Theo thông cáo báo chí, Jacob là một đại lý Bitcoin đã bán được 750.000 USD giá trị Bitcoin (trên 971 giao dịch) cho hơn 900 khách hàng tại Hoa Kỳ. Người này đã chấp nhận thanh toán trực tiếp (tiền mặt), thông qua tài khoản ngân hàng của mình và thông qua MoneyGram.

Trợ lý luật sư Mỹ Robert Ciaffa nói với tòa án rằng Jacob đã làm việc như một "sàn giao dịch" Bitcoin, và các hoạt động kinh doanh của anh ta có thể được coi là "kinh doanh chuyển tiền", điều này cần phải đăng ký với Bộ Tài chính và tuân thủ tất cả các yêu cầu AML - chống rửa tiền.

Jacob đã nhận thanh toán bằng tiền mặt cho các giao dịch mua Bitcoin "không tuân theo quy định" và tính phí 5% cho các dịch vụ của mình. Người này cũng bị buộc tội nhiều lần rửa tiền quốc tế. Bản cáo trạng cho biết 28 chuyển khoản ngân hàng (với tổng số hơn 900.000 USD) đã được gửi từ tài khoản ngân hàng ở Mỹ của anh ta đến một tài khoản ngân hàng Đài Loan với tên "Bitfinex". 

Tòa án thấy rằng Jacob có quan hệ thân thiết với Mexico, có ba quốc tịch, và không có công việc ổn định ở Mỹ. Vì vậy, người này bị xem là có nguy cơ đào tẩu ra nước ngoài và bị từ chối tại ngoại.

Hoàng Anh / Theo Cryptoglobe