Cụ thể, ngày 17/8/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Danh tính của các bị can gồm: Thái Đình Bình (SN 1992) trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh và Nguyễn Tiến Tường (SN 1991) trú tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 6/8/2021 cơ quan CSĐT công an huyện Hương Sơn cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Thái Đình Bình, Nguyễn Tiến Tường và nhóm 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Giáo (SN 1996); Cao Ngọc Hà (SN 1990) và Nguyễn Đức Hiếu (SN 2003) đều trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, đối tượng Thái Đình Bình trong thời gian sinh sống tại địa phương có kinh doanh hiệu cầm đồ, sau đó Bình có rủ Nguyễn Tiến Tường chung vốn để hoạt động cho vay nặng lãi trá hình dưới hình thức kinh doanh cầm đồ từ năm 2018 tới nay. Khoảng thời gian này, các đối tượng đã cho chị P.T.H (SN 1972) trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, vay số tiền là 40.000.000 đồng, với mức tiền lãi là 5000 đồng/triệu/ngày. Thời gian đầu chị P.T.H đã đóng tiền lãi và tiền gốc đầy đủ theo thỏa thuận. Tuy nhiên, từ tháng 5/2021 trở lại nay do tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn nên chị P.T.H chưa có tiền để đóng lãi cho hai đối tượng Bình Và Thái. Do vậy, ngày 4/8/2021 Thái Đình Bình và Nguyễn Tiến Tường rủ thêm 3 đối tượng là Nguyễn Văn Giáo, Cao Ngọc Hà và Nguyễn Đức Hiếu thực hiện hành vi lấy tài sản là toàn bộ hoa quả của chị P.T.H buôn bán tại chợ Phố Châu nhằm gây sức ép về mặt tâm lý cho chị P.T.H để đòi khoản tiền mà chị H đang nợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan Công an: đối tượng Thái Đình Bình và Nguyễn Tiến Tường đã khai nhận hai đối tượng trong thời gian qua có tiến hành hoạt động cho vay lãi nặng, với mức lãi suất cho vay giao động từ 3000 đồng/triệu/ngày tới 5000 đồng/triệu/ngày, tùy theo sự thống nhất và mối quan hệ giữa bên vay và bên cho vay (cao gấp 9,2 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự).

Qua điều tra, mở rộng vụ án thì ngoài việc tiến hành cho chị P.T.H vay nặng lãi thì cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn còn chứng minh được 4 hợp đồng cho vay lãi nặng khác mà đối tượng Thái Đình Bình và Nguyễn Tiến Tường đã cho người dân vay với phương thức và lãi suất tương tự. Bước  đầu, cơ quan Công an chứng minh được khoản tiền mà đối tượng Bình và Tường được hưởng lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi trong 5 hợp đồng này là 154.736.000 đồng.

Hôm qua, ngày 16/8, Cơ quan điều tra Công an huyện Hương Sơn tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Lê Thị Hiền (SN 1963) trú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu và hợp đồng thể hiện nội dung cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự mà Hiền là người đứng tên cho vay.

Qua làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Lê Thị Hiền khai nhận: Hiền đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với nhiều người từ năm 2017 tới nay với phương thức vay do hai bên tự thống nhất thỏa thuận về cách thức vay và trả, mức lãi suất cho vay là 3000 đồng/1 triệu/ngày.

Làm việc với những người vay tiền có tên trong các hợp đồng cho vay thu giữ được trước đó tại nhà đối tượng Hiền, bước đầu cơ quan Công an huyện Hương Sơn đã xác định được hành vi cho vay nặng lãi của đối tượng Lê Thị Hiền và chứng minh được tổng số tiền mà Hiền đã hưởng lợi bất chính từ hoạt động cho vay là 115.922.000 đồng trên 6 hợp đồng cho vay.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/8 cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hiền SN 1963 trú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, ngày 15/8 cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn cũng đã ra quyết định khởi tố đối với đối tượng này về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, ngày 03/8, đối tượng Lê Thị Hiền hẹn anh T.Q.H (SN 1978) trú tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh là người vay tiền của Hiền, qua nhà Hiền để trả tiền lãi và tiền nợ gốc. Tại đây, anh T.Q.H chưa có tiền để trả cho Hiền nên đối tượng đã dùng đoạn dây điện đánh liên tiếp vào người anh Hùng khoảng 15 cái, do chưa có tiền trả cho chủ nợ, nên anh T.Q.H cam chịu để Hiền đánh mà không có sự chống cự lại. Hậu quả anh T.Q.H đã bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 5%.

Qua tài liệu thu thập được biết, trước đó đối tượng Lê Thị Hiền từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ 2 vụ án trên.