Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thiên Phúc (40 tuổi, Giám đốc Công ty CP dịch vụ tư vấn Tài chính CRB) về tội "Lừa đảo chiến đoạt tài sản”.

Ngoài Công ty CRB, Phúc còn là Chủ tịch HĐQT 2 công ty khác có trụ sở tại TP.HCM. Hiện, 3 công ty đã ngưng hoạt động kinh doanh.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty CRB có trụ sở chính tại Q.1, TP.HCM và nhiều chi nhánh hoạt động khắp cả nước. Mặc dù không liên kết với ngân hàng, tổ chức tín dụng khác về việc cho vay tín chấp, không có chức năng giải ngân cho vay, Phúc vẫn giới thiệu với khách hàng rằng công ty liên kết với ngân hàng hỗ trợ vay không cần tài sản thế chấp, đồng thời đưa ra các mẫu đơn hợp đồng cho vay để tạo sự tin tưởng.

Khách hàng có nhu cầu vay vốn sẽ nộp hồ sơ, nộp phí dịch vụ. Sau đó, Công ty CRB sẽ chiếm đoạt tiền phí dịch vụ này của khách hàng.

Từ tháng 9/2015 đến tháng 7/2016, Phúc đã chỉ đạo các nhân viên tư vấn, tiếp nhận 391 hồ sơ vay tín chấp của khách hàng, thu phí dịch vụ hơn 14,5 tỉ đồng (tương ứng 10-15% giá trị khoản vay).

Trong đó, khu vực phía bắc có 230 khách hàng với hơn 10,2 tỉ đồng; khu vực phía nam có 161 khách hàng với hơn 4,2 tỉ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, số tiền hơn 14,5 tỉ đồng nêu trên, có 1,3 tỉ đồng đã giải ngân cho 12 khách hàng vay.

Phúc nhận hơn 8 tỉ đồng; P.T.K.Q (vợ Phúc) nhận 912 triệu đồng; P.T.X.M (thư ký của Phúc) nhận hơn 537 triệu đồng; N.T.H nhận 490 triệu đồng.

Phúc sử dụng khoảng 2 tỉ đồng chi trả chi phí cho hoạt động của công ty, trả lương nhân viên và cho các chi nhánh văn phòng hưởng.