Sáng ngày 19/4, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Chu Nữ Diệu Huyền ra xét xử sơ thẩm về 2 tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, vì một số người liên quan trong vụ án vắng mặt nên phiên tòa đã phải hoãn lại.

Theo cáo trạng, bị cáo Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1985, trú tại phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) cựu nhân viên Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai) và bà L.T.T.H (chủ doanh nghiệp tư nhân của một tiệm vàng trên địa bàn TP Pleiku) có quan hệ vay mượn tiền với nhau.

Cụ thể, bà H. chuyển tiền cho Huyền vay để Huyền làm đáo hạn ngân hàng với lãi suất thỏa thuận. Trong quá trình vay mượn, thấy bà H. không kiểm soát chặt chẽ được nguồn tiền vay mượn giữa hai bên nên Huyền đã chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng tiền vay của bà H. để thực hiện việc mua các tài sản cho bản thân.

Dù chồng bà H. đã phát hiện và yêu cầu bà không cho Huyền vay tiền. Tuy nhiên, ngay khi Huyền tiếp tục đưa ra thông tin gian dối cần nguồn tiền lớn để làm đáo hạn thì bà H. lại chuyển tiền cho Huyền vay.

Khi tiền được chuyển vào tài khoản của mình, Huyền tiếp tục chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản ngân hàng và rút tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng khác của chính mình.

Sau đó, Huyền thực hiện giao dịch với bên thứ ba để tài sản đứng tên sở hữu của chính cá nhân Chu Nữ Diệu Huyền và người thân trong gia đình nhằm chiếm đoạt của bà H. số tiền gần 35 tỉ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Huyền chiếm đoạt của bà H. là hơn 53 tỉ đồng.

Khi bị bà H. đòi lại tiền cho vay, Huyền hứa hẹn nhưng không trả. Sau nhiều lần hứa hẹn trả lại tiền cho bà H. Huyền lại đưa ra lý do toàn bộ số tiền bà H. đưa cho Huyền đã cho Lê Thị Thương (cựu nhân viên của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Gia Lai vay lại. Trước đó, Thương đã bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Huyền cho rằng Thương đang nợ mình số tiền 133 tỉ đồng, nên Thương sẽ phải có trách nhiệm trả cho bà H. hơn 53 tỉ đồng. Tiếp đó, Huyền tuyên bố không còn nợ tiền bà H. khoản nợ trên là do bà Thương nợ bà H. Biết mình bị lừa, nên bà H. đã làm đơn tố giác Huyền đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, cơ quan Công an đã xác định từ tháng 10/2019 đến tháng 6/2020, Chu Nữ Diệu Huyền đã chuyển khoản và nộp tiền mặt cho Lê Thị Thương với tổng số tiền là hơn 226 tỉ đồng. Sau đó, Thương đã chuyển trả cho Huyền tổng số tiền hơn 236 tỉ đồng.

Vì vậy, số tiền mà Thương chuyển trả cho Huyền nhiều hơn số tiền mà Huyền đã chuyển cho Thương nên không có sự việc Thương còn nợ Huyền số tiền 133 tỉ đồng như Huyền đã khai.