Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi

Thứ sáu, 23/06/2023 16:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 23/6, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1976 ở xã Điền Lư, huyện Bá Thước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến 6/2022, lợi dụng lòng tin của người dân, Nguyễn Thị Minh đã vay tiền mặt và đứng ra tổ chức chơi hụi, họ với khoảng 100 người dân trên địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước tham gia. 

bat tam giam doi tuong lua dao chiem doat tai san bang hinh thuc choi hui hinh 1

Đối tượng Nguyễn Thị Minh

Do thấy Minh là người có điều kiện kinh tế nên những người chơi hụi đều tin tưởng đóng tiền đầy đủ hàng tháng. Ban đầu, Minh cũng thực hiện việc trả tiền đầy đủ cho những người chơi. Tuy nhiên, quá trình làm ăn và chơi hụi, do thua lỗ nên Minh bắt đầu vay tiền để trả nợ, đồng thời nhận tiền đóng hụi rồi sử dụng vào việc trả lãi.

Từ tháng 7/2021, Minh mất khả năng thanh toán và phải đi vay tiền ở nhiều nơi hoặc nhận tiền thế hụi để có tiền trả cho những người đang nợ tiền và những người đến kỳ lấy hụi. Mặc dù mất khả năng thanh toán nhưng hàng tháng Minh vẫn thông báo có người mua được hụi và số tiền phải đóng.

Do tin tưởng Minh nên nhiều người trên địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước vẫn đóng tiền hụi và đưa tiền thế hụi cho Minh mà không có giấy tờ giao nhận. Đến ngày 28/6/2022, Minh tuyên bố vỡ nợ do không có khả năng trả nợ số tiền quá lớn (khoảng 10 tỷ đồng). Hoang mang, lo lắng trước nguy cơ mất trắng số tiền cho vay và tham gia hụi, họ, các bị hại đã làm đơn tố giác lên cơ quan chức năng tố cáo Nguyễn Thị Minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thậm chí nhiều người dân đã khởi kiện dân sự lên TAND huyện Bá Thước. Một số người dân đã tập trung kéo nhau lên trụ sở các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện và tỉnh khiếu kiện, gây phức tạp về an ninh trật tự.  

Trước tình hình trên, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Bá Thước phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để ổn định tình hình.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Minh, với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

bat tam giam doi tuong lua dao chiem doat tai san bang hinh thuc choi hui hinh 2

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh

Hụi, họ là một hình thức góp vốn, tích lũy vốn để hỗ trợ nhau, được hình thành từ lâu trong đời sống xã hội. Mặc dù pháp luật không cấm việc người dân tham gia chơi hụi, họ (một hình thức góp vốn có lãi). Tuy nhiên, thời gian gần đây việc chơi hụi, họ xuất hiện nhiều biến tướng phức tạp.

Trong thực tế, việc tham gia hụi, họ gặp rất nhiều rủi ro, nhất là đối với hụi, họ có lãi. Một khi rủi ro đã xảy ra thì kéo theo rất nhiều hệ lụy đối với bản thân người tham gia. Việc xử lý để thu hồi tài sản trả lại cho người dân là hết sức khó khăn. Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên chọn lựa các hình thức đầu tư, tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn.

Nếu chọn hình thức chơi hụi thì phải hết sức cân nhắc và thận trọng trong việc lựa chọn chủ hụi. Đồng thời, phải nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến chơi hụi, góp vốn, để vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa phòng tránh rủi ro.

Nếu người dân quyết định tham gia hụi, họ thì cần phải lưu ý: Không lợi dụng việc tổ chức hụi để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về hình thức hoạt động, chủ hụi và hụi viên cần phải thỏa thuận bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực nếu các bên có yêu cầu.

Về trách nhiệm của chủ hụi, khi mở một dây hụi có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên hoặc mở từ 2 dây hụi trở lên bắt buộc phải làm thông báo đến UBND cấp xã nơi cư trú, nếu chủ hụi không thực hiện sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hà Anh

Tin mới

Hành trình chiến thắng ly kỳ và ngoạn mục của ông Donald Trump

Hành trình chiến thắng ly kỳ và ngoạn mục của ông Donald Trump

(CLO) Từ chỗ thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 và hứng chịu vô số hậu quả, ông Donald Trump đã trở lại đỉnh cao quyền lực một cách ngoạn mục khi đánh bại bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.

Tiêu điểm Quốc tế
Canada lần đầu phát hiện ca nghi nhiễm cúm gia cầm H5 ở người

Canada lần đầu phát hiện ca nghi nhiễm cúm gia cầm H5 ở người

(CLO) Canada vừa ghi nhận trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm H5 đầu tiên ở người, là một thiếu niên tại tỉnh British Columbia, theo thông báo từ các quan chức y tế vào thứ Bảy.

