Trước đó, ngày 13/6, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện Nguyễn Trung Hiếu (SN 1997) điều khiển xe ô tô BKS 29H-793.09 đi từ kho NCTS sân bay quốc tế Nội Bài để vận chuyển hàng hóa đến một bãi đất nằm tại tổ 5, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh có biểu hiện nghi vấn. Cùng đi còn có Nguyễn Đức Dũng (SN 1991) di chuyển bằng xe ô tô BKS 30G-339.33 theo sát xe của Hiếu.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện hiện trạng xe ô tô BKS 29H-793.09 đã bị mở cửa hông bên phải thùng xe, trên xe không có hàng hóa. Tại khu vực bãi đất trống phía bên phải xe ô tô có 7 pallet hàng hóa được quấn nilong đen, dán vận đơn số 988-48687763; tại khu vực phía cuối góc trái của xe ô tô phát hiện 7 pallet hàng hóa cũng được quấn nilong đen và cũng được dán vận đơn số 988-48687763, tuy nhiên về hình dáng, kích thước của các pallet hàng hóa này khác nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định vị trí và thực trạng hàng hóa, thực trạng phương tiện vận tải, sau đó yêu cầu Nguyễn Đức Dũng và Nguyễn Trung Hiếu ký xác nhận.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định thêm một đối tượng liên quan đến hành vi trên là Nguyễn Văn Hòa (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH chuyển phát HB.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hòa cùng với Nguyễn Đức Dũng thừa nhận hành vi tự ý mở cửa thùng xe tải bằng cách tháo vít cửa. Hành vi này giúp các đối tượng giữ nguyên kẹp chì Hải Quan để rút hàng hoá trên xe và đổi sang các mặt hàng khác như nước giặt, nước tẩy rửa, loại rẻ tiền, đã được đóng gói cuốn băng dính, pallet, đóng thùng giấy tương tự như hàng thật, đưa vào xe để tiếp tục vận chuyển đến nhập kho ngoại quan chờ xuất khẩu đi Trung Quốc.

Hàng hóa sau khi được tráo đổi sẽ vận chuyển đi giao cho các địa chỉ khác ở TP Hồ Chí Minh thông qua Công ty chuyển phát Việt Linh. Đây là hành vi phạm vào tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo cơ quan Công an, để thực hiện hành vi các đối tượng tráo hàng hóa là sau khi nhận hàng tại kho hàng hóa sân bay quốc tế Nội Bài, thay vì phải di chuyển xe đến kho ngoại quan để chờ xuất đi Trung Quốc, các đối tượng đã điều khiển đến bãi đất trống tại khu công nghiệp Quang Minh, sau đó dùng tuốc nơ vít tháo ốc cánh cửa bên hông xe. Thùng xe được mở ra nhưng vẫn còn nguyên niêm phong, kẹp chì hải quan tại cửa chính.

Đây là thủ đoạn mới của các đối tượng vận chuyển hàng hóa có giá trị lớn từ nước ngoài vào Việt Nam, thông qua hình thức tạm nhập tái xuất, trong quá trình chờ xuất đi nước thứ ba, đối tượng đã thực hiện tráo đổi bằng các loại hàng hóa rẻ tiền để trục lợi, cơ quan Công an xác định.

Thành Nhân