Hôm nay (19/1), TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Hoa Hữu Long (SN 1964, ở quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), vợ là Cao Thị Kim Loan (SN 1970) cùng 12 bị cáo. 

Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, vợ chồng Hoa Hữu Long (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Long Nhật) Cao Thị Kim Loan (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Nhật Mỹ) và em trai Long là Hoa Hữu Tùng thành lập 3 công ty nhưng không kinh doanh gì.

Năm 2016, Long tự xưng là thiếu tướng Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), thành lập tập đoàn Đông Dương (tổ chức S10) thuộc Bộ Quốc phòng trên cơ sở sáp nhập 3 công ty này. Long phong cho vợ là đại tá, Phó chính ủy phụ trách tài chính; các đồng phạm khác làm thiếu tướng, đại tá, chánh văn phòng... và cùng nhau phối hợp tuyên truyền, đưa ra các tài liệu không có thật về tập đoàn Đông Dương. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Bộ Quốc phòng khẳng định, tập đoàn Đông Dương (S10) không có thật.

Sau khi thành lập tập đoàn Đông Dương, các đối tượng đã vẽ ra thủ đoạn nhằm lừa đảo người lao động. Cụ thể, các bị cáo hứa hẹn chỉ cần nộp 60 triệu đồng đến 300 triệu đồng vào tập đoàn này, người lao động sẽ được nhận vào làm việc. Tùy theo số tiền nộp và độ tuổi, những người nộp tiền sẽ được phong cấp bậc tương ứng.

Bị cáo Hoa Hữu Long được xác định có vai trò chính, là chủ mưu cầm đầu trong vụ án. Bị cáo Cao Thị Kim Loan đã có hành vi giúp sức cho bị cáo Long trong việc quản lý số tiền chiếm đoạt được. Các bị cáo còn lại đã giúp sức cho hai bị cáo Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Lê Hồng Giang (SN 1976, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội - vai trò tự phong là Phó Tư lệnh Tập đoàn Đông Dương) đã trực tiếp hướng dẫn và thu của nhiều nhân sự với tổng số tiền hơn 9,2 tỷ đồng.

Bị cáo Mạc Phúc Hải với (SN 1964, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội - vai trò tự phong là Phó Tư lệnh Tập đoàn Đông Dương, cấp bậc Thiếu tướng), phụ trách mảng dự án đã tuyên truyền về tập đoàn và hứa hẹn bố trí một công việc theo năng lực, trình độ tại tập đoàn để các đầu mối nhân sự và nhân sự tin tưởng nộp hồ sơ, tiền để hai vợ chồng bị cáo Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan chiếm đoạt. Mạc Phúc Hải còn kết hợp với Lê Hồng Giang chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng liên quan đến tiền dự án.

Từ cuối năm 2016 đến đầu 2018, vợ chồng Hoa Hữu Long và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 950 người nhẹ dạ cả tin với số tiền lên đến 83,5 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát đánh giá các bị cáo trong vụ án cũng không phải sĩ quan quân đội. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của quân đội nhân dân…

Sau một ngày xét xử, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoa Hữu Long tù chung thân, bị cáo Cao Thị Kim Loan (SN 1970, vợ Long) 20 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai bị cáo Lê Hồng Giang và bị cáo Mạc Phúc Hải cùng bị đề nghị 20 năm tù.

Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Phạm Thế Hùng từ 16 - 17 năm tù; Trần Duy Hưng từ 14 - 15 năm tù; Nguyễn Minh Sơn từ 13 - 14 năm tù, Lê Chí Thành từ 8 - 9 năm tù; các bị cáo Hoàng Văn Khải, Vũ Khắc Thư, Nguyễn Tân Mão từ 7 - 8 năm tù.

Các bị cáo còn lại gồm Phùng Thị Thanh Huế, Ngô Tuấn Anh bị đề nghị từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Hoa Bách Tùng bị đề nghị từ 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Quốc Trần