(CLO) Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thạch Kim Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thạch Lợi để điều tra, làm rõ về hành vi trốn thuế.
Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thạch Kim Minh (SN 1967), trú tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, là Giám đốc Công ty TNHH Thạch Lợi (có địa chỉ tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) để điều tra, làm rõ về hành vi trốn thuế.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Thạch Lợi do Thạch Kim Minh làm Giám đốc hoạt động với nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có khai thác chế biến đá các loại làm vật liệu xây dựng. Qúa trình kinh doanh Minh không hoàn thành nghĩa đóng thuế dẫn đến nợ tiền thuế.
Ngày 7/5/2018 Chi cục thuế huyện Đắk Mil (nay là Chi cục thuế khu vực Đắk Mil – Đắk Song) ra quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Do không có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để sử dụng, ngày 17/8/2018, Minh đã hợp đồng với 1 công ty ở tỉnh Đắk Lắk in 500 số hóa đơn GTGT.
Ngày 5/9/2018 Công ty TNHH Thạch Lợi gửi thông báo đến Chi cục thuế huyện Đắk Mil bằng hình thức điện tử thông báo phát hành 500 số hóa đơn nói trên nhưng hệ thống tự động từ chối do Công ty đang trong thời gian bị cưỡng chế. Hóa đơn GTGT không có giá trị sử dụng nhưng với vai trò Giám đốc, Minh tự hợp đồng mua bán đá xây dựng các loại với 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đồng thời chỉ đạo kế toán xuất 17 số hóa đơn GTGT cho các đơn vị mua hàng với số tiền trên 2,1 tỷ đồng.
Theo kết luận giám định, Công ty TNHH Thạch Lợi do Thạch Kim Minh làm Giám đốc không kê khai thuế, phí đối với khối lượng đá xây dựng thành phẩm xuất bán 10.440m3 các loại trên 17 số hóa đơn, từ tháng 9/2018 đến tháng 10/2019 với giá trị bán ra chưa thuế GTGT là hơn 2,1 tỷ đồng, làm giảm số thuế, phí phải nộp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền thuế, phí là hơn 474 triệu đồng.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil tiếp tục điều tra, làm rõ.
(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.
(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.