Đường dây nói trên do Dương Tấn Thuận (SN 1990, trú xã Tịnh An, thành phố Quãng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu. Thuận cùng “chân rết” sử dụng Website cá cược bóng đá Bong88 để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhằm tránh sự phát hiện của Công an, nhóm này sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua. Các “mắt xích” liên lạc trao đổi với nhau bằng tài khoản mạng xã hội.

Đặc biệt, trong vòng chung kết Euro 2024 và Cúp Copa America, đường dây này thường xuyên di chuyển, liên tục thay đổi chỗ ở nhiều địa bàn khác nhau.

Đến tháng 7/2024, Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp các phòng nghiệp vụ, huy động 30 cán bộ chiến sỹ chia thành ba mũi công tác tại các tỉnh Quãng Ngãi, Lâm Đồng và TP.HCM tiến hành “thu lưới”.

Ngoài Dương Tấn Thuận, những người bị bắt gồm: Nguyễn Đắc Duy (SN 1985), Nguyễn Cẩm (SN 1988), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988) cùng trú tại thành phố Quảng Ngãi); Nguyễn Hữu Trung (SN 1973), Nguyễn Hữu Đức (SN 1988) cùng trú tại thành phố Đà Lạt; Ngô Minh Huy (SN 1990, trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) và Trần Thế Anh (SN 1988, trú tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).

Cơ quan chức năng cũng thu giữ 11 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án.

Bước đầu, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định, Dương Tấn Thuận sử dụng tài khoản tổng đại lý (Master) điều hành 15 đại lý (Agent) và khoảng 70 tài khoản con bạc (Member). Tổng số tiền đánh bạc trung bình mỗi tháng khoảng 10 tỷ đồng.

Công an Thành phố Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định.