Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của nhiều người dân sinh sống trên địa bàn TP Móng Cái, tố giác Phạm Minh Hoạt lừa đảo với số tiền lớn rồi bỏ trốn.

Khi nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu thập chứng cứ, tài liệu và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng.

Đến ngày 18/11/2020, phát hiện Phạm Minh Hoạt đang lẩn trốn tại một chung cư cao cấp trên địa bàn TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT đã thi hành khám xét khẩn cấp, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và áp giải đối tượng về trụ sở để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Theo tài liệu điều tra, khoảng thời gian từ tháng 06/2018 - 07/2019, lợi dụng việc đổi tiền Nhân dân tệ (Trung Quốc) tại vùng biên mậu TP Móng Cái và vay tiền của người khác hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao, Phạm Minh Hoạt đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân sinh sống trên địa bàn TP Móng Cái với số tiền hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Hoạt để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ Luật hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo những ai là bị hại của Phạm Minh Hoạt, đề nghị liên hệ Điều tra viên Phạm Văn Quyết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, điện thoại 091 3314155 để giải quyết.