Theo Công an Hải Dương, vừa qua Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng ở Thái Thụy, Thái Bình gồm Lê Văn Trình, trú tại xã Dương Phúc và Nguyễn Đình Quang, trú tại xã Thụy Việt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trình và Quang là hai mắt xích trung gian thực hiện việc chuyển tiền, rút tiền tại các tài khoản do bọn chúng mở tại các ngân hàng để chiếm đoạt tài sản của những người bị hại trong các vụ lừa đảo. Nhóm của bọn chúng gồm nhiều đối tượng, mỗi đối tượng đóng vai trò trung gian khác nhau để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Thông thường, trong các vụ việc, một trong số các đối tượng trong nhóm sẽ đóng vai là Công an hoặc Viện kiểm sát sau đó điện thoại đến các nạn nhân nói họ có liên quan đến các vụ việc phi pháp như rửa tiền, buôn bán ma túy, rồi yêu cầu các nạn nhân có tiền trong các tài khoản chuyển vào các tài khoản do chúng yêu cầu để điều tra, nếu sau này không liên quan sẽ trả lại. Tuy nhiên, sau khi các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng yêu cầu đều bị các đối tượng trong nhóm chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, cuối tháng 10/2020, bọn chúng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền của bà Phạm Thị H, trú tại Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương số tiền lên đến gần 400 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Văn Trình khai nhận: Ngày 22/10/2020, Trình nhận được tin nhắn từ zalo của đối tượng trong nhóm thông báo sắp có tiền, Trình và Quang đã cùng nhau ra Hải Phòng để thực hiện việc chuyển và rút tiền, đến khoảng 17h trên hệ thống Internet banking do Trình đăng ký báo có tiền gần 600 triệu đồng chuyển vào, Trình đã bảo Quang chuyển tiền sang 3 tài khoản thẻ khác nhau được 390 triệu, số tiền còn lại bị ngân hàng phong tỏa không cho chuyển, với số tiền đã chuyển được cả hai đã đi ra cây ATM rút sau đó gửi lại qua đường chuyển phát nhanh cho đối tượng trong nhóm trước đó đã thông báo cho Trình…

Để thực hiện được việc chuyển tiền và rút tiền chiếm đoạt của các bị hại, Trình được một đối tượng trong nhóm có tên là Tuấn Anh sử dụng mạng Zalo (có tên miền Bonbondinonton) trao đổi hướng dẫn cách mở tài khoản, nhóm này đã cung cấp tiền để Trình dùng vào việc mở tài khoản, thu mua chứng minh nhân dân.

Để có được chứng minh nhân dân Trình đã thuê Quang mua lại CMND của những người khác cầm cố tại các hiệu cầm đồ, sau đó đến các ngân hàng mở tài khoản. Quá trình này, bọn chúng cũng mua nhiều sim điện thoại sử dụng vào việc đăng ký dịch vụ Internet Banking để chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau mà chúng mở tại các ngân hàng. Để tránh bị bại lộ, bọn chúng thường rút tiền tại các cây ATM mà không ra tại các quầy giao dịch của ngân hàng để rút tiền. Số tiền rút được, đối tượng Trình chuyển lại cho đối tượng tên Tuấn Anh trong nhóm 80%, Trình được hưởng 20%, sau đó Trình lại chiết khấu 5% số tiền “hoa hồng” Trình nhận được cho Quang.

Thời gian qua, Công an tỉnh Hải Dương đã nhận được nhiều đơn trình báo của những người bị hại về việc bị các đối tượng giả danh cơ quan công quyền như Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh điều tra, xử lý các đối tượng.

Qua các sự việc đã xảy ra, lực lượng Công an khuyến cáo khi người dân nhận được các cuộc điện thoại từ người lạ, tự xưng là đại diện của cơ quan Công an, Viện kiểm sát cần phải hết sức bình tĩnh, nếu thấy có dấu hiệu nghi ngờ cần đến ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết, tuyệt đối không được chuyển tiền vào các tài khoản do bọn chúng cung cấp, vì đây là tài khoản mà bọn chúng dùng để thực hiện việc nhận tiền, chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt đối với tất cả các vụ việc liên quan, nếu có yêu cầu làm việc với người dân, lực lượng Công an sẽ có giấy mời hoặc triệu tập đến cơ quan Công an làm việc, chứ không điện thoại dọa nạt hay yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra, xử lý các vụ án.