Theo dõi báo trên:
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Để có tiền phục hoạt động sản xuất, kinh doanh gia công đồ chơi trẻ em, Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1985, nơi thường trú: Thôn Hưng Mỹ, xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đại An Global, mã số doanh nghiệp: 0601243173 (Sau đây gọi tắt là Công ty Đại An Global) thông qua các mối quan hệ xã hội giới thiệu đã liên hệ với Đoàn Thanh Giang, sinh năm 1986, nơi thường trú: Tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội để kêu gọi đầu tư góp vốn vào công ty.
Bị can Nguyễn Thị Nhung.
Từ ngày 10/6/2023 đến ngày 18/8/2023, Giang nhiều lần chuyển tiền góp vốn đầu tư với tổng số tiền là 4.647.999.999 đồng. Sau khi Giang chuyển tiền góp vốn, lợi dụng vai trò là Giám đốc Công ty Đại An Global, là người trực tiếp đăng ký và quản lý tài khoản ngân hàng của công ty, Nhung tự ý chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân.
Sau đó, Nhung chỉ sử dụng một phần tiền góp vốn đúng mục đích theo thỏa thuận là chi tiêu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Đại An Global, còn lại Nhung sử dụng chi tiêu vào các mục đích cá nhân mà không được sự đồng ý của Giang như đầu tư tiền ảo, trả nợ, làm sổ đỏ...
Ngày 16/09/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Sử dụng trái phép tài sản” quy định tại khoản 03 Điều 177 Bộ luật Hình sự đối với: Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 30 tháng 07 năm 1985 tại tỉnh Nam Định.
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện và tương đương tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ án, vụ việc do đơn vị thụ lý, điều tra từ trước cho đến nay để xác định tổ chức, cá nhân được Nguyễn Thị Nhung kêu gọi, góp vốn hợp tác đầu tư, kinh doanh với cách thức nêu trên.
Thông tin, tài liệu nếu có đề nghị các đơn vị gửi về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định trong thời gian sớm nhất. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân trên địa bàn có liên quan đến đối tượng và vụ án nêu trên đề nghị các đơn vị hướng dẫn liên hệ Đại úy Trần Quang Triển – Điều tra viên thuộc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định, SĐT: 0911.413.383 để được giải quyết.
Thích
(CLO) Từ chiều nay (ngày 04/10), trong khi mực nước sông Hồng (đoạn qua tỉnh Phú Thọ) dâng lên cao làm cầu phao Phong Châu tạm ngừng phục vụ, để thuận lợi cho người dân qua sông, phà quân đội đã chính thức được hoạt động.
(CLO) Ngày 04/ 10, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ. Ban tổ chức đã trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 25 năm Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” (16/7/1999 – 16/7/2024), UBND Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình” tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm – biểu tượng văn hóa lịch sử của Thủ đô.
(CLO) Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành kết luận thanh tra về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/12/2022
(CLO) Thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2023 đối với các khoản thu phân cấp cho quận, huyện, thị xã quản lý, điều tiết về ngân sách cấp Thành phố cho ngân sách 4 quận là 74,6 tỷ đồng
(CLO) Mục tiêu đặt ra là trên 95% trẻ từ 1-5 tuổi đang sống trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định được tiêm 01 mũi vắc xin phòng bệnh sởi - rubella (MR).
(CLO) Ngày 4/10 tại Hà Nội, Nhà sách Nhã Nam tổ chức sự kiện ra mắt tập thơ "Bay qua Hồ Gươm" của nhà báo Huỳnh Mai Liên. Đây là cơ hội để độc giả giao lưu, tìm hiểu về tác phẩm và trải nghiệm không gian thơ ca Việt Nam.
(CLO) Số lượng công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hiện nay đã vượt chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ đặt ra trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định thu hồi hơn 20.000 m2 đất của 3 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn được thuê từ lâu nay không được phép tiếp tục sử dụng nữa.
(CLO) Chiều 04/10, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, đã diễn ra Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Nghị định xăng dầu: Loại bỏ số liệu “ảo” về lượng tiêu thụ trên thị trường; Tình hình doanh nghiệp đã lạc quan hơn rất nhiều; Hà Nội hỗ trợ hơn 213 tỷ đồng trồng cây vụ Đông sau bão số 3…
(CLO) Ngày 4/10, Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, UBND huyện Bát Xát tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác để thực hiện chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' bảo trợ trẻ em mồ côi do bão số 3 (Yagi) năm 2024.
(CLO) Chiều 4/10, sau chuyến bay dài từ London (Anh) tới Hà Nội, 4 thành viên của Tứ tấu dây thành công nhất thế giới đã tham dự cuộc gặp gỡ truyền thông Việt Nam do Báo Nhân Dân cùng IB Group Vietnam tổ chức để chia sẻ về buổi biểu diễn đặc biệt nhất từ trước đến nay của họ vào tối 5/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
(CLO) Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc tuyên bố đã tiến vào vùng biển Bắc Băng Dương lần đầu tiên trong khuôn khổ cuộc tuần tra chung với Nga, cho thấy sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa hai nước tại khu vực này.
(CLO) Ngày 4/10, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP phân bón Bình Điền, Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức lễ khởi động Chương trình "Mang sinh kế cho bà con vùng bão - lũ" các tỉnh Lào Cai và Yên Bái năm 2024.
(CLO) Nhà Đà Nẵng (Mã: NDN) vừa bị Cục thuế TP Đà Nẵng ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế. Số tiền bị cưỡng chế lên tới gần 10 tỷ đồng.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 49/QĐ-CSKT-P6 ngày 29/12/2023.
(CLO) Công an quận 8, TPHCM đã bắt được Nguyễn Quốc Toàn (24 tuổi) cùng "vợ hờ" ở Long An. Bước đầu, Toàn và nhân tình thừa nhận hành vi bạo hành đối với bé trai 6 tuổi.
(CLO) Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào.
(CLO) Ông Vũ Văn Hạnh, 54 tuổi, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
(CLO) Bị can Lê Thị Hòa và Nguyễn Văn Trong có hành vi lợi dụng quyền tố cáo, quyền khiếu nại, tố giác sai sự thật đối với các cán bộ, lãnh đạo của nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành.
(CLO) Khi thấy bà Vàng Mò Bớ bất tỉnh, hai đối tượng đã khiêng lên giường, lấy chăn đắp lên người nhằm tạo hiện trường giả như một vụ bị cảm đột tử, sau đó lục tìm khắp nhà nạn nhân và lấy đi bia, nước ngọt và 770.000 đồng tiền mặt rồi rời khỏi hiện trường.
(CLO) Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế và bắt giam 4 cán bộ, đăng kiểm viên liên quan vụ án.
(CLO) Chiều 3/10, Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xác nhận, vừa bắt giữ 3 đối tượng mang dao phóng lợn đi uy hiếp để cướp xe máy chỉ sau 6 giờ gây án.
(CLO) Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Nhận hối lộ; đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm” xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố.
(CLO) Bực tức vì mẹ không cho tiền lại còn la mắng, Tiến đã dùng con dao rựa chém nhiều nhát vào vùng mặt và đầu làm mẹ ruột chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tiến vào nhà tắm rửa, thay quần áo, gọi người đến bán hết bò, dê và ra vườn chôn xác mẹ rồi bỏ trốn.
