(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, nghị định quy định rõ tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tiêu chí hậu quả của rửa tiền.
Cụ thể, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống rửa tiền về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nhận biết khách hàng; tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi; giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo; thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền; trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước; căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo trì hoãn giao dịch.
Đáng chú ý, Nghị định quy định tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao gồm: Tiêu chí nguy cơ rửa tiền; tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền và tiêu chí hậu quả rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực.
Trong đó, tiêu chí nguy cơ rửa tiền: Bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực, cụ thể như sau: Tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng tội phạm nguồn trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá;
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng ngành, lĩnh vực trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá.
Tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền: Bao gồm tính toàn diện của khuôn khổ pháp lý và tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật, cụ thể như sau: Tiêu chí tính toàn diện của khuôn khổ pháp lý bao gồm tính đầy đủ của các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực;
Tiêu chí tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật bao gồm tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật của quốc gia; của ngành, lĩnh vực và mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền gắn với một số sản phẩm, dịch vụ chính của ngành, lĩnh vực.
Về tiêu chí hậu quả của rửa tiền: Bao gồm tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với nền kinh tế; Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với hệ thống tài chính; Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với ngành, lĩnh vực; Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với xã hội.
Nghị định cũng quy định cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo lưu trữ tại tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và thông tin, hồ sơ, tài liệu tổ chức, cá nhân tiếp nhận, thu thập được trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để phục vụ công tác phân tích, trao đổi, cung cấp và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền.
Tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cho cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng thời hạn yêu cầu.
(CLO) Tối 2/10, Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Vì đã thông tin về điểm sạt lở ở đoạn đường đi lên Đền Thượng là từ ngày 7/9. Theo đơn vị này, địa điểm trên không phải mới bị sạt lở hôm nay như các trang mạng xã hội đăng tải.
(CLO) Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, xác nhận với truyền thông rằng nhà văn Nguyễn Khắc Trường, tác giả tiểu thuyết nổi tiếng "Mảnh đất lắm người nhiều ma", đã qua đời lúc 11h40 ngày 2/10 tại nhà riêng, hưởng thọ 78 tuổi.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ mục tiêu mỗi công dân Việt Nam, kể cả những người chưa có thẻ BHYT đều sở hữu một sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID, tiến tới có bệnh án điện tử. Đến đầu năm 2025, 100% cơ sở y tế (công lập và tư nhân) và có 40 triệu người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử và 100% người dân có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, ngày và đêm 3/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; vùng núi 17-19 độ, có nơi dưới 16 độ; nhiệt độ trung bình từ 22-24 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
(CLO) Tại Kỳ họp 48, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng đoàn và đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về việc giao tỉnh Bình Định làm chủ quản đầu tư Dự án Cảng hàng không Phù Cát.
(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, với thông điệp rõ ràng về các chính sách nhằm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư trong phát triển nguồn năng lượng sạch, năng lượng xanh, tỉnh Bến Tre sẽ ngày càng có nhiều các tổ hợp năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và trở thành địa phương hình mẫu về phát triển nguồn năng lượng này
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc quy hoạch, bố trí đất đai, nguồn lực để “các khu công nghiệp, khu kinh tế phải có những chính sách hấp dẫn nhất, “rải chiếu hoa” mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư”.
(CLO) Trưng bày tư liệu "Hà Nội và những Cửa ô" cung cấp một góc nhìn trực quan, sinh động nhất về lịch sử hình thành, vai trò và sự biến đổi của các cửa ô Hà Nội qua các thời kỳ.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng thủ đô Hà Nội (10/10/1954 – 10/10/2024), ngày 8/10 tới đây, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Hà Nội sức sống và niềm tin”.
(CLO) Ông Ngô Ngọc Vân, 49 tuổi, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội.
Tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đổi mới sáng tạo quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ mục tiêu mỗi công dân Việt Nam, kể cả những người chưa có thẻ BHYT đều sở hữu một sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID, tiến tới có bệnh án điện tử. Đến đầu năm 2025, 100% cơ sở y tế (công lập và tư nhân) và có 40 triệu người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử và 100% người dân có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID.
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về việc giao tỉnh Bình Định làm chủ quản đầu tư Dự án Cảng hàng không Phù Cát.
(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, với thông điệp rõ ràng về các chính sách nhằm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư trong phát triển nguồn năng lượng sạch, năng lượng xanh, tỉnh Bến Tre sẽ ngày càng có nhiều các tổ hợp năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và trở thành địa phương hình mẫu về phát triển nguồn năng lượng này
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc quy hoạch, bố trí đất đai, nguồn lực để “các khu công nghiệp, khu kinh tế phải có những chính sách hấp dẫn nhất, “rải chiếu hoa” mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư”.
(CLO) Ông Ngô Ngọc Vân, 49 tuổi, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.
(CLO) Ngày 2/10, liên danh chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội tại ô đất NO1 thuộc dự án Khu đô thị mới Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tiếp tục đưa ra khuyến cáo về các thông tin giả mạo mở bán, có suất căn hộ ngoại giao tại dự án trên.
(CLO) Để bảo đảm công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), UBND quận Hoàn Kiếm đã điều chỉnh thời gian hoạt động của các tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận từ ngày 4 đến 6/10/2024.