Trước đó, ngày 17/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của chị N.T.P tố giác Phạm Thu Hương có hành vi lừa đảo, sử dụng thông tin gian dối, hứa hẹn mua bất động sản nhằm chiếm đoạt 983 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2020, Phạm Thu Hương nói với chị N. T. P rằng mình đang đặt cọc mua 03 lô đất tại Dự án đồi ngân hàng, mỗi lô có diện tích 100 m2; giá trị khoảng 1,3 tỷ đồng và đang có nhu cầu chuyển nhượng một lô đất, nếu chị P có nhu cầu thì Hương sẽ chuyển nhượng cho. Ngoài ra, Hương còn đưa thông tin, hình ảnh bản vẽ sơ đồ của dự án bất động sản cho chị P xem và lấy thông tin cá nhân của chị P làm hợp đồng để tạo uy tín, niềm tin.

Do tin tưởng Hương nên từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2021, chị P và gia đình đã chuyển cho Hương nhiều lần tiền, tổng cộng 983 triệu đồng, tuy nhiên, sau khi nhận toàn bộ số tiền mà chị P cùng người thân chuyển Hương không sử dụng để nộp tiền mua đất như hứa hẹn mà sử dụng chi tiêu cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thu Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, do làm ăn thua lỗ, nên đã nảy sinh ý định nại ra thông tin để nhằm chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua đất. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thu Hương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.