Thế giới 24h
Hà Nội: 3 xe máy va chạm liên hoàn, 2 học sinh tử vong tại chỗ

Hà Nội: 3 xe máy va chạm liên hoàn, 2 học sinh tử vong tại chỗ

(CLO) Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe máy trên đường Ỷ Lan (Đặng Xá, Gia Lâm) khiến 4 người thương vong, trong đó có 2 học sinh.

Giao thông
Mỹ tăng tốc viện trợ quân sự cho Ukraine, gửi thêm hơn 500 tên lửa

Mỹ tăng tốc viện trợ quân sự cho Ukraine, gửi thêm hơn 500 tên lửa

(CLO) Chính quyền Mỹ sẽ gửi hơn 500 tên lửa chặn đến Ukraine trong những tuần tới, nhằm đẩy nhanh tiến độ viện trợ quân sự cho Kiev, theo tờ Wall Street Journal đưa tin vào thứ Bảy.

Thế giới 24h
Kiến nghị giao Vietnam Airlines tham gia dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Kiến nghị giao Vietnam Airlines tham gia dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

(CLO) Một số chuyên gia kiến nghị giao Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tham gia vào dự án Cảng hang không quốc tế Long Thành, nhằm phát huy hiệu quả của dự án.

Kinh tế vĩ mô
Cần nhân rộng mô hình “Hệ thống máy bơm chữa cháy nhân dân”

Cần nhân rộng mô hình “Hệ thống máy bơm chữa cháy nhân dân”

(CLO) Mô hình “Hệ thống máy bơm chữa cháy nhân dân” tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội, được đánh giá là phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, được quần chúng nhân dân hưởng ứng, tự giác đóng góp công sức, tiền của để xây dựng.

Công luận 24H
Siêu phẩm 'Venom 3' trụ vững ở ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ

Siêu phẩm 'Venom 3' trụ vững ở ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ

(CLO) Phần 3 của bộ phim Venom (tựa Việt: Kèo cuối) vẫn tiếp tục gây ấn tượng khi độc chiếm ngôi đầu ở phòng vé Bắc Mỹ sau 2 tuần ra rạp.

Giải trí
3 xe ô tô tông nhau trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người bị thương

3 xe ô tô tông nhau trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người bị thương

(CLO) Cú va chạm giữa 3 xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 4 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng, giao thông ùn tắc cục bộ.

Giao thông
Hà Nội: Tăng giá vé xe buýt cần đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ

Hà Nội: Tăng giá vé xe buýt cần đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ

(CLO) Việc tăng giá xe buýt được cho là phù hợp với điều kiện hiện nay. Người trẻ trên Thủ đô kỳ vọng rằng, sau khi tăng giá vé, các tuyến xe buýt sẽ được nâng cấp, giảm thiểu tình trạng xe cũ kĩ, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến trải nghiệm của hành khách.

Công luận 24H
Trà Vinh khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok 2024

Trà Vinh khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok 2024

(CLO) Tuần lễ Văn hóa, Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh gồm 16 hoạt động, trong đó nổi bật là cuộc đua ghe ngo; đêm hội Ok Om Bok…

Đời sống văn hóa
Xe máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt gấp 6 lần

Xe máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt gấp 6 lần

(CLO) Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó, Ban soạn thảo đã đề xuất tăng gấp 6 lần mức phạt đối với người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ.

Công luận 24H
Hà Nội: Thí điểm hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm tại quận Hoàn Kiếm

Hà Nội: Thí điểm hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm tại quận Hoàn Kiếm

(CLO) Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp (LEZ) trên địa bàn Hà Nội dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp HĐND Thành phố vào tháng 12/2024 và có hiệu lực từ 1/1/2025.

Giao thông
Lãi suất liên ngân hàng lên cao nhất 20 tháng

Lãi suất liên ngân hàng lên cao nhất 20 tháng

(CLO) Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho hay, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng trở lại vào tháng 10 với quy mô khoảng 124.000 tỉ đồng, mức cao nhất kể từ tháng 3/2024.

Công luận 24H
Hai ông Biden và Trump sẽ gặp nhau tại Nhà Trắng vào thứ Tư

Hai ông Biden và Trump sẽ gặp nhau tại Nhà Trắng vào thứ Tư

(CLO) Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ gặp nhau vào thứ Tư (13/11) tại Nhà Trắng theo lời mời của ông Biden, phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết vào thứ Bảy.

