Theo dõi báo trên:
Các bị cáo Hậu, Hoa, Lạc (ngồi) nghe công bố cáo trạng sáng 4/3/2019. Ảnh:PLO
Sáng ngày 18/11, tại tỉnh Bạc Liêu, TAND cấp cao tại TP. HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lần 2, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng trái phép tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Navibank, chi nhánh Bạc Liêu.
Các bị cáo bị VKSND tối cao truy tố trước tòa gồm Quách Lạc, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nam Việt (Navibank), chi nhánh Bạc Liêu; Trần Thanh Hoa, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nam Việt (Navibank) chi nhánh Bạc Liêu và Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, vào năm 2013, Trần Thanh Hậu với vai trò kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, lợi dụng nhiệm vụ được giao, đã thông đồng với Quách Lạc, Giám đốc Ngân hàng Nam Việt (Navibank) chi nhánh Bạc Liêu và Trần Thanh Hoa, Phó Giám đốc Ngân hàng này, dùng sổ tiết kiệm của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm tài sản thế chấp để lập hồ sơ thấu chi, vay tiền của ngân hàng do mình quản lý.
Khi không có tiền trả nợ ngân hàng, Trần Thanh Hậu cùng Quách Lạc và Trần Thanh Hoa lập chứng từ khống chiếm đoạt trên 70 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân.
Ngoài ra, bị cáo Quách Lạc đã yêu cầu Trần Thanh Hoa tạo dựng hồ sơ khách hàng gửi tiền để giả mạo chữ ký của khách hàng vay thấu chi, tất toán sổ tiết kiệm, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng của Ngân hàng Nam Việt (Navibank) chi nhánh Bạc Liêu và 2 tỷ đồng của khách hàng Mã Cáo.
Tại phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 4 và 5/3/2019, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Quách Lạc mức án tù chung thân, bị cáo Trần Thanh Hoa 15 năm tù giam, bị cáo Trần Thanh Hậu 26 năm tù giam về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng trái phép tài sản”. Đồng thời, 2 bị cáo Trần Thanh Hậu và Quách Lạc phải có trách nhiệm bồi thường số tiền chiếm đoạt.
Đến ngày 23/7/2020, tại phiên xét xử phúc thẩm lần thứ nhất, HĐXX TAND cấp cao tại TP. HCM xét thấy còn một số tình tiết trong vụ án cần được làm rõ nên đã tạm hoãn phiên tòa để bổ sung các chứng cứ liên quan.
Trong phiên xét xử vào sáng nay, sau khi tiến hành thẩm vấn công khai đối với các bị cáo, cùng những người tham gia tố tụng, HĐXX đã tập trung phân tích, tranh luận nhằm làm rõ các tình tiết của vụ án, cũng như vai trò, hành vi, mức độ phạm tội của từng bị cáo, nhằm xác định đúng tội danh.
Nhưng theo HĐXX hiện vẫn còn một số tình tiết của vụ án vẫn chưa được làm rõ, nhất là vai trò của từng bị cáo trong vụ làm thất thoát số tiền từ các sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng, cùng các hồ sơ tài liệu liên quan khác nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.
Đồng thời, đề nghị các bị cáo cũng như người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Ngân hàng Nam Việt (Navibank) tiếp tục bổ sung các tài liệu, hồ sơ chứng từ liên quan đến vụ án.
Thích
Tags:
(CLO) Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải; phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.
(CLO) Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có thông báo việc điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
(CLO) Ngày 4/4, Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/3 đến ngày 4/4, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.
(CLO) Sau 2 ngày công chiếu sớm, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thu về hơn 23 tỷ đồng doanh thu phòng vé, theo dữ liệu từ Box Office Vietnam.
(CLO) Ngày 4/4, tại TP Đồng Hới, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà và động viên các lực lượng quân nhân trên hành trình vào TP Hồ Chí Minh, tham gia huấn luyện phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
(CLO) Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, ngày 06/3/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố đối với 03 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; xác định: các bị can đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ trong hàng trăm dự án đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.
(CLO) Việc Hoa Kỳ áp thuế lên hàng hoá Việt Nam sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, nhất là những ngành nghề có kim ngạch xuất khẩu lớn như dệt may, da giày, điện tử, gỗ, nội thất,...
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội, áp dụng từ ngày 14/4/2025.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 5/4, Bắc Bộ ngày nắng đẹp, riêng Tây Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to về chiều tối. Khu vực Nam Bộ dự báo triều cường dâng cao gây ngập úng về chiều tối và đêm, đặc biệt với vùng trũng thấp ven biển, ven sông.
(CLO) Theo nguồn tin của phóng viên được biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại TP Hồ Chí Minh).
(CLO) Ngày 4/4/2025, Công an xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.
(CLO) Ghi nhận chiều ngày 4/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), giao thông tại Hà Nội nhìn chung thông thoáng, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại các tuyến đường chính và cửa ngõ ra vào thành phố.
(CLO) Ước tính nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không Việt Nam đến năm 2030 khoảng 443.000 tỷ đồng; được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.
(CLO) Trong 3 tháng đầu năm 2025, lượng đặt phòng của khách châu Âu ở Mỹ đã giảm khoảng 18-20%, khiến nước này có thiể mất hàng tỷ USD doanh thu từ du lịch.
(CLO) Ngày 4/4, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường thuộc Bộ VHTT&DL. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.
(CLO) Ngày 4/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ tính từ đầu tháng 3/2025 đến nay, các phòng nghiệp vụ đã bắt, xử lý 4 vụ, 28 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; thu giữ 6 tầu hút cát, 5 máy xúc và nhiều tang vật có liên quan.
(CLO) Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, ngày 06/3/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố đối với 03 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; xác định: các bị can đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ trong hàng trăm dự án đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.
(CLO) Theo nguồn tin của phóng viên được biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại TP Hồ Chí Minh).
(CLO) Ngày 4/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ tính từ đầu tháng 3/2025 đến nay, các phòng nghiệp vụ đã bắt, xử lý 4 vụ, 28 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; thu giữ 6 tầu hút cát, 5 máy xúc và nhiều tang vật có liên quan.
Liên quan đến vụ livestream sản phẩm kẹo rau củ Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố một số bị can, trong đó có Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs).
(CLO) Trong vòng hơn nửa năm, Vũ Thị Khánh Huyền đã dụ dỗ, lừa gạt 8 người Việt Nam đưa các nạn nhân ra nước ngoài để cưỡng bức lao động và đòi hơn 1 tỷ đồng tiền chuộc.
(CLO) Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1991), trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương. Linh là đối tượng đang bị cơ quan Công an truy nã về tội “Buôn bán hàng cấm”.
(CLO) Tự nhận là Trưởng phòng Địa chính huyện và “vẽ” ra các cơ hội việc làm, đất tái định cư, một phụ nữ tại huyện Kỳ Anh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của nhiều người dân.
(CLO) Để có tiền tiều xài, Nguyễn Hoàng Kiều đã nhận bán ma túy thuê cho một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch với giá là 15 triệu đồng/tháng. Kiều bị bắt quả tang khi đem ma túy về dấu tại phòng trọ.
(CLO) Chiều ngày 03/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và Quyết định tạm giữ hình sự đối với 03 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng.
(CLO) Sau khi gây thương tích nghiêm trọng cho một nam thanh niên tại TP Vinh (Nghệ An), nhóm đối tượng nhanh chóng bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm truy bắt, lực lượng Cảnh sát hình sự Nghệ An đã tóm gọn toàn bộ nhóm đối tượng này.
