Theo dõi báo trên:
5 đối tượng này gồm: Hoàng Đình Hiển (sinh năm 1999, trú tại huyện Bình Giang, Hải Dương); Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1993, trú tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên); 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) gồm: Tai Ching Yu (sinh năm 1996), Lin Xin Ying (sinh năm 2001) và Wang Pei De (sinh năm 1999).
Các đối tượng tại phiên xét xử (Ảnh: Báo Hải Dương)
Theo cáo trạng, từ tháng 12/2023 đến ngày 12/4/2024, Hiển đã mua 132 tài khoản ngân hàng của 38 người rồi bán cho Hậu. Những người bán tài khoản trên địa bàn các huyện của tỉnh Hải Dương và nhiều tỉnh, thành phố khác như Hưng Yên, Lai Châu, Cao Bằng, Phú Thọ, Nghệ An…
Sau đó, Hậu giao các tài khoản này cho 3 đối tượng người Đài Loan quản lý, sử dụng. Thông qua các tài khoản ngân hàng trên, các đối tượng đã nhận tổng số 6,5 triệu USD từ tài khoản nước ngoài chuyển về, đổi sang tiền Việt Nam hơn 162,6 tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi vi phạm, các đối tượng đã thuê phòng ở tại 1 chung cư trên địa bàn thành phố Bắc Ninh làm nơi rửa tiền. Đến nay, hơn 160 tỷ đồng đã được sử dụng để mua tiền điện tử kỹ thuật số, chuyển qua ví điện tử để rút ra ở nước ngoài, nhằm chuyển hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.
Hiện còn lại số tiền hơn 2 tỷ đồng, các đối tượng chưa kịp chuyển mua tiền điện tử kỹ thuật số thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, ngăn chặn. Trong vụ án này, các bị cáo đều giữ vai trò là người thực hành.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tai Ching Yu, Lin Xin Ying và Wang Pei De cùng 14 năm tù về tội Tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền; Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Đình Hiển cùng 1 năm 3 tháng tù về tội Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Thích
(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin về việc chiếm đất, khai thác trái phép và đe dọa cán bộ tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, như báo chí phản ánh.
(CLO) Chiều 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.
(CLO) Văn phòng Bộ Công Thương vừa có thông báo về việc tiến hành thanh lý xe ô tô đủ điều kiện thanh lý theo quy định.
(CLO) Thời gian gần đây, tình trạng giả danh nhân viên ngành điện để lừa đảo khách hàng đang gia tăng với nhiều hình thức tinh vi. Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác.
(CLO) Chiều 17/3, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chính thức lên tiếng làm rõ thông tin về việc giải thể công ty có sự góp vốn của cô. Theo người đẹp, Thẩm mỹ Quốc tế Adela vẫn hoạt động bình thường và không bị giải thể như một số nguồn tin trên truyền thông.
(CLO) Nhu cầu sử dụng xe ba bánh tự chế vẫn còn tại các huyện trên địa bàn TP.Hà Nội khiến nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại hình phương tiện này đã xảy ra để lại hậu quả nghiêm trọng.
(CLO) Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair - Chủ tịch của Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu (TBI) cho rằng việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng là quyết định rất sáng suốt, hỗ trợ mạnh mẽ cho tiến trình phát triển của Việt Nam; mở ra nhiều cơ hội, triển vọng hợp tác mới.
(CLO) Chiều 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Đoàn kiểm tra số 1910 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đã tổ chức Hội nghị thông báo dự thảo Báo cáo của Đoàn kiểm tra đối với Đảng ủy Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1910 và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị.
(CLO) Đoàn kiểm tra 1921 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.
(CLO) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 480/KH-SVHTTDL về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn đồng ý với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương tăng số lượng chuyến và phương tiện vận chuyển để hỗ trợ nhân dân và du khách tham quan các điểm di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh (xe buýt miễn phí).
(CLO) Gia đình của cố diễn viên Kim Sae-ron đã yêu cầu nam diễn viên Kim Soo-hyun và công ty quản lý của anh đưa ra lời xin lỗi chính thức về cáo buộc anh có quan hệ tình cảm với Kim Sae-ron khi cô còn là vị thành niên. Đồng thời, gia đình cũng chuẩn bị nộp đơn kiện YouTuber Lee Jin-ho về tội phỉ báng.
(CLO) Ngày 17/3, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa khẩn trương điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng.
(CLO) Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng Trần Anh Tuấn (SN 2001, trú tại khóm Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi "giết người".
(CLO) Ngày 17/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn gồm Khu nghỉ dưỡng Quang Phú Luxury và Khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Diamond. Cả hai dự án đều được triển khai tại xã Quang Phú, TP. Đồng Hới.
(CLO) Một nam thanh niên 22 tuổi bị điện giật dẫn đến ngừng tim, ngừng thở đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình cấp cứu kịp thời và giữ lại mạng sống. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục tích cực.
(CLO) Ngày 17/3, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa khẩn trương điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng.
(CLO) Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng Trần Anh Tuấn (SN 2001, trú tại khóm Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi "giết người".
(CLO) Công an tỉnh An Giang khẳng định việc đăng tải, lan truyền thông tin trên mạng xã hội vào ngày 16/3/2025 về việc người phụ nữ bị đối tượng lạ mặt giật dây chuyền xảy ra tại khu đô thị Tây Sông Hậu, thuộc khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang gây hoang mang dư luận là sai sự thật.
(CLO) Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông tin, đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thứ (SN 1967, chủ nhà nghỉ Nhã Uyên, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội 'Tổ chức đánh bạc'.
(CLO) Công an xã Tân Thành kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng từ 14 đến 16 tuổi chuẩn bị hung khí, hẹn gặp nhau ở khu vực vắng người để giải quyết mâu thuẫn.
(CLO) HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo là cựu cán bộ thuộc huyện Chư Prông (Gia Lai) liên quan đến sai phạm tại dự án hồ thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông do vắng 1 bị cáo.
(CLO) Ngày 16/3, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, giấy mời "cập nhật thông tin định danh điện tử, đồng bộ thông tin ứng dụng VneID" có chữ ký của Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng.
(CLO) Bực tức vì bị vợ la mắng, Y Nen Niê đã ném hơn 2 lít xăng về phía người vợ khi đang nấu cơm gần bếp lửa. Ngọn lửa bùng phát, cháy lan lên người vợ gây bỏng nặng.
(CLO) Ngày 15/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet.
