Ngày 17/10, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng gồm: Lê Thị Sim (SN 1998, ở KTT Thú Y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Thị Diễm về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; Đặng Quốc Huy về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và Đỗ Mạnh Tú về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 16h30’ ngày 29/6/2021, tại Trung tâm khai thác Quốc tế Hà Nội EMS, có địa chỉ tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Hải Quan Hà Nội và Đồn Công an sân bay Quốc tế Nội Bài làm nhiệm vụ đã phát hiện Lê Thị Sim đang bê thùng hàng các tông và Cháo Láo Tả (trú tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đang vận chuyển 2 thùng các tông khác lên xe taxi.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra các thùng hàng bên trong đều chứa các đồ vật dạng viên kẹo socola nhưng đó chỉ là vỏ bọc của các viên nén màu xanh hình dạng viên kim cương. Sau khi giám định cho kết luận số hàng hoá của Sim đều là ma tuý MDMA có khối lượng 7.034,290 gam. Đồng thời, cơ quan Công an cũng giám định các thông tin các giấy tờ ghi nơi nhận hàng do Sim dùng để chuyển và nhận hàng hoá đều là giấy tờ làm giả.

Điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định, đối tượng Đặng Quốc Huy có liên quan đến vụ việc. Nhanh chóng khám xét 3 căn hộ do Huy đứng tên thuê tại chung cư Vinhomes Symphony, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội; cơ quan CSĐT bắt quả tang Diễm có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ 2,560 gam ketamine, 2,890 gam MDMA cùng nhiều loại ma tuý tổng hợp khác.

Quá trình làm việc, Diễm khai nhận trong thời gian qua đã liên hệ với Đỗ Mạnh Tú để mua ma tuý tổng hợp về sử dụng và bán kiếm lời. Sau đó, Diễm trở thành khách quen của Tú. 

Ngày 12/7/2021, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Huy về tội mua bán trái phép chất ma tuý nhưng anh ta đã bỏ trốn. Ngày 6/9/2021, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, và 1 tuần sau bắt giữ được Huy.

Quá trình điều tra xác định, để có tiền ăn chơi, Huy đã tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Tài khoản ngân hàng do Huy mở trong vòng 1 năm đã giao dịch số tiền lên đến 30 tỷ đồng từ việc vận chuyển ma tuý.

Về phương thức thủ đoạn của “nữ quái” Lê Thị Sim, đối tượng thường dùng CMND và giấy tờ giả mang tên Nguyễn Thị Mai Anh để giao dịch mua bán, nhận hàng ma tuý hòng qua mặt lực lượng chức năng. Để có giấy tờ này, Sim đã lên mạng xã hội Facebook đặt thuê làm giả.

Ngày 29/6/2021, sau khi đã thoả thuận các giao dịch về vận chuyển ma tuý, Sim đã dùng giấy tờ giả này đến Trung tâm khai thác Quốc tế Hà Nội (EMS Nội Bài) tại xã Phú Minh để nhận 3 thùng hành có chứa ma tuý từ nước ngoài gửi về. Việc này Sim đã không nói cho Cháo Láo Tả biết để nhờ đi cùng bưng bê giúp lên xe taxi.

Khai nhận tại cơ quan CSĐT, Sim và Huy cho biết, về nguồn gốc ma tuý từ nước ngoài vận chuyển về Việt Nam là do trước đó anh ta quen biết trên mạng xã hội với 1 người quê ở Nghệ An nhưng hiện đang ở CHLB Đức. Từ mối quan hệ này, Huy và người kia đã thoả thuận vận chuyển ma tuý từ nước ngoài gửi về Việt Nam bán kiếm lời.

Thành Nhân