Theo dõi báo trên:
Trong số đó có hai bị can bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế” là Lê Xuân Tùng (SN 1980, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý) và Lê Thúy Quỳnh (SN 1979, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý) và 23 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”.
Bị can Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh.
Cầm đầu đường dây buôn lậu vàng số lượng đặc biệt lớn này là bị can Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và em chồng Hóa là Nguyễn Thị Gái (SN 1970, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).
Trong số các bị can còn lại, nhiều người có quan hệ gia đình, thân thích với chị em Hóa và Gái.
Kết luận điều tra xác định, Nguyễn Thị Hóa là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ tại các tiệm vàng ở Hà Nội. Từ ngày 22/12/2022 đến ngày 13/6/2024, Hóa đã buôn lậu 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng.
Bị can Gái đã góp vốn cùng bị can Hóa để buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng, giúp Hóa theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận tiền thanh toán.
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có chủ của nhiều tiệm vàng và quản lý nhiều tiệm vàng gồm: Trần Anh Sơn (Quản lý tiệm vàng Minh Hưng), Nguyễn Thị Vân (Quản lý tiệm vàng Kim Linh), Đặng Văn Định (Chủ tiệm vàng Minh Phúc), Trần Công Quán (Chủ tiệm vàng Nhật Vượng), Đàm Anh Tuấn (Chủ tiệm vàng Tuấn Quang), Nguyễn Khắc Bồng và Lê Minh Tuân (Chủ tiệm vàng Tuân Đức).
Những bị can trên dù biết rõ bị can Hóa tổ chức nhập lậu vàng từ Lào về Việt Nam, nhưng để có nguồn vàng bán cho khách và làm nguồn nguyên liệu chế tác vàng trang sức bán kiếm lời nên họ vẫn mua số lượng lớn vàng nhập lậu từ bị can Hóa.
Liên quan đến hành vi trốn thuế trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, để giảm số tiền thuế phải nộp, bị can Lê Xuân Tùng đã chỉ đạo bị can Lê Thúy Quỳnh không hạch toán, không ghi chép đầy đủ các khoản thu trong sổ kế toán liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp vào phần mềm kế toán Misa.
Hành vi này dẫn đến việc xác định số tiền thuế phải nộp không đúng thực tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.
Bị can Quỳnh được xác định đã chỉnh sửa, cân đối số liệu, lược giảm các giao dịch, mua bán vàng để cập nhật trên phần mềm Misa, xuất hóa đơn điện tử, bán hàng và kê khai với cơ quan thuế, làm giảm doanh thu, giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 509 triệu đồng
Thích
(CLO) Nhận định Dortmund vs Sporting Lisbon, 00h45 ngày 20/2 tại Champions League; dự đoán tỉ số Dortmund vs Sporting Lisbon cùng các chuyên gia phân tích.
(CLO) Một hố đen siêu lớn trong Đám Mây Magellan Lớn đang trên đường va chạm với dải thiên hà của chúng ta, tức Dải Ngân hà. Nó nặng khoảng 600.000 lần Mặt trời và sẽ hợp nhất với hố đen trung tâm của Dải Ngân hà.
(CLO) Sáng nay (19/2), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của là 1 USD = 24.633 VND, tăng 31 VND so với ngày 18/2. Ngược lại, giá USD tại các ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 20-40 đồng so với phiên trước.
(CLO) Apple xóa ứng dụng khỏi App Store EU do nhà phát triển chưa cung cấp thông tin liên hệ theo quy định mới của EU, nhằm tăng minh bạch và bảo vệ người dùng trực tuyến.
(CLO) Bản cập nhật OnePlus 13 mang đến chế độ ban đêm trên Instagram, giúp chụp ảnh thiếu sáng sắc nét ngay trong ứng dụng mà không cần chuyển đổi camera, nâng trải nghiệm mạng xã hội.
(CLO) Những năm qua, tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh của người dân Việt Nam nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Những vụ tai nạn thương tâm không chỉ gây thiệt hại về người và của, mà còn để lại những nỗi đau dai dẳng cho gia đình và xã hội. Trước thực trạng đó, Nghị định 168 của Chính phủ ra đời như một "liều thuốc" mạnh mẽ, một "luật thép" trên những nẻo đường, nhằm thay đổi hành vi và nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.
