Thanh Hóa:

Bắt đối tượng lập công ty ảo buôn bán hóa đơn, thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng

Thứ sáu, 21/10/2022 19:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 21/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng mua bán hoá đơn, chứng từ thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi và lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Bá Nga, sinh năm 1976, ở số nhà  số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá về tội “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.

bat doi tuong lap cong ty ao buon ban hoa don thu loi bat chinh gan 100 ty dong hinh 1

Đối tượng Lê Bá Nga

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá và Công ty NDS Thanh Hoá, có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước do Lê Bá Nga thành lập.

Quá trình thành lập, đối tượng này đã bán ra số lượng lớn hoá đơn, mỗi hoá đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hoá trên hoá đơn. Trên thực tế 2 công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.

bat doi tuong lap cong ty ao buon ban hoa don thu loi bat chinh gan 100 ty dong hinh 2

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng

Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty xác định, tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hoá việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hoá để xuất hoá đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hoá) có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.

Đây là số tiền hàng hoá được ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hoá đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.

Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga tại số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của đối tượng này.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Hà Anh

Tin mới

Giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 161 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố

Giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 161 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố

(CLO) Sáng 14/11, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 39, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 12 tỉnh, thành phố. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Tin tức
Cảnh sát Hà Lan bắt nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine

Cảnh sát Hà Lan bắt nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine

(CLO) Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại trung tâm Amsterdam vào hôm thứ Tư.

Thế giới 24h
10 ô tô bán ít nhất tháng 10/2024: Vẫn những cái tên rất cũ

10 ô tô bán ít nhất tháng 10/2024: Vẫn những cái tên rất cũ

(CLO) Kén chọn khách hàng hoặc nghèo nàn trang bị là những lý do chủ đạo khiến nhóm 10 mẫu ô tô bán ít nhất tháng 10/2024 hầu hết vẫn là những cái tên quen thuộc.

Xe
Nhận định Hy Lạp vs Anh, 2h45 ngày 15/11 tại Nations League 2024/25

Nhận định Hy Lạp vs Anh, 2h45 ngày 15/11 tại Nations League 2024/25

(CLO) Nhận định Hy Lạp vs Anh, 2h45 ngày 15/11 tại Nations League 2024/25; dự đoán tỉ số Hy Lạp vs Anh cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Mạng xã hội X sắp 'hốt bạc' khi các nhà quảng cáo muốn lấy lòng tỷ phú Elon Musk

Mạng xã hội X sắp 'hốt bạc' khi các nhà quảng cáo muốn lấy lòng tỷ phú Elon Musk

(CLO) Việc tỷ phú Elon Musk ủng hộ ông Donald Trump dự kiến sẽ giúp mạng xã hội X (trước đây là Twitter) khôi phục kinh doanh, khi một số thương hiệu bắt đầu quay lại quảng cáo trên nền tảng này để tranh thủ sự ủng hộ từ chính quyền mới.

Báo chí - Công nghệ
Galaxy A36 sắp được nâng cấp camera selfie 12MP

Galaxy A36 sắp được nâng cấp camera selfie 12MP

(CLO) Galaxy A36 sẽ được trang bị camera selfie 12MP nâng cấp, mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn. Điện thoại còn có camera chính 50MP, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2025.

Sức sống số
Hệ thống điện có đảm bảo nguồn cung điện trong năm 2025?

Hệ thống điện có đảm bảo nguồn cung điện trong năm 2025?

(CLO) Bộ Công Thương vừa đưa ra 3 kịch bản cung cấp điện trong năm 2025. Về cơ bản, nguồn điện tiếp tục đủ cung cấp trong năm 2025.

Thị trường - Doanh nghiệp
Dạ tiệc ủng hộ Israel ở Paris bị phản đối dữ dội

Dạ tiệc ủng hộ Israel ở Paris bị phản đối dữ dội

(CLO) Vào tối thứ Tư, một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra tại Paris nhằm phản đối một buổi dạ tiệc gây tranh cãi do các nhân vật cực hữu tổ chức nhằm quyên góp cho quân đội Israel.

