Cho vay sai 77 tỷ đồng, nguyên 'dây" lãnh đạo Ngân hàng Công thương Chi nhánh Long Thành hầu tòa

Thứ sáu, 03/04/2015 13:14 PM - 0 Trả lời

Cho vay sai 77 tỷ đồng, nguyên 'dây" lãnh đạo Ngân hàng Công thương Chi nhánh Long Thành hầu tòa

Congluan.vn
(Congluan.vn) - Ngày 27.1, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 7 bị cáo nguyên là các lãnh đạo, trưởng phòng, cán bộ tín dụng đã có hành vi cho vay sai quy định lên đến 77 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, từ năm 2006 - 2008, Trần Thị Thanh Nga – Giám đốc; Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc; Phạm Văn Thọ - Trưởng phòng Khách hàng; Nguyễn Thị Nhân - Phó phòng Khách hàng và 3 cán bộ tín dụng là Long, Hải và Thanh làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Long Thành (Đồng Nai) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý làm trái quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam trong hoạt động tín dụng.
 
Cụ thể: Cho vay không có giấy phép kinh doanh, không có cơ sở kinh doanh, cho vay vượt mức phán quyết nhưng không thông qua Hội đồng tín dụng, cho vay không thẩm định khách hàng, không thẩm định tài sản thế chấp, cho vay không đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tài sản thế chấp, định giá tài sản thế chấp cao hơn nhiều lần giá quy định. Sau khi giải ngân, tuy không kiểm tra việc sử dụng vốn vay nhưng các bị cáo vẫn lập biên bản kiểm tra và đánh giá khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, định giá tài sản thế chấp theo giá thị trường nhưng không tuân thủ theo Quyết định 225/QĐ-HĐQT của Ngân hàng Công thương Việt Nam, không có căn cứ để xác định giá thị trường…
 
Theo đó, Ngân hàng Công thương Long Thành đã cho vay sai quy định pháp luật đến gần 77 tỷ đồng. Trong đó, chị Hồ Thị Yến Vy và người thân của chị vay gần 55 tỷ đồng (22 hợp đồng ), cho anh Lê Thanh Mão và người thân của anh vay gần 18 tỷ đồng (10 hợp đồng ), chị Vũ Thị Hoa và người thân của chị vay gần 4 tỷ đồng (7 hợp đồng ). 

  • Cao Thành Danh

Tin khác

Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

(CLO) Trong phiên chứng khoán 28/3, cổ phiếu TCB của Techcombank trở thành tâm điểm khi được nhà đầu tư tranh nhau mua vào.

Tài chính - Bảo hiểm
Funtap liên tục báo lỗ, lộ diện pháp nhân liên quan cũng chỉ phát hành game Trung Quốc

Funtap liên tục báo lỗ, lộ diện pháp nhân liên quan cũng chỉ phát hành game Trung Quốc

(CLO) Không chỉ Funtap mà một công ty game liên quan cũng liên tục đăng ký mới phát hành game Trung Quốc.

Tài chính - Bảo hiểm
Nhận chuyến đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

Nhận chuyến đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

(CLO) Khách hàng sử dụng thẻ Tín dụng và Ghi nợ quốc tế cá nhân mang thương hiệu Vietcombank Visa có cơ hội nhận được Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm đến Pháp và vé tham gia Thế vận hội Olympic 2024.

Tài chính - Bảo hiểm
Agribank: 36 năm: Kiên định, vững vàng cùng sứ mệnh “Tam nông”

Agribank: 36 năm: Kiên định, vững vàng cùng sứ mệnh “Tam nông”

(NB&CL) 36 năm hình thành và phát triển (26/3/1988 – 26/3/2024) là tròn 36 năm, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) kiên định và thực hiện xuất sắc sứ mệnh riêng vốn có của mình “vì Tam nông”.

Tài chính - Bảo hiểm
Hội thảo “Xu hướng tín dụng xanh và định hướng cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank”

Hội thảo “Xu hướng tín dụng xanh và định hướng cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank”

(CLO) Ngày 22/3/2024, Vietcombank đã tổ chức thành công Hội thảo “Xu hướng tín dụng xanh và định hướng cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank” tại Trụ sở chính, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài chính - Bảo hiểm