(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 530/UBND-BTCD về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về các điểm trông giữ xe không phép.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh sa thải toàn bộ các công tố viên liên bang còn lại do chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm.
(CLO) Sáng nay (19/2), sau hai nhịp điều chỉnh tăng, giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn đã vọt lên 92 triệu đồng/lượng, đạt mức cao nhất trong 1 tuần qua.
(CLO) Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận về bốn nguyên tắc chính trong quá trình đàm phán hòa bình liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.
(CLO) Hướng dẫn cách chọn máy hút ẩm phù hợp với diện tích phòng, công suất tối ưu và những lưu ý quan trọng để đảm bảo hiệu quả sử dụng, tiết kiệm chi phí cho gia đình.
(CLO) Một thẩm phán liên bang mới đây từ chối ngăn chặn ngay lập tức việc DOGE ra lệnh sa thải nhân viên liên bang và truy cập vào cơ sở dữ liệu của bảy cơ quan chính phủ.
(CLO) Nguồn cung khí đốt Nga qua TurkStream đạt kỷ lục 396 triệu mét khối/tuần, giữ vai trò huyết mạch cuối cùng nối Moscow với châu Âu.
(CLO) Toyota triệu hồi 106.061 xe Tacoma 2024-2025 do lỗi phanh nghiêm trọng, cùng 40.922 xe khác vì nguy cơ dây đai an toàn bị hỏng.
(CLO) Hãng xe Đức vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp Volkswagen Teramont Pro tại thị trường Trung Quốc với thiết kế thay đổi nhẹ, nhiều trang bị công nghệ hơn các phiên bản tiền nhiệm.
(CLO) Cán bộ, công chức ở TP. HCM nghỉ việc do sắp xếp bộ máy có thể được nhận 2 khoản hỗ trợ, gồm theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ và hỗ trợ thêm của thành phố.
(CLO) Nguyễn Hiếu Cường thông qua một số đối tượng môi giới để nhận tiền “bảo kê” cho nhiều người dân xây dựng nhà ở và nhà xưởng trái phép; xây dựng nhà trên đất nông nghiệp,
(CLO) Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vừa phát đi thông tin về việc, thời gian qua, có tình trạng một số đối tượng lừa đảo bằng hình thức gọi điện thoại, gửi tin nhắn đến người nộp thuế, tự xưng là công chức thuế tại các chi cục thuế, đề nghị cài đặt các ứng dụng của ngành Thuế.
(CLO) Ngày 18/2, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Huỳnh Trọng Vũ (Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đầm Dơi) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định trong quản lý đất đai.
(CLO) Ngày 18/2, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng và Trần Văn Thành, Trưởng phòng Vật tư Y tế Bệnh viện để điều tra, làm rõ những vi phạm trong hoạt động đấu thầu, mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế.
(CLO) Lực lượng Công an vừa dựng lại hiện trường vụ anh rể chặt hạ hàng trăm cây cà phê, sầu riêng và hồ tiêu của em vợ. Nguyên nhân sự việc bước đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc.
(CLO) Sau khi bị tuyên án 20 năm tù về 2 tội danh “Giết người và Trộm cắp tài sản”, Bình đã trốn khỏi nơi giam giữ, thay tên đổi họ để trốn tránh lực lượng chức năng. Ngoài ra, Bình còn nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty vệ sĩ để mình làm Tổng giám đốc.
(CLO) Ngày 17/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 09 đối tượng liên quan đến vụ án “Gây rối trật tự công cộng; Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản” xảy ra tại chùa Kim Tiên, thuộc phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
(CLO) Ngày 17/02/2025, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh vừa phát hiện và đấu tranh xử lý đối với 03 hội nhóm Zalo với hơn 2.700 thành viên có hoạt động báo chốt lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 01 hội nhóm kín “ATGT PHÚ THỌ” với gần 990 thành viên, làm rõ các đối tượng quản trị viên của nhóm là N.N.P (sinh năm 1963, trú tại phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phí Thọ) và Trần Duy Ái (sinh năm 1963, trú tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).
(CLO) Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) đã xác định được đối tượng chặt phá hàng trăm cây cà phê, hồ tiêu và sầu riêng của chị Giang Phương Thanh. Được biết, đối tượng là anh rể của nạn nhân.
(CLO) Ngày 15/2, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ đối tượng Đào Phước Pháp (SN 2005, quê Bình Phước), để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.
