Điều chỉnh kích thước chữ

Cảnh báo lừa đảo huy động tiền trên sàn giao dịch điện tử Busstrade

(CLO) Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác định sàn giao dịch tiền ảo Busstrade là một hình thức biến tướng của loại hình đa cấp, lấy tiền người chơi sau trả cho người chơi trước.

Audio

Busstrade là sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động theo dạng BO, tức là một dạng giao dịch tài chính theo quyền chọn nhị phân phán đoán giá cả của tiền tệ, coin, cổ phiếu của thị trường tăng hay giảm.

Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, các đối tượng lập và điều hành sàn Busstrade đã khiến hàng nghìn nạn nhân trên cả nước trắng tay, trong đó có các nạn nhân tại Quảng Ninh.

Quá trình tiếp nhận đơn trình báo, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận thấy những người này đều tham gia đầu tư với phương thức giống nhau, cụ thể: sẽ có người mời chào, giới thiệu với người chơi sàn giao dịch Busstrade là sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, sử dụng đồng tiền ảo USDT, giao dịch trực tuyến tại trang web: http://www.busstrade.com có trụ sở tại nước Anh, bảo hiểm vốn 100%, người chơi chỉ cần đóng bảo hiểm 2%/tuần/vốn đầu tư.

Tiến hành xác minh, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định tên miền Busstrade.com được đăng ký qua Công ty GoDaddy.com, LLC; sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin. Đây là tên miền quốc tế, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài. Tại sàn này, đối tượng đưa ra 05 gói đầu tư gồm: gói Copytrade 100 (tương ứng 100 USDT); gói Copytrade 200 (tương ứng 200 USDT); gói Copytrade 500 (tương ứng 500 USDT); gói Copytrade 1000 (tương ứng 1000 USDT); gói Copytrade 2000 (tương ứng 2000 USDT); gói Copytrade 5000 (tương ứng 5000 USDT), tùy vào gói người chơi chọn đầu tư thì sẽ có lợi nhuận tương ứng từ khoảng 05% đến 07% mỗi tuần.

Nhiệm vụ của người chơi chỉ cần mở tài khoản, nạp tiền vào tài khoản, thực hiện đặt lệnh Copytrade theo mục Copytrade của “chuyên gia” trên trang web: http://www.busstrade.com, không cần làm gì khác, tài khoản sẽ tự động đặt lệnh theo và sẽ thắng. Sau khi người chơi đồng ý tham gia đầu tư, người mời chào sẽ gửi cho họ đường link của trang web này để truy cập, tạo tài khoản theo hướng dẫn, sau đó, để nạp tiền vào tài khoản, người chơi sẽ mua USDT từ người bán (có thể chính là người mời chào) bằng cách chuyển tiền Việt Nam cho người bán qua tài khoản ngân hàng, người bán sẽ chuyển USDT tương ứng tới tài khoản giao dịch Busstrade cho người mua theo tỉ giá 01 USDT giá 23.600 đồng hoặc 24.500 đồng tùy từng thời điểm. Việc rút tiền được thực hiện bằng cách tương tự là bán USDT cho người khác, tuy nhiên giá bán này sẽ thấp hơn, 01 USDT bằng khoảng 22.600 đồng.

canh bao lua dao huy dong tien tren san giao dich dien tu busstrade hinh 1

Ngày 05/5/2021, quản trị trang của sàn giao dịch Busstrade thông báo người chơi phải rút tiền ra khỏi tài khoản trước ngày 08/5/2021, phải đổi từ USDT sang đồng Btoken thì mới cho phép rút ra, tỉ giá sàn Busstrade đưa ra là 10 USDT = 01 Btoken. Tại thời điểm này, những người chơi kiểm tra giá trị đồng Btoken trên các trang, sàn khác thấy 01 Btoken xấp xỉ từ 0,02 – 0,08 USDT tùy từng thời điểm. Như vậy, tại sàn giao dịch Busstrade đưa tỉ giá quy đổi quá thấp, tài khoản của người chơi bị giảm hơn 200 lần giá trị.