Thế giới 24h
Volkswagen công bố kế hoạch hợp tác sản xuất xe điện với Rivian

Volkswagen công bố kế hoạch hợp tác sản xuất xe điện với Rivian

(CLO) Theo Reuters, tập đoàn Volkswagen đã tăng vốn đầu tư vào Rivian thêm 16% lên 5,8 tỷ USD và hai công ty sẽ thành lập liên doanh như công bố trước đó để phát triển kiến ​​trúc và phần mềm xe điện.

Xe
TP. Hồ Chí Minh: “Ngổn ngang” từ các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn huyện Cần Giờ!

TP. Hồ Chí Minh: “Ngổn ngang” từ các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn huyện Cần Giờ!

(NB&CL) Hai dự án sử dụng ngân sách ở huyện Cần Giờ là dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo và dự án Di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An thi công dang dở, hiện đã dừng thi công, gây bức xúc cho người dân.

Điều tra
Nhật Bản nỗ lực lấy lại ngôi vương trong ngành công nghiệp chip bán dẫn

Nhật Bản nỗ lực lấy lại ngôi vương trong ngành công nghiệp chip bán dẫn

(CLO) Nhật Bản đã công bố một kế hoạch mới nhằm phục hồi ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của đất nước trong nỗ lực giành lại vị thế dẫn đầu về sản xuất chip.

Thị trường - Doanh nghiệp
Truyền tải thông điệp về khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Truyền tải thông điệp về khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới

(NB&CL) Tuần lễ cấp cao APEC 2024 diễn ra tại Lima (Peru) từ ngày 10 - 16/11 là điểm nhấn quan trọng của năm APEC 2024. Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc kỷ niệm 35 năm thành lập APEC, là dịp để các thành viên rà soát, đánh giá các kết quả và xác định phương hướng hợp tác giai đoạn mới. Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện này.

Tiêu điểm Quốc tế
Nghệ thuật đi về đâu trong thời đại AI?

Nghệ thuật đi về đâu trong thời đại AI?

(NB&CL) Nhân loại đang chứng kiến và trải nghiệm bước tiến thần kỳ của công nghệ, khi AI có thể phục hồi kho tư liệu, chuyển ảnh đen trắng sang ảnh màu. Rõ ràng, AI đem lại cơ hội thần kỳ để chúng ta bảo tồn những ký ức văn hóa đã bị mai một. Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra khi AI có thể “nhái” lại những tác phẩm nổi tiếng một cách “đẹp hơn cả thật”?

Đời sống văn hóa
Gia Lai: Ông Thích Minh Tuệ đề nghị không phát tán hình ảnh của ông lên mạng xã hội

Gia Lai: Ông Thích Minh Tuệ đề nghị không phát tán hình ảnh của ông lên mạng xã hội

(CLO) Ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đề nghị mọi người không quay phim, chụp ảnh và đưa hình ảnh của ông lên mạng xã hội. Đồng thời ông mong muốn mọi người không tụ tập đông người làm mất an ninh trật tự.

Đời sống
Doanh số ô tô Honda tăng mạnh, xe máy nhích nhẹ

Doanh số ô tô Honda tăng mạnh, xe máy nhích nhẹ

(CLO) Kết quả kinh doanh tháng 10/2024 của Honda Việt Nam có diễn biến khác biệt khi mảng xe máy chỉ nhích lên rất nhẹ, mảng ô tô lại có cú bứt tốc mạnh mẽ.

Xe
Điều chỉnh tỉ lệ diện tích quảng cáo trên báo in là phù hợp nhưng chưa mang tính chất căn cơ

Điều chỉnh tỉ lệ diện tích quảng cáo trên báo in là phù hợp nhưng chưa mang tính chất căn cơ

(NB&CL) Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đang xem xét, sửa đổi Luật Quảng cáo, với nhiều điểm mới quan trọng. Trong đó, dự thảo Luật đề xuất tăng diện tích quảng cáo trên báo in không được vượt quá 30% tổng diện tích một ấn phẩm báo, hoặc 40% tổng diện tích một ấn phẩm tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo và phải có dấu hiệu phân biệt quảng cáo với các nội dung khác - việc điều chỉnh này được các đại biểu và lãnh đạo cơ quan báo chí hoan nghênh, song các nhận định cũng cho rằng, điều đó chưa giải quyết căn bản khó khăn của các cơ quan báo chí trong việc thực hiện tự chủ tài chính.

