Trước đó rạng sáng 15/4 đoàn xe này bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm nhiều lỗi về an toàn giao thông. Quá trình công an kiểm tra, có 4 phương tiện chở than (2 chiếc của Cty Âu Châu và 2 chiếc của Cty TNHH MTV Ngọc Minh Anh) đã vào lẩn trốn tại Trạm dừng chân 69 của Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Minh Anh (tại xã Phước Thái, huyện Long Thành).

Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Minh Anh và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh là 2 doanh nghiệp do con trai và em trai của đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai làm giám đốc.

Sau khi kiểm tra làm rõ các lỗi vi phạm, cơ quan chức năng đã ra 54 quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn nửa tỷ đồng đối với những sai phạm của đoàn xe này.

Đối với số than đá do đoàn xe này vận chuyển từ cảng Phú Mỹ (thị xã Mỹ Xuân- Bà Rịa Vũng Tàu) về Cty TNHH Hưng Nghiệp Formosa tại huyện Nhơn Trạch, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường tiến hành thu mẫu than đá trên các xe và trên tàu Archagel Gabrid đang neo đậu tại Cảng Phú Mỹ để giám định, làm rõ nguồn gốc than đá;

Cơ quan chức năng cũng xác định tính chất, thành phần giống nhau giữa than vận chuyển trên tàu và trên 27 xe bị bắt giữ, cũng như xác định nguồn gốc than đá nhập từ nước ngoài hay khai thác trong nước.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, các xe trong đoàn xe này đều không có hóa đơn, chứng từ kèm theo hàng hóa nhập khẩu vận chuyển trên đường và không có lệnh điều động xe vận chuyển.

 Qua điều tra bước đầu, Công an huyện Nhơn Trạch xác định, Công ty TNHH TM Âu Châu đã không thực hiện đúng quy định của Nhà nước về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường trong việc vận chuyển than đá từ cảng Phú Mỹ, thị xã Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về kho của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa tại KCN Nhơn Trạch 3.

Xác định những sai phạm trên Công an tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định tịch thu 727 tấn than đá này.