Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Xuân Yên (SN: 1972; HKTT: Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) cùng Nguyễn Hữu Ngọ (SN: 1990; HKTT: Kim Chung, Hoài Đức) và Đặng Duy Hải (SN: 1982; HKTT: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đứng ra mua các trang cá độ bóng đá, trang tổng lô đề từ nước ngoài về như: "mb.bbmgr.com"; "viva88.com", "ag.on.789.net", "ag.88obe.789.net", "x31lycom".

Sau đó, Yên tiếp tục chia nhỏ thành các tài khoản tổng để giao các đối tượng đàn em là Hoàng Tiến Thái (SN: 1990), Trịnh Văn Hải (SN: 1990), Lê Thiên Ơn (SN: 1987) cùng ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Đinh Văn Chung (SN: 1988), Đinh Khắc Thụ (SN: 1992), Dương Xuân Phúc (SN: 1986), Đinh Văn Tú (SN: 1993) cùng ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội để sử dụng, các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khác cho khách đánh bạc.

Trung bình mỗi ngày, số tiền thắng - thua từ hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô đề, ghi nhận trên hệ thống của 1 tài khoản tổng, là từ 1 đến 2 tỷ đồng. Trực tiếp giúp sức cho Yên là Hoàng Tiến Thái và vợ là Lê Thị Anh (SN: 1991). Thái và Anh có nhiệm vụ làm “thư ký” chốt tiền thắng - thua và thanh toán hằng ngày cho khách. Ngoài việc sử dụng các trang mạng cá độ bóng đá, lô đề để tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn là đầu tổng nhận số lô, đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên và nhận các kèo cá độ trực tiếp với khách đánh như: Đặng Tài Hội (SN: 1987), Trần Văn Cường (SN: 1987) cùng ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức: Nguyễn Xuân Thành (SN: 1984; trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có 1 tiền án), Đinh Doãn Hưng (SN: 1992; ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Hoàng Tiến Thắc (SN: 1987; ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội)...

Các đối tượng sử dụng các nền tảng nhắn tin mạng xã hội để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn để đối phó lực lượng chức năng. Thắng và Nam khai nhận đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay với số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay, tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 500 tỷ đồng.

Ngày 02/7/2024, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Yên, Nguyễn Hữu Ngọ, Đặng Duy Hải, Đinh Văn Chung, Trịnh Văn Hải, Đinh Khắc Thụ về hành vi tổ chức đánh bạc; đối với Dương Xuân Phúc, Hoàng Tiến Thái, Hoàng Tiến Thắc, Lê Thiên Ơn, Đặng Tài Hội, Đinh Văn Tú, Nguyễn Xuân Thành, Đinh Doãn Hưng, Trần Văn Cường về hành vi đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự CATP đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.