tiền mã hóa đạt đỉnh 67.000/đồng thì số tiền thu về sẽ rất lớn.
Mỹ phần lớn sử dụng các công cụ chống tội phạm cũ để đối phó với việc theo dõi và thu giữ các Bitcoin được giao dịch ẩn, vốn được lập nên để tránh sự giám sát của các cơ quan chức năng.
“Chính phủ thường đi sau các nhóm tội phạm vài bước về đổi mới và công nghệ”, Jud Welle, cựu công tố viên tội phạm mạng liên bang, cho biết.
“Hầu hết các cơ quan chức năng không được học những điều này trong quá trình đào tạo cơ bản. Có lẽ từ 3-5 năm nữa các cơ quan sẽ cập nhật một số hướng dẫn chính thức hoặc chỉnh sửa các phương pháp dạy cách truy tìm tiền mã hóa hay cách xử lý chúng khi thu giữ”, ông Jud nhận định.
Việc giải quyết chứng cứ vụ án liên quan đến tiền mã hóa thường có 3 giai đoạn chính, đầu tiên là khám xét và thu giữ, tiếp đến là thanh lý số tài sản và cuối cùng là sử dụng số tiền kiếm được từ hoạt động thanh lý tiền ảo.
Theo ông Koopan, Giám đốc đơn vị tội phạm mạng của Sở Thuế vụ Mỹ, quy đình điều tra và phá các vụ án công nghệ cao thường có sự hợp tác của nhiều cơ quan khác như Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Mật vụ, Cơ quan Thực thị Ma Túy...
Khi các vụ án điều tra kết thúc, Cảnh sát Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm bán đấu giá các khoản tiền mã hóa bị tịch thu. Tính đến nay, đơn vị này đã thu giữ và rao bán hơn 185.000 Bitcoin. Kho lưu trữ số tiền mã hóa ước tính trị giá khoảng 8,6 tỷ USD.
Một khi vụ án được giải quyết, số tiền mã hóa sẽ được đem bán đấu giá, quy đổi thành tiền pháp định và chia cho các bang. Số tiền này thường được gửi vào Quỹ Cưỡng đoạt Tài sản Kho bạc hoặc Quỹ Cưỡng đoạt Tài sản của Bộ Tư pháp. Ông Koopman cho biết số tiền mã hóa thu giữ trong các vụ án hiện chiếm 60-70% trong Quỹ Cưỡng đoạt Kho bạc.
Tháng 7/2021, Bộ Tư pháp Mỹ giao trọng trách giám sát hoạt động thu giữ và tiêu hủy tiền mã hóa trong các vụ án hình sự cho ngân hàng Anchorage Digital có trụ sở tại San Francisco. Trước đó, nhiệm vụ này được giao cho công ty BitGo.
Khi số lượng tội phạm mạng cùng với các giao dịch tiền ảo trái phép gia tăng, kho lưu trữ tiền mã hóa của chính phủ Mỹ ngày càng phình to. Trong những năm gần đây, chính phủ Mỹ đã thu giữ được số lượng tiền điện tử khổng lồ.
“Trong năm tài chính 2019, chúng tôi thu giữ được số tiền mã hóa trị giá tương đương 700.000 USD. Năm 2020, con số này tăng lên đến 137 triệu USD. Riêng năm 2021, con số đạt mức kỷ lục 1,2 tỷ USD”, ông Koopman tiết lộ.
Hương Vũ (Theo CNBC)
Thích
(CLO) Một mỏ vàng khổng lồ với trữ lượng ước tính hơn 1.000 tấn đã được phát hiện ở miền nam Trung Quốc, hãng thông tấn Xinhua đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ cục địa chất tỉnh Hồ Nam.
(CLO) Chiều ngày 22/11, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Hội và nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác văn phòng của Hội Nhà báo khu vực phía Bắc.
(CLO) Hàng trăm tài liệu, cổ vật có niên đại cách ngày nay hơn 2.000 năm, phản ánh sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Đông Sơn trên đất Vĩnh Phúc.
(CLO) Ngày 22/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Quyết định xử phạt Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest gần 1,4 tỷ đồng vì hàng loạt vi phạm.
(CLO) Bất chấp những thách thức từ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, kinh tế Ukraine đã tăng trưởng 4.2% trong 10 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái, theo thông báo của Bộ Kinh tế Ukraine vào ngày 18 tháng 11.
(CLO) Triều Tiên và Nga vừa ký kết một thỏa thuận mới nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế sau các cuộc hội đàm tại Bình Nhưỡng trong tuần này, theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA).