Nghề báo
Bình Luận

Tin khác

Công ty CP truyền thông tập trung Mặt Trời Vàng bị khởi kiện vì nợ tiền quảng cáo

Công ty CP truyền thông tập trung Mặt Trời Vàng bị khởi kiện vì nợ tiền quảng cáo

(CLO) Ban quản trị chung cư Diamond Riverside (P.16, Q.8, TP.HCM) khởi kiện Goldsun Focus Media yêu cầu trả nợ tiền quảng cáo khi thuê vị trí lắp đặt hệ thống quảng cáo trong thang máy và sảnh chờ của toà chung cư này.

Vụ án
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người sau 17 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người sau 17 năm lẩn trốn

(CLO) Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp Công an TP Hải Phòng xác minh, truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Thế Luật về tội “Giết người” sau 17 năm lẩn trốn.

Vụ án
30 tháng tù cho kẻ xâm phạm lợi ích Nhà nước ở Quảng Bình

30 tháng tù cho kẻ xâm phạm lợi ích Nhà nước ở Quảng Bình

(CLO) Lợi dụng quyền tự do dân chủ của công dân, Nguyễn Văn Nhơn đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân mang tên “Cao Tuổi Bản Tin”, nhiều lần quay các video, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của các tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Vụ án
Gia Lai: Khởi tố kế toán trưởng một công ty lâm nghiệp vì chiếm đoạt tiền của cơ quan để tiêu xài

Gia Lai: Khởi tố kế toán trưởng một công ty lâm nghiệp vì chiếm đoạt tiền của cơ quan để tiêu xài

(CLO) Bà Lê Thị Thanh Nghĩa - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 200 triệu đồng của Công ty để tiêu xài cá nhân.

Vụ án
Truy tố đối tượng trong đường dây 'bốc bát họ' lãi suất cao ở Hà Nội

Truy tố đối tượng trong đường dây 'bốc bát họ' lãi suất cao ở Hà Nội

(CLO) Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ sẽ được báo lên group chat “HCN2” để "Nhóm sáng lập" biết. Sau đó, nhà của khách chậm trả sẽ bị các đối tượng ném mắm tôm cùng dầu luyn…

Vụ án
Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trẻ sơ sinh ở Hòa Bình

Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trẻ sơ sinh ở Hòa Bình

(CLO) Ngày 12/11, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi.

Vụ án
Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ vận chuyển hơn 5 tấn cá tầm qua biên giới

Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ vận chuyển hơn 5 tấn cá tầm qua biên giới

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trú tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Vụ án
Bắt đối tượng vận chuyển gần 6 kg ma túy các loại

Bắt đối tượng vận chuyển gần 6 kg ma túy các loại

(CLO) Công an huyện Sông Mã (Sơn La) vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công Chuyên án, bắt giữ đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vụ án
Khởi tố 3 đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy ở Hải Dương

Khởi tố 3 đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy ở Hải Dương

(CLO) Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương ngày 12/11 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vụ án
Bắt gã đàn ông si tình ôm can xăng 5 lít, dọa giết cả nhà người yêu cũ

Bắt gã đàn ông si tình ôm can xăng 5 lít, dọa giết cả nhà người yêu cũ

(CLO) Nguyễn Thanh Long đi mua 1 can xăng 5 lít, sau đó tiếp tục nhắn nhiều tin nhắn có nội dung đe dọa giết chị T và gia đình chị T. Cùng với đó, Long dùng điện thoại quay lại cảnh đổ xăng châm lửa đốt, gửi video cho chị T.

Vụ án