Thế giới 24h
Pep Guardiola cãi vã to tiếng, thừa nhận Man City kém trình độ

Pep Guardiola cãi vã to tiếng, thừa nhận Man City kém trình độ

(CLO) Cãi vã dữ dội với hậu vệ Paul van Hecke của Brighton sau trận, Pep Guardiola dù vậy vẫn thừa nhận Man City kém cỏi, không cùng đẳng cấp với mọi đối thủ

Công luận 24H
Israel giết hại nhân viên y tế, nhà báo ở Gaza và Lebanon, Qatar thất vọng và rút khỏi đàm phán

Israel giết hại nhân viên y tế, nhà báo ở Gaza và Lebanon, Qatar thất vọng và rút khỏi đàm phán

(CLO) Theo các quan chức, lực lượng Israel đã giết chết ít nhất 44 người ở Gaza và 31 người ở Lebanon vào thứ Bảy, bao gồm sáu nhân viên cứu hộ người Lebanon và hai nhà báo Palestine.

Thế giới 24h
Bình Luận

Tin khác

Bắt Trưởng phòng TN&MT thành phố Vũng Tàu về hành vi môi giới hối lộ

Bắt Trưởng phòng TN&MT thành phố Vũng Tàu về hành vi môi giới hối lộ

(CLO) Hành vi môi giới hối lộ của ông Trần Phú Vinh không liên quan đến lĩnh vực, công việc ông đang phụ trách, mà xảy ra trong thời gian ông làm Chánh Thanh tra thành phố Vũng Tàu.

Vụ án
Bắt một Công chứng viên ở Đồng Nai 'tiếp tay' cho hành vi lừa đảo

Bắt một Công chứng viên ở Đồng Nai 'tiếp tay' cho hành vi lừa đảo

(CLO) Bị can Võ Văn Thành đã không thực hiện đúng quy định pháp luật khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho Đỗ Thị Ái thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 8 tỷ đồng.

Vụ án
Tạm giữ 'phi công trẻ' đâm bạn gái trọng thương trong nhà nghỉ

Tạm giữ 'phi công trẻ' đâm bạn gái trọng thương trong nhà nghỉ

(CLO) Ngày 8/11, cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Tiến (SN 2008, trú tại phường 2, TP Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ án
Thấy vợ cũ ngồi nhậu cùng bạn, nam thanh niên dùng súng bắn người gây thương tích

Thấy vợ cũ ngồi nhậu cùng bạn, nam thanh niên dùng súng bắn người gây thương tích

(CLO) Ngày 8/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Hội (SN 1999, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn người gây thương tích.

Vụ án
Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 6 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 6 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

(CLO) Ngày 8/11, Công an thành phố Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mượn tiền đáo hạn ngân hàng. Đáng chú ý, bị can trong vụ án là 01 nhân viên ngân hàng, lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng đã dùng thủ đoạn mượn tiền của 02 nạn nhân để đáo hạn, sau đó chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo…

Vụ án
Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan Công ty Dầu khí Quảng Ninh

Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan Công ty Dầu khí Quảng Ninh

(CLO) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT điện tử trái phép liên quan đến Công ty Dầu khí Quảng Ninh, thu hồi 26,2 tỷ đồng, đề nghị truy tố 34 bị can.

Vụ án
Quảng Ninh: Đối tượng dùng dao sát hại vợ vào đêm 30 Tết ra đầu thú sau 10 năm lẩn trốn

Quảng Ninh: Đối tượng dùng dao sát hại vợ vào đêm 30 Tết ra đầu thú sau 10 năm lẩn trốn

(CLO) Ngày 7/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau 10 năm lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Văn Gia vừa đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh để đầu thú về hành vi “Giết người”.

Vụ án
Hải Dương: Khởi tố, bắt giữ người nước ngoài mua bán hóa đơn trái phép

Hải Dương: Khởi tố, bắt giữ người nước ngoài mua bán hóa đơn trái phép

(CLO) Ngày 7/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Cẩm Giàng vừa ra quyết định khởi tố một đối tượng có quốc tịch Trung Quốc về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Gia Lai: Truy tìm 2 anh em ruột liên quan đến vụ giết người giữa rừng phòng hộ

Gia Lai: Truy tìm 2 anh em ruột liên quan đến vụ giết người giữa rừng phòng hộ

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định truy tìm 2 anh em ruột (trú tại huyện Kông Chro), có liên quan đến vụ giết người xảy ra tại lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, huyện Ia Pa.

Vụ án
Tranh chấp việc mua bán rừng, đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Tranh chấp việc mua bán rừng, đối tượng giết người rồi bỏ trốn

(CLO) Công an tỉnh Hoà Bình đã bắt được đối tượng Đinh Văn Thành để điều tra về hành vi giết người, sau 30 giờ lẩn trốn trên rừng.

Vụ án