Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ An Phúc Hưng, địa chỉ ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động có dấu hiệu trốn thuế.

Theo tài liệu điều tra: Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, trong 2 năm 2020 và 2021, Nguyễn Ngọc Hưng là người đại diện theo pháp luật và giữ chức Giám đốc công ty đã thiết lập 195 hợp đồng mua bán và các chứng từ đầu vào khống với 103 cá nhân ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên với số tiền hàng hóa, nguyên liệu đầu vào là 14,149 tỷ đồng.

Sau đó, Hưng đã sử dụng các hợp đồng mua, bán và chứng từ đầu vào không hợp pháp này để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ An Phúc Hưng phải nộp, qua đó đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền là 1,990 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.