Theo tài liệu của cơ quan Công an, cầm đầu ổ nhóm đòi nợ thuê có tổ chức này là Mai Hồng Hải (SN 1973, thường trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Hải có biệt danh là “Hải lu”, một đối tượng côn đồ, từng có tới 4 tiền án về các tội danh gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và tổ chức đánh bạc.

“Hải lu” có mối quan hệ xã hội phức tạp với nhiều đối tượng hình sự cộm cán tại TP Hà Nội và thường xuyên nhận các hợp đồng đòi nợ thuê, siết nợ; sau đó chỉ đạo đám đàn em có “máu mặt”, nhiều tiền án, tiền sự để đi đòi nợ với các thủ đoạn côn đồ, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Bọn chúng thành lập Công ty An ninh Bảo vệ Tâm An, gồm nhiều nhân viên là các đối tượng hình sự xăm trổ đến nhà hoặc nơi làm việc của các con nợ để uy hiếp, đòi tiền.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, đến 16/1, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã xây dựng, triển khai kế hoạch, đồng loạt triệu tập các đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.  Ngoài “Hải lu”, “An phệ”, “Tiến đen”, còn có Lê Xuân Thủy (SN 1980, thường trú xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản); Lê Đình Chiến (SN 1973, ở 112 Tây Trà, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Hà Thanh Nam  (SN 1988, ở khu 2, Hiền Lương, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ).

Tập trung đấu tranh, Phòng CSHS đã làm rõ: Khoảng tháng 1/2024, Nguyễn Khắc Chí Nghĩa có nợ tiền của ông TSENG YU-SIN (tên thường gọi là Tăng - quốc tịch Đài Loan) nên ông Tăng đã ủy quyền cho người tên Thành để đòi Nghĩa 8 tỷ đồng. Từ việc ủy quyền này, Thành đã gặp Lê Đình Chiến và Lê Xuân Thủy để nhờ hỗ trợ đòi tiền Nghĩa. Sau đó, Thủy cùng Chiến đã rủ thêm một số đối tượng khác đi gặp Nghĩa để đòi tiền.

Khi gặp nhóm Chiến - Thủy, do không có tiền trả nên Nghĩa đã đề nghị gán khoản tiền nợ sang cho chị Phạm Thị Huyền do chị Huyền trước đây có làm ăn và nợ tiền Nghĩa. Ngoài ra, sau khi bị các đối tượng trong nhóm Chiến - Thủy ép phải trả nợ, Nghĩa đã gọi điện cho “An phệ” để nhờ can thiệp.

Nhận được lời đề nghị của Nghĩa, “An phệ” đã gọi điện nhờ “Hải lu”, “Hải lu” đã gọi điện cho “Tiến đen” để Tiến dẫn hơn 10 đàn em đến giải quyết việc cho Nghĩa. Tại đây, sau khi gặp và biết “Hải lu”, “Tiến đen” là đối tượng dân anh chị có tiếng thì nhóm Chiến - Thủy không dám can thiệp đòi tiền Nghĩa mà thống nhất sẽ cùng tham gia với nhóm “Hải lu”, “Tiến đen” chuyển sang đòi tiền của chị Phạm Thị Huyền. Cả nhóm “Hải lu”, “Tiến đen”, Thủy, Chiến, Nghĩa cùng thống nhất nếu đòi được tiền sẽ chia mỗi bên 50% trong tổng số tiền đòi được.

Sau khi thống nhất, từ 8/3/2024 đến khoảng đầu tháng 6/2024, nhóm “Hải lu”, “Tiến đen”, Thủy, Chiến cùng đàn em đã 7 lần tìm gặp chị Huyền để đe dọa, gây sức ép đòi tiền. Các đối tượng thường tụ tập khoảng 10 đến 20 đối tượng xăm trổ tập trung tại quán cà phê đối diện công ty của chị Huyền để gây sức ép, yêu cầu chị Huyền phải ra gặp, giải quyết.

Tại quán cafe, nhóm “Hải lu”, “Tiến đen”, Thủy, Chiến chửi bới, đe dọa, ép chị Huyền phải xác nhận nợ, trả nợ cho các đối tượng. Trong đó, ngày 1/4/2024, nhóm “Hải lu” đã đe dọa, chửi bới, bắt ép chị Phạm Thị Huyền buộc phải viết giấy cam kết trả nợ 4,1 tỷ đồng cho Nghĩa để hợp thức hóa việc đòi tiền.

Từ ngày 10/4/2024 đến ngày 23/5/2024, nhóm đối tượng “Hải lu”, “Tiến đen”, Thủy, Chiến đã gây sức ép, bắt chị Huyền phải trả tiền 3 lần với tổng số tiền là 2,78 tỷ đồng. Nghĩa đã chuyển tiền công đòi nợ cho nhóm của Hải và Chiến là 1,17 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Mai Hồng Hải, Phạm Ngọc An, Nguyễn Hưng Tiến, Lê Xuân Thủy, Lê Đình Chiến, Hà Thanh Nam về hành vi Cưỡng đoạt tài sản và khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, triệu tập các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.