Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam: Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1992 ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội), Bùi Ngọc Thủy (SN 1984 ở phường Cát Linh, quận Đống Đa) và Khương Thị Tuyến (SN 1992 ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Vân Anh còn bị khởi tố thêm tội danh Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vụ án được phát hiện khi Công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra hành chính, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị N (quê Nghệ An) đang có hành vi mua bán dâm trên địa bàn phường Mễ Trì.

Tại cơ quan công an, chị N. khai nhận, bản thân phải đi bán dâm để có tiền trả lãi hàng ngày. Theo khai nhận, từ tháng 1/2021 đến nay, chị N. đã vay tiền thông qua hình thức "bốc bát họ", vay lãi ngày của Nguyễn Thị Vân Anh và Đào Quốc Huy ở khu vực quận Đống Đa; Bùi Ngọc Thủy, Khương Thị Tuyến và một đối tượng khác ở khu vực quận Long Biên. Tổng số, chị N. đã "bốc" 12 "bát họ" của 2 nhóm trên.

Để được bốc bát họ và vay lãi ngày, các đối tượng yêu cầu khách vay đưa “tài sản thế chấp” là ảnh chân dung, chứng minh nhân thân, ảnh giao diện trên Facebook cá nhân và các hình ảnh, clip riêng tư nhạy cảm, mang tính chất khiêu dâm để làm tài liệu khống chế.

Nếu con nợ có dấu hiệu bỏ trốn hoặc không thanh toán đúng hạn, các đối tượng sẽ dùng hình ảnh, video đó để uy hiếp đe dọa, đăng ảnh khiêu dâm lên mạng xã hội hoặc gửi cho gia đình.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, vợ chồng Vân Anh đã cho 989 người vay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, lãi suất từ 146-730%/năm. Số tiền vợ chồng Vân Anh hưởng lợi trong việc cho vay lãi nặng là hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.