Vì vậy, những người tham gia đầu tư đã không quy đổi, rút tiền ra khỏi tài khoản. Đến ngày 07/5/2021, trang Web: http://www.busstrade.com bị sập, không truy cập được nữa, toàn bộ người đầu tư đều mất tiền. Do trang web bị đánh sập, đường link http://www.busstrade.com đã bị xóa hoàn toàn trên mạng nên không thể tiến hành truy vết nhằm tìm ra và chứng minh tội phạm của các đối tượng lập và quản trị trang, thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho những người đã tham gia đầu tư và bị mất tiền.

Để giúp người dân nâng cao ý thức, nhận thức tự bảo vệ mình trong môi trường không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo tất cả các loại tiền ảo đều không được công nhận là đồng tiền giao dịch hợp pháp, được bảo đảm phát hành tại Việt Nam và đa số các quốc gia khác trên thế giới.

Đến nay, chưa có bất cứ trang, sàn giao dịch, đầu tư tiền ảo nào được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Do đó việc các đối tượng tuyên truyền rằng các trang, sàn giao dịch tiền điện tử có chi nhánh được cấp phép tại Việt Nam, được Chính phủ Việt Nam bảo đảm, được bảo hiểm khoản đầu tư, đảm bảo không bị mất tiền đầu tư đều chỉ là các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng phạm tội.

Trâm Anh

Bình Luận
 
 
Tin mới
Megan Fox tham gia 'Biệt đội đánh thuê 4'

(CLO) "Biệt đội đánh thuê 4” có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám Lý Liên Kiệt, Jason Statham và Sylvester Stallone. Mới đây, khán giả cũng đã thấy Megan Fox xuất hiện trên phim trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ ngày 25/10

(CLO) Sở GD&ĐT Hà Nội trình UBND Thành phố 4 phương án cho học sinh Hà Nội đi học trở lại. Trong đó phương án 1,2,3 đề xuất đi học trở lại từ 25/10, phương án 4 từ 17/1/2022.

Nhận định Atletico Madrid với Liverpool 02h00 ngày 20/10 vòng bảng Champions League2021/22

(CLO) Nhận định kết quả trận đấu Atletico Madrid với Liverpool 2h ngày 20/10 vòng bảng Champions League 2021/22, dự đoán tỷ số trận đấu Atletico Madrid với Liverpool cùng các chuyên gia phân tích.

Nhận định Club Brugge với Man City 23h45 19/10, dự đoán vòng bảng Champions League

(CLO) Nhận định kết quả trận đấu giữa Club Brugge với Man City lúc 23h45 19/10 vòng bảng Champions League, dự đoán tỷ số trận đấu giữa Club Brugge với Man City cùng các chuyên gia phân tích.

Giám đốc Sở LĐTB-XH TP. HCM: ‘Tôi không nói chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc vì dịch'

(CLO) Ông Lê Minh Tấn cho biết, chỉ nói Nghị quyết 68 của Chính phủ có nêu không để ai thiếu đói, thiếu mặc. Có lẽ giọng nói khó nghe nên bạn nào đó hiểu nhầm.

Tro cốt Phi Nhung sẽ được đưa về Việt Nam trước khi rải xuống biển

(CLO) Trong buổi livestream mới đây, Wendy Phạm - con gái cố ca sĩ Phi Nhung cho biết sẽ thực hiện theo tâm nguyện của mẹ, tầm 1-2 năm nữa sẽ đưa tro cốt cố ca sĩ về thăm những nơi thân quen ở Việt Nam, sau đó sẽ rải tro cốt của mẹ xuống biển Hawaii.

Nhiều dự án điện ảnh Việt tồn đọng, dồn lịch chiếu sau dịch

(CLO) Mới nhất, phim "578: Phát đạn của kẻ điên" và trước đó là “Em và Trịnh” đều đã công bố dời thời gian phát hành chính thức sang năm 2022.

Golfer Rory McIlroy vô địch CJ Cup 2021

(CLO) Rory McIlroy, tay golf người Bắc Ireland đã vượt qua vận động viên số 3 thế giới là Collin Morikawa để giành chức vô địch giải CJ Cup, giải đấu diễn ra tại Las Vegas (bang Nevada - Mỹ).

Vận tải hành khách hoạt động thế nào sau Giai đoạn 1 thí điểm?

(CLO) Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, Bộ này vừa có kế hoạch khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách sau Giai đoạn 1 thí điểm đối với các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không.