(CLO) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thực hiện điều tra, phỏng vấn sâu người dân vùng lũ lịch sử gây chết và mất tích nhiều người ở xã Phúc Khánh.
(CLO) Trong những tuần gần đây, các hãng sản xuất ô tô lớn trên thế giới đã liên tiếp công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự và đóng cửa nhà máy khi họ chật vật tìm kiếm lợi nhuận từ các dòng xe điện (EV) và đối mặt với làn sóng cạnh tranh từ những sản phẩm giá rẻ hơn.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa thông báo với Quốc hội kế hoạch xóa 4,65 tỷ USD khoản nợ mà Ukraine đang gánh chịu, theo một bức thư do Bloomberg News thu thập được.
(CLO) Hai anh em họ từ Nghệ An ra Hà Nội học nghề cắt tóc. Tuy nhiên, cả hai lại rủ nhau buôn ma túy và bị Công an bắt giữ.
(CLO) Ngày 22/11, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo: Xeng và Sisavanh Yongyaerlor (cùng SN 1988, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
(CLO) Ngày 22/11, tại Nhà Thái Học thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra Vòng Chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề “Cộng đồng kiến tạo”.
(CLO) Ngày 22/11, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã công bố Bộ Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp mới nhằm nâng cao uy tín, chất lượng và trách nhiệm của môi giới.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 6068/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 về việc công bố tình huống khẩn cấp các sạt lở trên các tuyến đê hữu Bùi, Bùi 2, Gò Khoăm, sạt lở bờ sông Bùi trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
(CLO) Tỉnh Lai Châu cam kết tạo mọi thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác du lịch với mục tiêu "doanh nghiệp phát tài - Lai Châu phát triển''.
(CLO) Lần đầu tiên, Liên hoan phim hoạt hình “Dòng khát vọng” được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm ngành Hoạt hình Việt Nam ra đời (9/11/1959).
Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa được vinh danh với hai hạng mục quan trọng tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) 2024, bao gồm: Báo cáo thường niên tốt nhất và Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên tốt nhất. Đây là sự công nhận cho những nỗ lực của Bamboo Capital trong việc minh bạch hóa thông tin và không ngừng cải tiến công tác quản trị.
(CLO) Phiên giao dịch hôm nay (22/11), các chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm trong hầu hết thời gian giao dịch, nhưng đến gần cuối phiên lại đuối sức.
(CLO) Từ ngày 29/11/2024 tới đây, gần 50 triệu cổ phiếu của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Mã: TNA) bị đình chỉ giao dịch sẽ chuyển sang sàn UpCom. Doanh thu Quý 3 của đơn vị giảm tới 95% gây thua lỗ nặng.
(CLO) Kết quả kinh doanh của Địa ốc Hoàng Quân tuy có cải thiện nhưng mới chỉ hoàn thành 26% mục tiêu cả năm. Trong khi lượng nợ vay gia tăng mạnh để bù đắp dòng tiền kinh doanh đang âm tới 1.185 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.
(CLO) CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (Mã: HTL) ghi nhận doanh thu sụt giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận vẫn được cải thiện do cắt giảm các chi phí. Công ty vừa chốt tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 35% cho cổ đông.
(CLO) Hôm nay (21/11), chỉ số VN-Index tăng gần 12 điểm, lên sát 1.230 điểm với sự hỗ trợ mạnh từ nhóm cổ phiếu ngân hàng.
(CLO) Hôm nay (20/11), chỉ số VN-Index tăng hơn 11 điểm, chấm dứt chuỗi 4 phiên liên tiếp đi xuống khi giới đầu tư gia tăng mua vào.
(CLO) Dù đăng ký nhận thừa kế từ cố chủ tịch 20,75 triệu cổ phiếu nhưng ông Nguyễn Hùng Cường chỉ nhận 11 triệu cổ phiếu DIG, nâng lượng sở hữu lên 11,96% vốn điều lệ.
(CLO) CTCP Sữa quốc tế LOF (Mã: IDP), chủ thương hiệu sữa Kun dự định góp vốn bằng 1,5 triệu cổ phiếu để đầu tư công ty con tại Philippines.
(CLO) CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE) đã ghi nhận lãi 9 tháng đầu năm sụt giảm 29%. Cổ đông ngoại dù đã nắm quyền phủ quyết vẫn thâu tóm thêm 30 triệu cổ phiếu.
