Sáng ngày 18/11, tại tỉnh Bạc Liêu, TAND cấp cao tại TP. HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lần 2, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng trái phép tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Navibank, chi nhánh Bạc Liêu.

Các bị cáo bị VKSND tối cao truy tố trước tòa gồm Quách Lạc, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nam Việt (Navibank), chi nhánh Bạc Liêu; Trần Thanh Hoa, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nam Việt (Navibank) chi nhánh Bạc Liêu và Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, vào năm 2013, Trần Thanh Hậu với vai trò kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, lợi dụng nhiệm vụ được giao, đã thông đồng với Quách Lạc, Giám đốc Ngân hàng Nam Việt (Navibank) chi nhánh Bạc Liêu và Trần Thanh Hoa, Phó Giám đốc Ngân hàng này, dùng sổ tiết kiệm của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm tài sản thế chấp để lập hồ sơ thấu chi, vay tiền của ngân hàng do mình quản lý.

Khi không có tiền trả nợ ngân hàng, Trần Thanh Hậu cùng Quách Lạc và Trần Thanh Hoa lập chứng từ khống chiếm đoạt trên 70 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, bị cáo Quách Lạc đã yêu cầu Trần Thanh Hoa tạo dựng hồ sơ khách hàng gửi tiền để giả mạo chữ ký của khách hàng vay thấu chi, tất toán sổ tiết kiệm, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng của Ngân hàng Nam Việt (Navibank) chi nhánh Bạc Liêu và 2 tỷ đồng của khách hàng Mã Cáo.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 4 và 5/3/2019, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Quách Lạc mức án tù chung thân, bị cáo Trần Thanh Hoa 15 năm tù giam, bị cáo Trần Thanh Hậu 26 năm tù giam về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng trái phép tài sản”. Đồng thời, 2 bị cáo Trần Thanh Hậu và Quách Lạc phải có trách nhiệm bồi thường số tiền chiếm đoạt.

Đến ngày 23/7/2020, tại phiên xét xử phúc thẩm lần thứ nhất, HĐXX TAND cấp cao tại TP. HCM xét thấy còn một số tình tiết trong vụ án cần được làm rõ nên đã tạm hoãn phiên tòa để bổ sung các chứng cứ liên quan.

Trong phiên xét xử vào sáng nay, sau khi tiến hành thẩm vấn công khai đối với các bị cáo, cùng những người tham gia tố tụng, HĐXX đã tập trung phân tích, tranh luận nhằm làm rõ các tình tiết của vụ án, cũng như vai trò, hành vi, mức độ phạm tội của từng bị cáo, nhằm xác định đúng tội danh.

Nhưng theo HĐXX hiện vẫn còn một số tình tiết của vụ án vẫn chưa được làm rõ, nhất là vai trò của từng bị cáo trong vụ làm thất thoát số tiền từ các sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng, cùng các hồ sơ tài liệu liên quan khác nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Đồng thời, đề nghị các bị cáo cũng như người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Ngân hàng Nam Việt (Navibank) tiếp tục bổ sung các tài liệu, hồ sơ chứng từ liên quan đến vụ án.