Theo Bloomberg, chiến dịch điều tra có tên “Coin Breaker” tại Hồng Kông được khởi động vào ngày 8/7 vừa qua nhằm mục đích xử lý các tội phạm về tiền điện tử. Hải quan Hồng Kông cho biết đã bắt giữ được nhiều đối tượng từ 24 đến 33 tuổi với cáo buộc thực hiện các giao dịch trao đổi tiền ảo bằng cách lập nhiều tài khoản ngân hàng địa phương khác nhau.

Những đối tượng trên đã thực hiện các giao dịch đáng nghi ngờ thông qua nhiều tài khoản ngân hàng từ tháng 2/2020 đến tháng 5 năm nay và thông qua khoảng 40 ví điện tử.

Cụ thể, những người này đã mở nhiều tài khoản ngân hàng địa phương khác nhau dưới vỏ bọc là các công ty và thực hiện giao dịch thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử rồi biến tiền điện tử đã rửa thành tiền thật cho khách hàng.

Mark Wai-kwan, người đứng đầu Cục Điều tra Tội phạm Syndicate, xác nhận nhóm tội phạm này giao dịch thông qua đồng tiền ảo Tether. Những nghi phạm bị cáo buộc rửa tiền lên tới 155 triệu USD. Khoảng 60% số tiền trên đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng ở Singapore trong vòng 15 tháng qua.

“Đây là lần đầu tiên Hồng Kông triệt phá được một đường dây liên quan đến việc rửa tiền bằng tiền điện tử đầu tiên và che giấu tài sản có nguồn gốc do phạm tội”, ông Mark nhấn mạnh và cho biết thêm rằng năm địa chỉ nhà riêng của các nghi phạm đã được khám xét và bốn trong số các nghi phạm hiện đều được tại ngại, theo AFP.

Thời gian qua, chính quyền Hồng Kông đã siết chặt giám sát đối với các giao dịch tiền điện tử và yêu cầu tất cả các nền tảng giao dịch tiền ảo phải đăng ký với cơ quan giám sát địa phương, đồng thời, tuân thủ theo các quy tắc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Những nền tảng này thường phục vụ đối tượng là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, theo một báo cáo của chính quyền Hồng Kông hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Tiền điện tử luôn được coi là mảnh đất màu mỡ cho các mạng lưới tội phạm và những kẻ rửa tiền do những giao dịch của chúng khó theo dõi hơn các giao dịch tiền mặt thông thườn. Các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia gần đây đã phát hiện và triệt phá được nhiều vụ gian lận liên quan đến giao dịch tiền ảo.

Vào hôm 13/7 vừa qua, cảnh sát Vương quốc Anh tuyên bố đã tịch thu được một khoản tiền kỹ thuật số kỷ lục, lên tới 250 triệu USD, do nghi ngờ số tiền này được sử dụng trong các doanh nghiệp bất hợp pháp.

Trước đó, hồi tháng 6, Trung Quốc cũng tuyên bố đã bắt giữ hơn 1.000 nghi phạm có hành vi liên quan đến sử dụng lợi nhuận được từ hoạt động phi pháp để mua bán tiền điện tử. Bắc Kinh trong thời gian gần đây cũng đã “để mắt” đến một số các đồng tiền kỹ thuật số và mở rộng hoạt động trấn áp theo quy định đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ. Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm các giao dịch tiền điện tử, đồng thời, đóng cửa các mỏ đào tiền điện tử và cảnh báo các ngân hàng dừng những giao dịch liên quan.

Hồng Kông vốn được xây dựng với hình ảnh một trung tâm tài chính toàn cầu thân thiện với các doanh nghiệp, do vậy, từ lâu đã trở thành một điểm nóng về rửa tiền. Các nhà chức trách cho biết sẽ xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và cố gắng hết sức để truy tố những doanh nghiệp có hoạt động phạm pháp.

Vào tháng 1 đầu năm nay, 7 đối tượng gồm các nhân viên và cựu nhân viên ngân hàng đã bị bắt trong một chiến dịch truy quét một tổ chức rửa tiền quốc tế trị giá 810 triệu USD – vụ bắt giữ có quy mô lớn nhất trong nhiều năm tại Hồng Kông.