Theo dõi báo trên:
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực xây dựng, bất động sản, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thông tin về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận vay vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Hạnh và Nhi.
Sau một thời gian điều ra, xác minh, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định: Từ tháng 10/2021, Đỗ Hạnh (1987) cùng vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991) trú tổ 1, ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND, đến ngày 16/3/2022 đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP.
Trong quá trình hoạt động, các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.
Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, Hạnh và Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP thông qua mạng internet là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh, thành.
Sau đó, Hạnh và Nhi tiếp tục thành lập thêm 2 công ty gồm: Công ty TNHH TM-DV DH.Group (địa chỉ: A07 Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); Công ty Cổ phần BĐS DHGROUP DANA (địa chỉ: 433 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng); thành lập 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện để quảng bá hình ảnh Công ty DHGROUP, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty.
Đỗ Hạnh và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi.
Để thu hút các nhà đầu tư, các đối tượng liên tục tuyển chọn, đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (từ 2% đến 7%/giá trị hợp đồng góp vốn) để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao (24%-40%/năm) cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn vào công ty.
Theo đó, Hạnh, Nhi sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP để ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư theo 2 phương thức: ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện.
Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, Hạnh và Nhi sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty (lấy tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…
Với thủ đoạn trên, Hạnh và Nhi đã lừa đảo nhiều cá nhân trên các tỉnh, thành phố nộp tiền vào công ty để chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền lớn. Bước đầu, lực lượng Công an xác định đã có hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Thích
(CLO) Một nghiên cứu sâu rộng vừa được công bố đã chỉ ra xu hướng đáng báo động: Niềm tin của công chúng vào tin tức đang ngày càng giảm sút. Đặc biệt, sự suy giảm này rõ rệt hơn ở những quốc gia nơi người dân chuyển từ việc xem tin tức truyền hình sang sử dụng mạng xã hội để cập nhật thông tin.
(CLO) OnePlus 13R kế thừa dòng Ace 5 với thiết kế hiện đại màn hình OLED 68 inch Snapdragon 8 Gen 3 pin 6415mAh camera 50MP hiệu năng mạnh mẽ giá cả hấp dẫn
(CLO) Trong 4 ngày (từ 26 - 29/12) tại Quảng trường Sun Carnival Plaza Hạ Long, diễn ra Liên Ẩm thực Quảng Ninh 2024 quy mô lớn với 130 gia hàng đăng ký tham gia, dự kiến thu hút 30 nghìn du khách.
(CLO) Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa đăng tải thông báo mời thầu của hai gói thầu 34 và 35, thuộc Dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn). Đây cũng là 2 gói thầu từng bị hủy thầu trước đó do nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật.
(CLO) Cảnh sát trưởng Mozambique, ông Bernardino Rafael, vừa xác nhận hàng nghìn tù nhân đã trốn thoát từ một nhà tù an ninh cao tại thủ đô Maputo, trong bối cảnh bạo loạn và bạo lực liên quan đến tranh chấp hậu bầu cử đang lan rộng trên khắp cả nước.
(CLO) Cuộc tấn công của Ukraine bằng Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) vào khu vực Kursk đã khiến một chỉ huy quân sự cấp cao của Nga thiệt mạng.
(CLO) Thủ tướng giao các UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn, điều kiện của địa phương quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
(CLO) Sáng 27/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 23, bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
(CLO) Tổng công tố Israel, Gali Baharav-Miara, đã ra lệnh điều tra vợ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bà Sara Netanyahu, vào thứ Năm vì những cáo buộc khác nhau.
(CLO) Dự kiến mẫu xe trang bị công nghệ hybrid sạc ngoài Jaecoo J7 PHEV sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam ngay trong tháng 1/2025.
(CLO) Trong năm 2024, vùng Đông Nam Bộ đã đón 73.785.050 lượt khách, trong đó có 67.052.110 lượt khách nội địa và 6.723.940 lượt khách quốc tế. Tăng 12,6% so với năm 2023.
(CLO) Triển vọng kinh tế Trung Quốc 2025 đầy u ám, khi GDP chỉ dự báo tăng 4,5% giữa áp lực giảm phát, khủng hoảng bất động sản và căng thẳng địa chính trị.
(CLO) Tuyển Việt Nam không có đầy đủ lực lượng khi tiếp đón Singapore ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 (AFF Cup).
(CLO) Bộ GTVT đã xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và dự kiến khởi công vào tháng 12-2027.
(CLO) Cây cỏ mọc um tùm, rác thải sinh hoạt, xây dựng tràn ngập khắp nơi, nước thải xả trực tiếp vào lòng ao... Tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm không chỉ khiến môi trường ao Chuôm Xanh thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội bị ô nhiễm mà còn là nơi sinh sôi lý tưởng cho các loài muỗi, tiềm ẩn nguy cơ truyền nhiễm bệnh tật trong cộng đồng.
(CLO) Chủ tịch UBND TP. HCM chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp xây dựng, khai thác tạm một bến thủy nội địa trên vùng nước sông Sài Gòn tiếp giáp khu đất giáp nhà ga metro Ba Son của tuyến metro số 1.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố đối tượng Trần Thị Lệ, sinh năm 1978, trú tại số nhà 057, đường Trần Văn Nỏ, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai vì có hành vi cho vay lãi nặng.
(CLO) Ngày 26/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền hơn 300 tỷ đồng, khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can.
(CLO) Ngày 26/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) thông tin, vừa bắt giữ Nguyễn Thế Sang (SN 1998, trú tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) ra Quyết định truy nã vì có liên quan đến vụ án "Cố ý gây thương tích".
(CLO) Nguyễn Tấn Đạt cho rằng anh Phạm Trung Thật không liên quan gì đến khoản nợ trên mà lại đi đòi tiền mình nên đã xảy ra xô xát. Bực tức, Đạt dùng dao đâm Thật dẫn đến tử vong.
(CLO) Sáng 26/12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo Đinh Xuân Hướng cùng 10 bị cáo về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự liên quan tới sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower.
(CLO) Cầm đá ném vào bờ rào nhà người khác, ông Nguyễn Văn Thanh bị chủ nhà đánh gây thương tích tổn hại sức khỏe đến 69%.
(CLO) Ngày 25/12/2024, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố đối tượng Lê Tiến Đức (sinh năm 2003), trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu về hành vi vận chuyển trái phép 02 kg ma túy.
(CLO) Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng nguyên là lãnh đạo, cán bộ huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
(CLO) Ngày 25/12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Hưng Hà vừa đấu tranh phá án, khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1 bánh heroin cùng nhiều tang vật.
