Ngày 7/6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1984, trú tại TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cơ quan Công an, năm 2023, Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA. Thực tế, đây là công ty “ma” không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có trụ sở tại nơi đăng ký, không có doanh thu…

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Văn Nam đã sử dụng pháp nhân công ty NA và con dấu, tài liệu giả để thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa các loại từ Pháp về Việt Nam. Khi hàng hoá vừa về đến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.

Vụ án hiện đang được Công an Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định.