Mặc dù Phạm Ngọc Thắng - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh phát triển địa ốc Điền Phú Phát (số 52 đường Phú Lợi, P. Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) không phải là chủ đầu tư, không được ủy quyền chuyển nhượng đất tại dự án khu nhà ở Kim Kim Trần ở thị xã Tân Uyên và dự án khu nhà ở Nam Long 3 tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, nhưng từ đầu 11/2019 đến 6/2020, Thắng đã ký hợp đồng, nhận đặt cọc tổng số tiền hơn 3,66 tỉ đồng của người dân.

Sau khi bị khách hàng tố cáo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, chủ đầu tư của các dự án nói trên cũng xác nhận không thực hiện ủy quyền ủy, không có bất kỳ giao dịch chuyển nhượng nào đối với Phạm Ngọc Thắng và Công ty do Thắng làm giám đốc.

Trước đó, Công an tỉnh này cũng đề nghị huyện Bàu Bàng cung cấp các tài liệu và tạm ngưng giao dịch biến động với 21 thửa đất của công ty bất động sản Vạn Phát.

Theo đó cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương có công văn gửi đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng đề nghị hợp tác trong quá trình điều tra xác minh thông tin liên quan đến pháp lý của hàng chục thửa đất tại địa phương này.

Nguyên nhân do đơn vị này đã tiếp nhận đơn của 21 hộ dân tố cáo công ty bất động sản Vạn Phát (gọi tắt là công ty Vạn Phát, địa chỉ phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 3 xã gồm: Trừ Văn Thố; Long Nguyên và Cây Trường thuộc huyện Bàu Bàng.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc, đơn vị này đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng cung cấp hồ sơ địa chính, thông tin, tài liệu có liên quan và tạm ngưng các giao dịch, biến động liên quan đến 21 thửa đất ở các xã nêu trên.

Trước đó, công ty này đã mời chào và bán dự án đất, nhà phố nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Bàu Bàng cho khách hàng. Tuy nhiên khi khách bỏ tiền ra mua nhưng phía công ty Vạn Phát vẫn chưa làm thủ tục, không cung cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.