(CLO) Theo Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam, việc đưa cá nhân có ảnh hưởng chính trị, các sản phẩm, dịch vụ mới như trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, kinh doanh tiền ảo, tài sản ảo vào diện báo cáo… sẽ góp phần quan trọng cho công tác phòng chống tham nhũng hiện nay.
(CLO) Đó là một trong những nội dung quan trọng trong buổi tiếp và làm việc với Bà Victoria Kwakwa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn tại Việt Nam diễn ra hôm nay (28/6).
(CLO) Các thám tử Scotland Yard đêm qua đã đột kích và bắt tại trận một đường dây rửa tiền khổng lồ ở London, thu giữ được hơn 100 triệu bảng Anh tiền điện tử.
(CLO) Cảnh sát London đã thu giữ 5 triệu bảng Anh (tương đương 7 triệu USD) tiền mặt – số tiền lớn nhất từng bị thu giữ tại thủ đô nước Anh sau khi phát hiện một người đàn ông đang vất vả vác những bao tải đựng đầy tiền.
(CLO) Bộ Xây dựng mới đây có Công văn 1590 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký các quyết định về việc chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố. Mục tiêu của kế hoạch là hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam; đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.