Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm, chiều 17/10, TAND TP HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tù chung thân cho tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền” và 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Những người thân của bị cáo Trương Mỹ Lan: Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan) bị tuyên phạt 2 năm tù; bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bị cáo Lan) bị tuyên phạt 5 năm tù; Ngô Thanh Nhã (em dâu bị cáo Lan) bị tuyên phạt 5 năm tù; Trương Vincent Kinh (em họ bị cáo Lan) bị tuyên phạt 5 năm tù.

Nhóm các bị cáo đồng phạm bị tuyên phạt cùng về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biện giới” có mức án lần lượt là: Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 23 năm tù; Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) 16 năm tù; Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen) 15 năm tù.

Nhóm bị cáo 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”: Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 17 năm tù; Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam) 12 năm tù; Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) 9 năm tù; Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) 10 năm tù; Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 14 năm tù.

Nhóm các bị cáo bị tuyên phạt về 1 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc "Rửa tiền”, giúp sức cho bị cáo Lan thực hiện các hành vi phạm tội trong đó có bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên phạt 10 năm tù; những bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phạt từ 2 – 7 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Lan phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng cho 35.824 bị hại. Đồng thời tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo Lan và gia đình để đảm bảo việc thi hành án.

HĐXX nhận định, có đủ căn cứ để xác định báo Trương Mỹ Lan là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu vụ án, các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Lan thực hiện các hành vi phạm tội. Các bị cáo thực hiện hàng loạt thủ đoạn gian dối phát hành trái phiếu, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Song, HĐXX cũng cho biết bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như trên 60 tuổi, thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt trong việc phòng chống đại dịch Covid-19 và có khắc phục hậu quả…

Theo HĐXX, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa cho thấy, ở tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc tập đoàn này.

Bà Lan là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp, quyết định sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu; chạy dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho số trái phiếu phát hành, sau đó thông qua công ty chứng khoán bán trái phiếu cho hàng ngàn người dân (nhà đầu tư) thu tiền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu, chiếm đoạt số tiền gần 31.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại.

Ở tội danh “Rửa tiền”, HĐXX xác định từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng do bà Lan phạm tội mà có vào các mục đích khác nhau, như trả gốc, lãi trái phiếu, trả nợ các khoản vay tại Ngân hàng SCB, thanh toán các khoản chi cá nhân của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan…

Ở tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, HĐXX cho rằng, trong thời gian từ 2012 đến 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Lan giao cho cấp dưới lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài đều là các công ty "ma" thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cũng theo HĐXX, từ các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ USD.

HĐXX nhận định, tại phiên tòa vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không ảnh hưởng tới quá trình xét xử, không ảnh hưởng tới quyền lợi của những người khác.

HĐXX cũng cho rằng, việc xét xử vắng mặt gần 36.000 bị hại cũng không cản trở việc xét xử, không ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của những người mua trái phiếu.

HĐXX cũng cho biết quá trình xét xử, HĐXX đã nhận được nhiều đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong đó có hơn 1.000 đơn không thuộc phạm vi xét xử trong vụ án này. Có nhiều đơn yêu cầu giải quyết nhưng chưa được làm việc trong quá trình điều tra, đã được tòa đưa vào tham gia tố tụng với tư cách bị hại.

Trước đó, ở giai đoạn 1 vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan bị HĐXX TAND TP HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tử hình về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là buộc bà Lan phải chấp hành án tử hình. Hiện vụ án này TAND cấp cao tại TP HCM đang thụ lý theo trình tự phúc thẩm vì có kháng cáo của bị cáo và người liên quan.