Theo dõi báo trên:
Trong Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ…
Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo nhằm chống rửa tiền. (Ảnh: TCH)
Cụ thể, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước của các tổ chức tín dụng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương.
Giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế) có giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.
Các tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian hoặc tổ chức tài chính thụ hưởng tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải có biện pháp để xác định giao dịch không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.
Áp dụng biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch không đầy đủ, không chính xác thông tin về thanh toán không tiền mặt và quản lý ngoại hối.
Thích
(CLO) CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa báo lỗ Quý 3/2024 thêm 40 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty mới hoàn thành 6,6% kế hoạch năm. Khối nợ vay đã tăng lên 6.590 tỷ, mỗi ngày NLG phải trả lãi 1,2 tỷ đồng
(CLO) Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp vào thứ Hai (28/10) để thảo luận về cuộc tấn công của Israel vào Iran, theo thông báo của Thụy Sĩ, nước giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng vào Chủ nhật.
(CLO) Tập đoàn TSMC của Đài Loan đã quyết định ngừng cung cấp chip cho công ty Trung Quốc Sophgo, sau khi phát hiện chip của họ xuất hiện trong sản phẩm của Huawei.
(CLO) Sáng nay (28/10), giá vàng thế giới giảm gần 20 USD/ounce, còn giá vàng trong nước đi ngang ở mức đỉnh. Giá USD sụt giảm theo sự điều chỉnh của tỷ giá trung tâm.
(CLO) Khoảng 7h sáng nay (28/10) tại khu công nghiệp Quế Võ 2 (Bắc Ninh), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô và 3 xe máy khiến 2 tài xế mắc kẹt trong cabin, nhiều xe hư hỏng nằm ngổn ngang trên đường.
(CLO) Một tài xế đã lái xe tải đâm vào đám đông tại một trạm xe buýt ở trung tâm Israel vào Chủ nhật (27/10), khiến một người thiệt mạng và hơn hai chục người khác bị thương.
(CLO) Vietnam Motor Show 2024, sự kiện lớn nhất năm nay của ngành ô tô, xe máy Việt Nam, vừa khép lại với một số kết quả thú vị chưa từng có.
(CLO) Giới chức bang Sinaloa của Mexico cho biết vào Chủ nhật rằng ít nhất 14 người đã thiệt mạng vào thứ Bảy trong làn sóng bạo lực bùng phát sau khi trùm ma túy Ismael "El Mayo" Zambada bị bắt tại Mỹ.
(CLO) Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố ông đã sống sót sau một vụ ám sát vào Chủ nhật (27/10) sau khi những kẻ chưa rõ danh tính xả súng vào xe của ông.
(CLO) Hơn 300 hộ dân ở vùng rốn lũ xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bị cô lập do cây cầu tràn dẫn vào thôn chìm trong biển nước.
(CLO) Cuối năm nay, tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở vòng bảng AFF Cup, giới hâm mộ đang tranh luận có nên chọn ngoại binh nhập tịch góp mặt trên đội tuyển Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng, cầu thủ chỉ lên tuyển khi có gốc gác Việt Nam để gìn giữ màu cờ sắc áo cùng lối sống, văn hóa quê hương.
(CLO) Sáng 28/10, báo cáo của BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm BCH phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, lũ lên nhanh do ảnh hưởng của bão số 6 khiến hơn 17 nghìn nhà dân ở các địa phương bị ngập lụt, các tuyến đường giao thông quan trong bị chia cắt, sạt lở. Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi.
(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định sự ngưỡng mộ của mình đối với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một chương trình podcast có lượng người xem kỷ lục.
(CLO) Chiều 27/10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Liên lạc cựu học viên Việt Nam của Viện FOJO tổ chức buổi gặp mặt, trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông cho các nhà báo Thụy Điển và tri ân các cán bộ tham dự Dự án “Đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam” giai đoạn 1997 - 2014.
(CLO) Apple dự kiến sẽ giới thiệu loạt máy tính Mac mới vào tuần này, với sự nâng cấp đáng chú ý về chip xử lý M4 và cải tiến thiết kế cho Mac Mini, mang lại nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn cho người dùng.
(CLO) Facebook Messenger đã trở thành công cụ giao tiếp không thể thiếu, nhưng việc tải về các file ghi âm vẫn là thách thức đối với người dùng do không có tính năng tải trực tiếp. Tuy nhiên, với một vài thủ thuật đơn giản, người dùng vẫn có thể tải file ghi âm trên Messenger mà không cần dùng phần mềm hỗ trợ.
(CLO) CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa báo lỗ Quý 3/2024 thêm 40 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty mới hoàn thành 6,6% kế hoạch năm. Khối nợ vay đã tăng lên 6.590 tỷ, mỗi ngày NLG phải trả lãi 1,2 tỷ đồng
(CLO) Thường xuyên trúng các gói thầu có giá trị trăm tỷ trên địa bàn Hà Nội, nhưng nhiều gói thầu có liên quan đến CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành lại có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp. Nhưng đáng nói, mức lợi nhuận mà doanh nghiệp này ghi nhận trong giai đoạn có tỷ lệ trúng thầu 100% lại nằm ở mức "tượng trưng", chỉ vài trăm triệu mỗi năm. Lợi nhuận mỏng, thuế TNDN của Xây dựng Giao thông Long Thành đóng hàng năm cũng chỉ nhỏ giọt vài chục triệu đồng.
(CLO) CTCP Thống Nhất Hà Nội, tiền thân là nhà máy Xe đạp Thống Nhất sẽ đưa 24 triệu cổ phiếu mã TNV niêm yết trên thị trường UpCom.
(CLO) Giới chuyên gia phân tích cho rằng, thị trường sẽ sớm chứng kiến lực cầu bắt đáy khi chỉ số VN-Index giảm về vùng hỗ trợ mạnh 1.240-1.245 điểm và xác suất thủng vùng hỗ trợ này là thấp.
(CLO) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR) vừa thông báo chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 3%, tương ứng dự chi 1.200 tỷ cổ tức. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm GVR đang tạm chậm hơn kế hoạch đề ra.
(CLO) Dù lợi nhuận Quý 3/2024 tăng trưởng nhưng hao hụt doanh thu tài chính khiến lũy kế lợi nhuận 9 tháng đầu năm của Vĩnh Hoàn (VHC) đi ngang. Khoản đầu tư chứng khoán hiện vẫn đang thua lỗ 37 tỷ đồng.
(CLO) Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (Mã: VSH) báo lãi lớn Quý 3/2024. Tuy nhiên phần lợi nhuận này không từ hoạt động kinh doanh chính mà từ khoản cắt giảm lãi vay trong kỳ.
(CLO) Chốt phiên hôm nay (25/10), chỉ số VN-Index về sát mốc 1.250 điểm khi giảm gần 5 điểm; áp lực bán gia tăng sau 14h, lan rộng ở nhóm ngân hàng, thép, bán lẻ.
(CLO) Nắm nhiều dự án điện gió, điện mặt trời, Điện Gia Lai (GEG) lại vừa nhận thêm 60 tỷ cổ tức từ công ty con GHC trong mảng thủy điện.
(CLO) Ngay trước thềm lên sàn UpCom, cơ cấu cổ đông của Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã mất đi 2 cổ đông lớn.
